江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

寧鼓檢訴刑不訴〔2020〕26號(hào)

被不起訴人馬某某，男，1969年**月**日生，身份證號(hào)碼3201051969********，回族，大專(zhuān)文化，**投資項(xiàng)目管理有限公司注冊(cè)造價(jià)工程師，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市建鄴區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。被不起訴人馬某某因涉嫌挪用資金罪,于2018年10月15日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年10月26日被取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌挪用資金罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被不起訴人馬某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人馬某某，聽(tīng)取了被害單位**投資項(xiàng)目管理有限公司的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年12月1日、2020年2月14日退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查, 該分局于2020年1月1日、3月14日重新移送審查起訴。2019年11月17日、2020年2月2日、4月15日本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年2月6日，**投資項(xiàng)目管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）實(shí)際控制人趙某某去世。2018年3月，被不起訴人馬某某、吳某某（另案處理）經(jīng)商議通過(guò)變更轉(zhuǎn)讓股份、法定代表人的方式來(lái)控制管理**公司，后被不起訴人馬某某、吳某某偽造股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議等文件，于2018年3月6日至南京市工商局進(jìn)行工商注冊(cè)變更股權(quán)、法定代表人、董事長(zhǎng)等事項(xiàng)，并形成以被不起訴人馬某某、吳某某、阮某某、潘某某（均另案處理）為成員的**公司管理層。2018年9月17日，被不起訴人馬某某、吳某某、阮某某、潘某某經(jīng)商議，以報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)、招待費(fèi)的名義非法侵占**公司款項(xiàng)共計(jì)人民幣（以下幣種均為人民幣）82292元，該筆款項(xiàng)由上述四人均分。

2018年10月15日，被不起訴人馬某某、吳某某在本市鼓樓區(qū)**大廈**室內(nèi)被抓獲歸案；10月17日，阮某某在本市棲霞區(qū)**路**號(hào)**園**幢**單元**室被抓獲歸案；10月26日，潘某某在本市鼓樓區(qū)**路**村**幢**室被抓獲歸案。

2018年10月26日，被不起訴人馬某某、吳某某、潘某某分別交款50萬(wàn)元、50萬(wàn)元、14萬(wàn)元至南京市公安局鼓樓分局用于退賠被害單位**公司經(jīng)濟(jì)損失。2019年1月10日，阮某某、潘某某分別交款14.3732萬(wàn)元至被害單位**公司。

2019年10月14日，被害單位**公司、報(bào)案人陸某某分別出具刑事諒解書(shū)，對(duì)被不起訴人馬某某、吳某某、阮某某、潘某某的行為予以諒解，并請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)從輕處理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事諒解書(shū)、借款單、付款回單、工商注冊(cè)變更登記資料、接受證據(jù)材料清單、**公司管理層會(huì)議決議、報(bào)銷(xiāo)憑單、加油卡充值發(fā)票、江蘇省暫扣款物專(zhuān)用收據(jù)、建議書(shū)等書(shū)證；

2.證人陸某某、邰某某、徐某某的證言；

3.被不起訴人馬某某、吳某某、阮某某、潘某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人馬某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條的行為，但犯罪情節(jié)輕微，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對(duì)馬某某不起訴。

被不起訴人如果不服本決定，可以自收到本決定書(shū)七日內(nèi)向本院申訴。

被害單位如果不服本決定，可以自收到本決定書(shū)七日內(nèi)向南京市人民檢察院申訴,請(qǐng)求提起公訴;也可以不經(jīng)申訴,直接向南京市鼓樓區(qū)人民法院提起自訴。

南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

2020年4月29日