重慶市開州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝開州檢二部刑不訴〔2020〕2號

被不起訴人馬某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼5122221962********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，重慶市開州區(qū)人，住重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌拒不支付勞動報酬罪，于2018年8月16日被重慶市開州區(qū)公安局刑事拘留，2018年8月30日被重慶市開州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

????辯護人劉淵，重慶四方律師事務(wù)所律師。

本案由重慶市開州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某甲涉嫌拒不支付勞動報酬罪，于2019年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月23日、2019年11月4日決定退回補充偵查，重慶市開州區(qū)公安局于同年9月20日、12月3日補查重報。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年8月9日、2019年10月21日、2020年1月4日決定延長審查起訴期限十五日。

重慶市開州區(qū)公安局移送審查起訴認定：開州區(qū)**鎮(zhèn)**農(nóng)村公路硬化工程項目業(yè)務(wù)為**鎮(zhèn)人民政府。2014年12月，通過公開招投標，由重慶市**建設(shè)工程有限公司中標承建。2015年1月，茍某某、被不起訴人馬某甲口頭擬定二人來共同承包該項目，隨后重慶市**建設(shè)工程有限公司將該項目發(fā)包給馬某甲、茍某某。2015年1月底該項目開工，由馬某甲負責(zé)管理，期間茍某某與馬某甲發(fā)生矛盾，二人口頭約定茍某某退出該項目，由馬某甲一人承包，該項目的實際承包人為馬某甲。該項目自2015年1月開工，**鎮(zhèn)政府于2016年2月、2016年4月支付馬某甲工程進度款共計160萬元，2016年9月基本完工，共拖欠朱某某、劉某某等37名勞動者2016年6月至2016年9月、2015年4月至2016年7月勞動報酬589000元。開州區(qū)人力資源和社會保障局多次電話、短信通知當(dāng)事人馬某甲及其女兒馬某乙進行轉(zhuǎn)告，要求馬某甲于2017年9月30日前到開州區(qū)人力源和社會保障局接受詢問，并在該項目部張貼公告，馬某甲拒不到該局接受詢問。2017年10月23日，開州區(qū)人力資源和社會保障局向馬某甲下達《拒不支付勞動報酬責(zé)令支付通知書》，要求其在收到通知書5日內(nèi)足額支付朱某某、劉某某等37人勞動報酬589000元，并于2017年10月24日以公告的形式在該工程項目部進行張貼公告送達。責(zé)令支付通知書生效后，某甲在支付期限內(nèi)拒不履行義務(wù)。截止2019年12月馬某甲已付清拖欠彭某某等43個民工共計842886元的勞動報酬。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為重慶市開州區(qū)公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。

