貴州省貴陽市白某某人民檢察院

不起訴決定書

白檢刑不訴〔2021〕5號

被不起訴人馬某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼6422221998********，回族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市海原縣，住銀川市興慶區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日被貴陽市公安局白云分局刑事拘留，于2020年9月17日被貴陽市公安局白云分局取保候?qū)彙?/span>

本案由貴陽市公安局白云分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月16日向本院移送起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年底以來，被不起訴人馬某某受雇于韓某某、張某某（均另案處理）設(shè)立于寧夏回族自治區(qū)銀川市的**信息技術(shù)有限公司，利用公司提供的客戶手機號碼及開戶證券公司等信息，冒充證券公司客服撥打電話，使用網(wǎng)絡(luò)電話卡通過固定話術(shù)將客戶拉入上家指定的微信群，并按入群的客戶數(shù)量獲取提成?，F(xiàn)查明，馬某某在職期間通過撥打電話將客戶拉入“股易子豐”、“知行合一”等名稱的微信群，2020年4月至6月期間，**公司通過出售上述名稱的微信群給境外詐騙集團非法獲利逾百萬元。案發(fā)后，馬某某主動退繳違法所得人民幣1萬元。

本院認(rèn)為，被不起訴人馬某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，馬某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，積極退繳違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對馬某某不起訴。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、鑒定意見、現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄、被不起訴人的供述及辯解。其中公安機關(guān)提供退繳違法所得憑證、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書證實了被不起訴人馬某某主動退繳部分違法所得及自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條、《關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》第五十四條，將被不起訴人退繳贓款上繳國庫。供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

貴州省貴陽市白某某人民檢察院

2021年1月13日