山東省濟(jì)南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

濟(jì)高新檢一部刑不訴〔2020〕27號

被不起訴人馬某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3701811993********，漢族，初中文化，務(wù)工，住山東省濟(jì)南市章丘區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2019年10月8日因涉嫌詐騙罪被濟(jì)南市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,同年11月6日被取保候?qū)彙?020年5月26日經(jīng)本院決定，由濟(jì)南市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彌Q定。

本案由濟(jì)南市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，要求偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

濟(jì)南市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：2019年6、7月份，被不起訴人馬某某在濟(jì)南圓通物流打工期間與韓某某相識，在騙取韓某某信任后，以合伙投資辦廠為名，從2019年7月至9月分三次詐騙韓某某現(xiàn)金總計(jì)609000余元，其中約20萬元用于個人消費(fèi)，其余現(xiàn)金馬某某全部存入自己的郵政儲蓄銀行卡內(nèi)。被不起訴人馬某某已全部退還贓款。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為濟(jì)南市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。

經(jīng)本院依法審查查明：2019年6、7月份，被不起訴人馬某某在濟(jì)南圓通物流園打工期間與韓某某相識，馬某某提議想要建一家塑料顆粒廠，韓某某表示自己可以投資，并先后三次和馬某某一起去銀行取款，并且以現(xiàn)金的形式交給馬某某?，F(xiàn)有書證證實(shí)韓某某賬戶共取出現(xiàn)金659345.88元，韓某某稱全部交給了馬某某，馬某某賬戶顯示存入459974元，還有20余萬元的現(xiàn)金。被不起訴人馬某某辯解，自己在拿到韓某某的投資款后，聯(lián)系了李某某，咨詢塑料顆粒廠的技術(shù)問題，并查看了場地和設(shè)備。這期間，因?yàn)檎埧统燥垺⑺投Y、日?；ㄤN等，支出了20余萬元，其余韓某某的投資款剩余部分都在馬某某的個人銀行賬戶里。

2019年10月7日，偵查機(jī)關(guān)將被不起訴人馬某某傳喚到案。

2020年5月26日，韓某某出具了諒解書，稱投資辦廠是自愿行為，馬某某已經(jīng)全部退賠，不追究馬某某的刑事責(zé)任。

2020年9月24日，偵查機(jī)關(guān)將依法扣押的41.5萬元和馬某某家屬上交的用于退賠的25萬元，共計(jì)66.5萬元，全部返還給韓某某。

本院認(rèn)為，被不起訴人馬某某最初告訴韓某某的是要建塑料顆粒廠，并且在韓某某同意投資后，也實(shí)施了開廠的行為，也將部分錢用于了準(zhǔn)備的事宜，并且雙方也簽訂了合作協(xié)議書。但是，由于被害人多次對于自己是否被騙的陳述不一致，且現(xiàn)有證據(jù)無法認(rèn)定馬某某虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相，也無法認(rèn)定韓某某是否基于錯誤認(rèn)識處分的財產(chǎn)。因此，認(rèn)定馬某某涉嫌詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對馬某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向濟(jì)南市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

濟(jì)南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

2020年11月26日