寧夏回族自治區(qū)賀蘭縣人民檢察院

不起訴決定書

賀檢一部刑不訴〔2020〕54號

被不起訴人馬某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼642102197404******，漢族，初中文化，寧夏青銅峽市人，戶籍所在地寧夏銀川市金鳳區(qū)**鎮(zhèn)**號，住寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)**家園一期**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月16日被賀蘭縣公安局取保候審，2020年8月28日由本院決定取保候審。

本案由賀蘭縣公安局偵查終結，以被不起訴人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月28日向本院補充移送審查起訴。本院受理后，于當日告知被不起訴人馬某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

閆俊、楊博（已經判刑）原系夫妻關系，后雖經辦理離婚登記，但仍以夫妻名義共同生活。2011年至2016年期間，閆俊、楊博分別以自己及其公司員工名義注冊成立18余家公司企業(yè)，并于2014年4月自行掛牌成立“乾通集團”。閆俊、楊博作為公司的實際管控者，在經營期間，以支付高額利息為條件，通過與集資借款人簽訂書面協(xié)議保證還本付息為手段向不特定多數(shù)人集資借款，并通過召開公司管理層會議、高額獎勵提成、下放集資任務等方式要求公司員工大力開展集資業(yè)務。開展集資業(yè)務的各公司員工在被告人閆俊、楊博的授意下通過向社會群眾發(fā)放宣傳彩頁、帶領投資人實地考察、微信宣傳等方式進行宣傳公司的經濟實力及發(fā)展前景取得投資人信任，所集資金由各集資公司財務人員存入指定銀行賬戶，并上報至閆俊、楊博，再經由閆俊、楊博具體負責集資資金的管理、調配和使用。自2012年至2016年期間，閆俊、楊博組織領導公司職員通過寧夏**信用擔保有限公司、寧夏**投資咨詢服務有限公司、寧夏**投資管理有限公司、寧夏**基金管理有限公司、銀川**世紀商城有限公司、北京**科技有限公司、北京**金行盛世投資咨詢有限公司向社會不特定公眾2000余人吸收資金8.2億余元，尚有2.3億余元本金未退還。

被不起訴人馬某某于2014年3月被聘至“乾通集團”公司旗下寧夏**有限公司擔任普通主管，后被調整到銀川**商城擔任客服主管。在工作期間，被不起訴人馬某某在閆俊、楊博等人的授意下通過口頭宣揚乾通公司經濟實力取得投資人信任，并采取介紹投資人與乾通公司負責人閆俊簽訂借款協(xié)議、股權認購協(xié)議等方式為乾通公司募集公眾存款，獲取回報。被不起訴人馬某某向社會公眾6人募集資金138萬元，已退本金5萬元，未退本金133萬元，支付利息21.06萬元。被不起訴人馬某某從中獲得的業(yè)務息、信息費合計4.34萬元，已向公安機關全部退還。

本院認為，被不起訴人馬某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款規(guī)定的行為，構成非法吸收公眾存款罪，但犯罪情節(jié)相對較輕，且被不起訴人犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，系自首；被不起訴人馬某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯；被不起訴人馬某某自愿認罪認罰，主動退贓，無其他法定、酌定從重處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對馬某某作不起訴處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

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賀蘭縣人民檢察院

?2020年10月10日

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