浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

拱檢刑不訴〔2020〕24號(hào)

被不起訴人馬某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307241965********，漢族，**程度，杭州海億實(shí)業(yè)有限公司股東，戶籍所在地杭州市下城區(qū)**幢**室。因本案涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪于2018年12月5日被杭州市公安局取保候?qū)彛?019年12月4日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：丁學(xué)苗，浙江六和律師事務(wù)所律師

本案由杭州市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪，于2019年5月30日移送本院審查起訴。期間于2020年4月22日退回補(bǔ)充偵查，同年5月22日再次移送審查起訴。

杭州市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2009年6月至2012年3月，杭州海億實(shí)業(yè)有限公司法人代表朱某某、股東馬某某，以朱某某實(shí)際控制的企業(yè)為鋼材賣方，海億實(shí)業(yè)有限公司為買方，虛構(gòu)鋼材貿(mào)易合同，并多次使用虛構(gòu)的合同向民泰銀行杭州分行申請(qǐng)短期流動(dòng)資金貸款，實(shí)際將貸款資金經(jīng)由賣方企業(yè)賬戶轉(zhuǎn)出，多次轉(zhuǎn)賬后挪用或借給他人，造成人民幣1000萬元無法歸還。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，仍然認(rèn)為杭州市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案尚不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)馬某某不起訴。

杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

2020年6月5日