三門峽市湖濱區(qū)人民檢察院

不?起?訴?決?定?書

三湖檢一部刑不訴〔2020〕7號

被不起訴人馬某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼：4112821987********，漢族，高中畢業(yè)，個體戶，住靈寶市**鎮(zhèn)**村**組（戶籍地:廣東省珠海市**路**花園**棟**）。因涉嫌非法處置查封的財產于2018年12月12日被三門峽市公安局崤山分局刑事拘留，因涉嫌非法處置查封的財產犯罪，2019年1月18日經三門峽市湖濱區(qū)人民檢察院批準，于2019年1月19日被三門峽市公安局崤山分局執(zhí)行逮捕。因涉嫌非法處置查封的財產犯罪于2019年4月18日被三門峽市公安局崤山分局取保候審。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、窩藏犯罪，2019年10月11日經三門峽市湖濱區(qū)人民檢察院批準，于2019年10月16日由三門峽市公安局崤山分局執(zhí)行逮捕。

本案由三門峽市公安局崤山分局偵查終結，以被不起訴人馬某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、窩藏罪于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月16日、3月26日退回三門峽市公安局崤山分局補充偵查，三門峽市公安局崤山分局于2020年2月12日、4月26日重新移送審查起訴。于2020年1月9日、3月12日、5月25日分別延長審查起訴期限半個月。

三門峽市公安局崤山分局移送審查起訴認定：2018年8月14日、15日，三門峽市公安局**專案組（以下簡稱專案組）民警先后兩次依法對犯罪嫌疑人馬某乙（另案處理）位于靈寶市**鎮(zhèn)**村**組的住宅進行搜查，在馬某乙住宅西側地下室內一雙層保險柜下層柜內發(fā)現(xiàn)五塊黃金，專案組民警當面告知馬某甲此黃金屬于涉案財物，禁止私自處理。8月下旬的一天，馬某丙、馬某甲預謀后，由馬某甲提供地下室密碼，馬某丙將被查封保險柜內的五塊黃金取出，通過他人予以變賣，共獲款575.62萬元。所賣黃金錢款中的318萬元用于支付所欠**廠礦石加工費；150萬元轉至珠海市**科技有限公司員工林某某的賬號（該賬號的實際控制人為馬某甲），50萬元現(xiàn)金交予馬某甲，馬某甲將該200萬元大部分用于為馬某乙等人聘請律師，余55萬元被公安機關凍結。為了使馬某乙等人逃避法律制裁，2018年犯罪嫌疑人馬某丁（另案處理）找到犯罪嫌疑人李某某（另案處理）讓其幫忙找關系，讓馬某甲給李某某50萬元現(xiàn)金作為活動經費。2018年11月3日,馬某甲讓何某某將事先準備好的四公斤黃金送往北京交給孟某某跑關系用，后被公安機關發(fā)現(xiàn)查獲，未能得逞。經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為三門峽市公安局崤山分局認定的犯罪事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對馬某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

三門峽市湖濱區(qū)人民檢察院

2020年6月9日