浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

不?起?訴?決?定?書

上檢公訴刑不訴〔2020〕349號(hào)

被不起訴人馬某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼1306321987********，漢族，初中文化程度，系河北省**有限公司股東，住河北省保定市新安縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。2020年4月23日因本案被杭州市公安局上城區(qū)**，同年5月21日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?/span>

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月6日，王某甲（另案處理）因賭博急需用錢，且由于在外欠債較多無(wú)法向身邊親友借款，故聯(lián)系被不起訴人馬某某，要其幫忙將租來(lái)的車輛作為抵押向他人借款，并和馬某某說(shuō)好抵押時(shí)謊稱車輛為馬某某本人所有，之后無(wú)論是否還款均會(huì)幫忙拿回車輛。被不起訴人馬某某同意后，于2019年10月7日和王某甲、郝某某（另案處理）等人駕駛牌號(hào)為冀J8****的車輛至杭州，在本市上城區(qū)慶春路**門口與被害人王某乙見面。王某甲假稱該車為馬某某夫妻全款購(gòu)買，被不起訴人馬某某在王某乙提出車輛行駛證并非馬某某本人名字時(shí)謊稱車主系其妻子，被害人信以為真，當(dāng)場(chǎng)出借了2萬(wàn)元資金交付給被不起訴人王某甲，隨后向王某甲等人要走了車鑰匙及行駛證，并帶王某甲等人將車輛停放在本市上城區(qū)**酒店地下車庫(kù)內(nèi)。騙得資金后，被不起訴人馬某某從王某甲處分得人民幣1萬(wàn)元。次日，王某甲又單獨(dú)向被害人提出追加借款人民幣1萬(wàn)元（包含其被害人在之前就承諾借款的4000元），被害人即又支付了王某甲1萬(wàn)元，王某甲將分到的錢款用于賭博等開支。因王某甲已無(wú)力還款，又遲遲未向被害人要回車輛，被不起訴人馬某某擔(dān)心自己被租車公司追責(zé)，故向租賃公司謊稱遺失了車鑰匙并要求公司將備用鑰匙快遞至杭州。

2019年10月10日上午，被不起訴人馬某某及郝某某取得備用鑰匙后將車開走離開杭州。當(dāng)晚被害人發(fā)現(xiàn)車輛不見，追問(wèn)王某甲，因王某甲無(wú)法償還錢款，故被害人于次日將王某甲帶至派出所報(bào)案。2020年4月23日，被不起訴人馬某某在山東省臨沂市羅莊區(qū)**莊**酒店**室被公安人員抓獲。

案發(fā)后，被不起訴人馬某某、王某甲家屬賠償被害人全部損失并獲得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

????1.被不起訴人馬某某的供述和辯解，證實(shí)2019年10月時(shí)王某甲提議讓其謊稱自己給郝某某租來(lái)的車系自己的車，三人將車開到杭州后抵押給了王某乙以借款26000元。后其和郝某某從租車公司要來(lái)備用鑰匙后將車開走。其從中分到1萬(wàn)元錢。

2.同案犯王某甲的證言，證實(shí)2020年10月其因賭博欠錢遂與馬某某、郝某某商量以租來(lái)的汽車為抵押向王某乙借錢，后三人到杭州，馬某某按其要求稱車子是其妻的，向王某乙借了2萬(wàn)元，后王某甲又向王某乙借款1萬(wàn)元。將借款用于賭博開銷完畢后，馬某某和郝某某將車輛開走，王某乙遂要求其還錢，其無(wú)法歸還。

3.被害人王某乙的陳述，證實(shí)2020年10月其老鄉(xiāng)王某甲以抵押車輛為由向其借錢，稱車子是其表弟馬某某的老婆的，其將車子放到車庫(kù)里后分四筆給了王某甲3萬(wàn)元（其中4000元是之前就承諾借的）。但之后其發(fā)現(xiàn)車子不見，是馬某某他們自己把車子開走的。因王某甲無(wú)法還錢，故其報(bào)警。

4.證人郝某某的證言，證實(shí)其抵押了自己的車輛借給馬某某12萬(wàn)元，馬某某給其租了一輛車使用。2019年10月王某甲稱要去杭州借錢，故其和王某甲、馬某某一起開租來(lái)的車輛到了杭州找到王某乙的朋友。期間王某甲的朋友拿走了車鑰匙，后馬某某稱車鑰匙丟了故要租車公司寄鑰匙過(guò)來(lái)，之后其和馬某某開車離開。馬某某期間總計(jì)還了1萬(wàn)元錢。

5.?證人王某丙的證言，證實(shí)2019年10月4日馬某某到其公司租賃了冀J8****白色別克汽車，押金1000元，租金200元一天，租了大約20天。期間馬某某稱鑰匙丟失，故公司又向其提供的地址郵寄了鑰匙。車輛已歸還，無(wú)拖欠費(fèi)用。

6.證人李某某的證言，證實(shí)其系馬某某妻子，馬某某在2019年12月收到一份傳喚證，但其當(dāng)時(shí)沒(méi)有聯(lián)系馬某某。另2019年12月23日還錢給了王某乙。