2014年12月，重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**農(nóng)村公路硬化工程項目由重慶市**建設(shè)有限公司中標承建，2015年1月**公司通過簽訂內(nèi)部承包合同的方式將中標項目轉(zhuǎn)包給茍某某、馬某甲實際承建，2015年1月該工程正式開工，施工期間，茍某某、馬某甲產(chǎn)生矛盾，兩人口頭約定茍某某退出、馬某甲一人承包該項目，后工程由馬某甲一人負責(zé)。按照合同約定，**農(nóng)村公路硬化工程造價467萬。開州區(qū)**政府在2016年已分別向馬某甲支付工程款160萬元、向**公司支付工程款260萬。2016年9月主體工程基本完工，馬某甲在施工期間拖欠朱某某、劉某某等37名勞動者勞動報酬共計58.9萬元。截止2019年12月馬某甲已付清拖欠朱某某、劉某某等37個民工共計58.9萬元的勞動報酬。從現(xiàn)有材料來看，**政府關(guān)于**農(nóng)村公路硬化工程的招標金額為467萬，**政府已經(jīng)撥付420萬元，其中支付**公司工程款260萬元（**公司打回40萬工程保證金到**政府），直接支付馬某甲工程款160萬，**公司已支付茍某某工程款185.9萬（**公司扣除管理費34.1萬），**政府及**公司已支付的工程款380萬余元超過了馬某甲應(yīng)當(dāng)支付的工資58.9萬余元，存在的爭議為馬某甲支付的工人工資僅為自己的手工帳本，根據(jù)核算該賬本賬面金額馬某甲在之前已支付工人工資53萬余元，加上水泥、河沙、挖機等工程費用，合計馬某甲在該工地上實際支出已超過240萬元。2016年2月、4月期間，**政府直接向馬某甲撥付160萬元，標注為公路預(yù)付款，在此之外除了該款項，馬某甲并未收到**公司給付的任何費用，而政府向**公司打款220萬元，**公司收取“點子費”34.1萬，向茍某某轉(zhuǎn)賬185.9萬元。茍某某與馬某甲之間的賬目除銀行流水之外，兩人均稱將錢用于工程機械費用、工人工資、工程材料等方面，再結(jié)合賬本來看馬某甲的實際已支出的費用遠大于直接收到的費用，雖然工人工資應(yīng)當(dāng)先行支付，但我們也應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)實施工中問題，且該工程未結(jié)算，尚余87萬元工程款未撥付。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、人力資源社會保障部、公安部《關(guān)于加強涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件查處銜接工作的通知》第三項規(guī)定“企業(yè)將工程或業(yè)務(wù)分包、轉(zhuǎn)包給不具備用工主體資格的單位或個人，該單位或個人違法招用勞動者不支付勞動報酬的，人力資源社會保障部門應(yīng)向具備用工主體資格的企業(yè)下達限期整改指令書或行政處罰決定書，責(zé)令該企業(yè)限期支付勞動者勞動報酬。對于該企業(yè)有充足證據(jù)證明已向不具備用工主體資格的單位或個人支付了勞動者全部的勞動報酬，該單位或個人仍未向勞動者支付的，應(yīng)向不具備用工主體資格的單位或個人下達限期整改指令書或行政處理決定書，并要求企業(yè)監(jiān)督該單位或個人向勞動者發(fā)放到位”，現(xiàn)有證據(jù)認定無法認定上家已支付全部勞動報酬，因此，證實本案支付主體是馬某甲的事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對馬某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第二分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市開州區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市開州區(qū)人民檢察院

2020年1月17日

附本案相關(guān)法律法規(guī)：

1.《中華人民共和國刑法》

第二百七十六條之一：以轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、逃匿等方法逃避支付勞動者的勞動報酬或者有能力支付而不支付勞動者的勞動報酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；造成嚴重后果的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，尚未造成嚴重后果，在提起公訴前支付勞動者的勞動報酬，并依法承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任的，可以減輕或者免除處罰。

2．《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條：人民檢察院審查案件，可以要求公安機關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對證據(jù)收集的合法性作出說明。
　　人民檢察院審查案件，對于需要補充偵查的，可以退回公安機關(guān)補充偵查，也可以自行偵查。
　　對于補充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個月以內(nèi)補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計算審查起訴期限。
　　對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

3.《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》

第四條：承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。

4.最高人民法院、最高人民檢察院、人力資源社會保障部、公安部《關(guān)于加強涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件查處銜接工作的通知》

?(三)企業(yè)將工程或業(yè)務(wù)分包、轉(zhuǎn)包給不具備用工主體資格的單位或個人，該單位或個人違法招用勞動者不支付勞動報酬的，人力資源社會保障部門應(yīng)向具備用工主體資格的企業(yè)下達限期整改指令書或行政處罰決定書，責(zé)令該企業(yè)限期支付勞動者勞動報酬。對于該企業(yè)有充足證據(jù)證明已向不具備用工主體資格的單位或個人支付了勞動者全部的勞動報酬，該單位或個人仍未向勞動者支付的，應(yīng)向不具備用工主體資格的單位或個人下達限期整改指令書或行政處理決定書，并要求企業(yè)監(jiān)督該單位或個人向勞動者發(fā)放到位。