浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

不?起?訴?決?定?書

上檢公訴刑不訴〔2020〕492號(hào)

被不起訴人馬某甲，男，1990年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼3424011990********，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地安徽省**黃荊灘村沖口組。因本案于2020年6月19日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，同年7月24日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月底，被不起訴人馬某甲伙同馬會(huì)升（另案處理）等人為了牟利，明知開辦的銀行卡可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，仍提供自己中信銀行卡給上家“新新”（未獲）使用。至2020年6月18日被不起訴人馬某甲提供銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算金額至少人民幣258.86萬元，違法所得人民幣2000元。

2020年6月18日，被不起訴人馬某甲在安徽省六安市金安區(qū)中市街道麗景苑7幢2單元1808室被公安人員抓獲。案發(fā)后，馬某甲已經(jīng)退出全部違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

????1.被不起訴人馬某甲的供述與辯解，證實(shí)2020年4月底住到馬會(huì)升與王某某合租的房子里，聽說提供銀行卡可以賺錢，就辦了中信銀行卡給馬會(huì)升，聽說是給“新新”使用的。每個(gè)月可以有3000元好處費(fèi)。馬會(huì)升和王某某也都提供銀行卡給新新使用。知道馬會(huì)升的銀行卡被銀行凍結(jié)了，知道這些銀行卡里的錢可能是違法犯罪的錢。

2.被害人余某某陳述，證實(shí)在匯金信托APP上被騙390萬元。

3.?同案犯馬會(huì)升的證言，證實(shí)馬某甲2020年4月底住到自己與王某某合租的房子里，自己讓馬某甲也提供銀行卡給新新使用，每個(gè)月可以有3000元好處費(fèi)。自己和王某某會(huì)通過紙飛機(jī)聊天軟件按照新新指令轉(zhuǎn)賬。自己的銀行卡在使用過程中被凍結(jié)過，到銀行詢問說涉及洗錢，這件事情告訴過王某某和馬某甲。知道銀行卡里的錢可能涉及違法犯罪的事情，但為了拿到好處費(fèi)也不會(huì)去管。

4.?搜查證、搜查筆錄、扣押清單，證實(shí)2020年6月18日對(duì)安徽省六安市金安麗景苑小區(qū)7-2-1808室馬某甲房間進(jìn)行搜查，扣押手機(jī)一臺(tái)、ipad一臺(tái)、銀行卡三張。在該住所房間內(nèi)搜查，扣押筆記本電腦一臺(tái)、電腦主機(jī)2臺(tái)、銀行卡8張、香港移動(dòng)電話卡1張、U盤3個(gè)、手機(jī)一臺(tái)。

5.?電子證據(jù)檢查筆錄，證實(shí)對(duì)馬某甲所有的NOVA?4E手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取的情況。

6.?電腦聊天截圖（來源王某某、馬會(huì)升被扣押的電腦上紙飛機(jī)聊天軟件），證實(shí)王某某、馬會(huì)升、馬某甲使用“紙飛機(jī)”聊天記錄。

7.馬某甲銀行卡明細(xì)，證實(shí)馬某甲提供給他人轉(zhuǎn)賬的中信銀行卡從2020年5月1日—6月21日轉(zhuǎn)入資金258.86萬元。

8.歸案經(jīng)過，證實(shí)被不起訴人系被動(dòng)到案的事實(shí)。

9.戶籍證明，證實(shí)被不起訴人的自然人身份情況。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。

????本院認(rèn)為，被不起訴人馬某甲為了牟利，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。案發(fā)后被不起訴人馬某甲能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰;系初犯，無前科劣跡；全部退贓退賠。綜上，被不起訴人馬某甲的行為雖已構(gòu)成犯罪，但鑒于其參與犯罪時(shí)間較短，獲利較少，且具有上述酌定的從輕情節(jié)，故本院認(rèn)為馬某甲犯罪情節(jié)輕微，社會(huì)危害性不大，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)馬某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向杭州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向杭州市上城區(qū)人民法院提起自訴。??

本院希望被不起訴人吸取教訓(xùn)，珍惜法律給予的改過自新機(jī)會(huì)。?

浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院??????????????????????????二○二○年十一月十九日