7.?發(fā)生情況報(bào)告表，證實(shí)王某乙稱自己被王某甲及其表弟騙了三萬(wàn)元。

8.戶籍證明，證實(shí)被不起訴人的自然人身份情況。

9.歸案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被不起訴人馬某某系被動(dòng)到案。

10.扣押清單及扣押筆錄、扣押視頻，證實(shí)王某甲的OPPO手機(jī)和馬某某的華為手機(jī)已被依法扣押。

11.調(diào)取證據(jù)清單及住宿登記單，證實(shí)：**公安機(jī)關(guān)向**酒店調(diào)取住宿登記單以及監(jiān)控視頻。2019年10月7日王某甲、郝某某、馬某某入住杭州**酒店。

12.接受證據(jù)材料清單及諒解書，證實(shí)2019年12月25日王某乙稱馬某某和王某甲已還清全部欠款，故愿意對(duì)二人進(jìn)行諒解。

13.接受證據(jù)清單、支付寶及微信截圖，證實(shí)王某乙向公安機(jī)關(guān)提供支付寶、微信支付記錄的情況。2019年10月7日15:09王某乙向**賬戶轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，15:10支付寶轉(zhuǎn)賬給王某甲1萬(wàn)元，10月9日向**賬戶轉(zhuǎn)賬6000元。

14.車輛信息及汽車租賃合同，證實(shí)別克牌冀J8B****小型汽車所有人為王某丁。2019年10月4日馬某某向任丘市**汽車租賃部租賃冀J8****車輛，使用本人身份證號(hào)及手機(jī)號(hào)碼。

15.接受證據(jù)材料清單及借條復(fù)印件，證實(shí)郝某某提供借條復(fù)印件一張，顯示2019年10月6日馬某某向王某戊借款人民幣120000元。

16.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及銀行流水，證實(shí)：王某甲尾號(hào)4870農(nóng)業(yè)銀行卡，10月7日馬某某轉(zhuǎn)給其10300元，10月8日收到馬某某轉(zhuǎn)賬10000元、10000元、9990元、9980元、4000元，向馬某某轉(zhuǎn)賬3900元。

17.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及銀行流水，證實(shí)馬某某尾號(hào)6886工商銀行卡的流水情況。2019年10月7日匯給王某甲10300元，10月8日1:17匯給王某甲10000元，7:46匯給王某甲10000元，9:36匯給王某甲9990元,11:18匯給王某甲9980元，14:20匯給王某甲4000元，15:18收到王某甲3900元。

18.電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄，證實(shí)公安人員對(duì)王某甲及馬某某所持有的手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取的情況。

19.營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)經(jīng)營(yíng)資料，證實(shí)馬某某及其妻子李某某經(jīng)營(yíng)公司的情況。

20.辨認(rèn)筆錄及照片、辨認(rèn)視頻，證實(shí)王某乙辨認(rèn)出馬某某為王某甲的表弟，郝某某其無(wú)法辨認(rèn)。王某甲能夠辨認(rèn)出郝某某和馬某某。

21.檢查筆錄，證實(shí)2019年10月14日公安人員對(duì)王某甲的OPPO手機(jī)進(jìn)行檢查，查實(shí)其登錄有**官方網(wǎng)的網(wǎng)站，賬戶余額36.67元。手機(jī)登錄微信名為“**”，登錄支付寶賬號(hào)為150756****。

22.?**酒店監(jiān)控光盤，證實(shí)2019年10月7日下午15時(shí)許，王某甲等人來(lái)到**酒店前臺(tái)，在休息處休息等待聊天。后在前臺(tái)辦理手續(xù)。

2019年10月7日15時(shí)45分左右，冀J8****白色轎車進(jìn)入**酒店車庫(kù)。2019年10月10日10:05該車離開車庫(kù)。

23.手機(jī)電子數(shù)據(jù)光盤，證實(shí)王某甲手機(jī)顯示有和王某乙以及馬某某之間的聊天記錄，2019年10月11日其和馬某某就拿車的事情爭(zhēng)吵，同時(shí)和“**”就拿車事情爭(zhēng)吵，對(duì)方表示要報(bào)警。其手機(jī)通訊錄里有王某乙及馬某某的聯(lián)系方式。

24.支付寶數(shù)據(jù)光盤，證實(shí)馬某某****支付寶賬號(hào)在2019年10月7日15:16收到10000元（來(lái)自尾號(hào)****賬號(hào)）。2019年10月7日15:10其收到****賬號(hào)10000元后轉(zhuǎn)給8637賬號(hào)。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。

????本院認(rèn)為，被不起訴人馬某某以非法占有為目的，伙同他人以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，構(gòu)成詐騙罪。被不起訴人馬某某在歸案以后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；系從犯，應(yīng)適用《刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；系初犯，無(wú)前科劣跡；犯罪數(shù)額不大且已全部退賠，獲得被害人諒解。綜上，被不起訴人馬某某的行為雖已構(gòu)成詐騙罪，但犯罪情節(jié)輕微，且具有上述法定、酌定的從輕、減輕情節(jié)，故本院認(rèn)為本案犯罪情節(jié)輕微，社會(huì)危害性不大，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)馬某某不起訴

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向杭州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向杭州市上城區(qū)人民法院提起自訴。

本院希望被不起訴人能夠吸取教訓(xùn)，珍惜本院給予的改過(guò)自新機(jī)會(huì)。??

?浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

??????????????????????????二○二○年九月三日