科爾沁區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

科檢一部刑不訴〔2020〕75號(hào)

被不起訴人馬某甲，男，別名馬某丙，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6229241996********，東鄉(xiāng)族，中專文化程度，戶籍所在地甘肅省**縣**鎮(zhèn)**村**園**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月25日被內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局刑事拘留；2019年10月15日被內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。

本院于2020年1月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月15日延長(zhǎng)審查起訴期限。

通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人馬某甲在2018年初至2018年10月份受雇于楊某甲（在逃）、楊楊某乙（在逃）期間，伙同楊某丙、馬某乙（馬某?。ⅫS某某在深圳市**區(qū)**花園**樓**室受楊某甲（在逃）、楊某乙（在逃）、蘇某某指使操作馬某戊、馬某己等人名下銀行卡負(fù)責(zé)接收經(jīng)“850棋牌游戲”平臺(tái)美某某，唐某某、張某某等主卡內(nèi)賭資資金從而為“850棋牌游戲”平臺(tái)進(jìn)行洗錢工作，從事外匯兌換、偽造貿(mào)易等活動(dòng)以掩飾、隱瞞“850棋牌游戲”的犯罪所得。犯罪嫌疑人馬某甲、楊某丙、黃某某到案后，拒絕說(shuō)明其操作的馬某戊、馬某己等人名下銀行進(jìn)金的來(lái)源和去向，拒絕解釋其掌握大量銀行卡信息的具體用途。犯罪嫌疑人?楊某甲（在逃）楊某乙（在逃）、馬某甲、楊某丙、馬某甲（馬胡塞尼）、蘇某某、黃某某等人，明知于某某、唐某某，張某某等名下平臺(tái)主卡匯入資金為犯罪所得及其收益，依然采用協(xié)助流轉(zhuǎn)、代購(gòu)黃金、代為貿(mào)易等方法，協(xié)助將賭資轉(zhuǎn)移、匯往境外并以此獲利，其行為已嚴(yán)重影響公安機(jī)關(guān)對(duì)上游賭博網(wǎng)站打擊及賭資追繳。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)馬某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

通遼市科爾沁區(qū)人民檢察院

2020年4月30日