天津市薊州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

津薊檢三部刑不訴〔2021〕1號(hào)

被不起訴人馬某某，男，1953年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202251953********，漢族，中專文化，居民，中共黨員，戶籍所在地天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**村，住天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**花園**，原**農(nóng)村信用合作聯(lián)社、原**信用合作聯(lián)社退休干部。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月25日被天津市公安局薊州分局刑事拘留,同年6月24日被天津市公安局薊州分局取保候?qū)彛?月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人王學(xué)華，北京市松濤律師事務(wù)所律師。

本案由天津市公安局薊州分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月27日向移送本院審查起訴。本院分別于2020年10月27日、2020年12月25日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2020年11月27日、2021年1月25日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

天津市公安局薊州分局移送審查起訴認(rèn)定：2015年至今，靳某某（另案處理）在未經(jīng)國(guó)家金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，使用**公司的名義，親自并雇傭業(yè)務(wù)員向社會(huì)不特定群眾宣傳能夠?qū)鱼y行內(nèi)部做貸款倒貸業(yè)務(wù)，并向社會(huì)群眾許諾年化18%左右的高額利息，吸收資金1700余萬(wàn)元，后資金鏈斷裂給投資人造成1100萬(wàn)元左右的經(jīng)濟(jì)損失。馬某某作為公司的董事長(zhǎng)，在明知靳某某沒有向社會(huì)吸收資金資質(zhì)的情況下，利用自己退休行長(zhǎng)的身份，幫助靳某某對(duì)外宣傳公司業(yè)務(wù)，為銀行倒貸業(yè)務(wù)、吸收資金起到重要幫助作用，并參加公司年會(huì)、拓展活動(dòng)及多次參加靳某某與客戶之間的飯局，為靳某某站臺(tái)、宣傳，給投資人造成巨大損失。犯罪嫌疑人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為天津市公安局薊州分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，依現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定馬某某為靳某某的**公司對(duì)外宣傳起到幫助作用，不足以認(rèn)定馬某某與靳某某具有非法吸收公眾存款的事前通謀以及共同犯罪故意，不足以認(rèn)定馬某某從靳某某的**公司獲得利益或支配使用過(guò)吸收資金，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)馬某某不起訴。

部分涉案款物已被公安機(jī)關(guān)查扣。

天津市薊州區(qū)人民檢察院

2021年2月25日