北京市順義區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

京順檢二部刑不訴〔2020〕60號

被不起訴人馬某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼1102221973********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋瑹o業(yè)，戶籍所在地北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號，現(xiàn)住北京市順義區(qū)**小區(qū)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月5日被北京市公安局順義分局刑事拘留，于2020年1月7日被該局取保候?qū)彙?020年3月5日經(jīng)本院決定，于同日被北京市公安局順義分局取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局順義分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月4日向移送本院審查起訴。本院于2020年4月17日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月14日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月5日延長審查起訴期限15日。

北京市公安局順義分局移送審查起訴認(rèn)定：2015年1月13日，犯罪嫌疑人孫某某和楊某某成立北京**投資管理有限公司，楊某某擔(dān)任法定代表人，劉某甲、于某某作為分公司負(fù)責(zé)人。2015年12月3日，孫某某成立并擔(dān)任北京**科貿(mào)有限公司法定代表人。孫某某、楊某某、劉某甲、于某某通過印發(fā)宣傳單等方式向社會公開宣傳北京**科貿(mào)有限公司經(jīng)營北京**有限公司的冷凍倉儲業(yè)務(wù)，急需資金周轉(zhuǎn)，并許諾一定期限內(nèi)返本付息，與投資人簽訂《借款合同》，以承諾高額利息回報的方式向多名事主非法吸收公眾存款，涉案金額2億余元。馬某某作為骨干成員，積極發(fā)展成員吸收資金，涉案金額300余萬元，劉某乙作為骨干成員，積極發(fā)展成員吸收資金，涉案金額700余萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為北京市公安局順義分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。一是現(xiàn)有證據(jù)無法證實馬某某在涉案公司中是否擔(dān)任職務(wù)及是否有具體的職責(zé)；二是現(xiàn)有報案投資人無人指認(rèn)馬某某介紹過投資；三是主要涉案人員孫某某、楊某某、劉某甲、于某某等均未指認(rèn)馬某某為公司員工或者其介紹過投資。

綜上所述，本案不符合起訴條件，且沒有再次退回補充偵查的必要。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對馬某某不起訴。

北京市順義區(qū)人民檢察院

2020年6月12日