江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

不起訴決定書

吳檢二部刑不訴〔2020〕91號(hào)

被不起訴人馬某某，男，1980年**月**日生，身份證號(hào)碼6301021980********,回族，小學(xué)文化，原系臨夏州**商貿(mào)有限公司銷售員，住青海省西寧市城東區(qū)。被不起訴人馬某某因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年1月23日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2019年1月29日由該分局決定取保候?qū)彛?020年1月16日由本院重新決定取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日已告知被不起訴人馬某某有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年1月14日已告知被害單位臨夏州**商貿(mào)有限公司有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人馬某某，聽取了被害單位的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月24日決定將本案退回蘇州市公安局吳中分局補(bǔ)充偵查。該分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，于2020年3月24日再次將本案移送審查起訴。

蘇州市公安局吳中分局移送審查起訴認(rèn)定：

被不起訴人馬某某在擔(dān)任臨夏州**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）銷售員期間，于2017年3月至2018年12月，利用其在提貨、銷售、收取貨款等方面的職務(wù)便利，將公司倉庫內(nèi)的貨物提出后販賣，得款人民幣177860元據(jù)為己有。

本院認(rèn)為，馬某某將配送單交給**公司會(huì)計(jì)后，沒有采取虛假平賬等手段掩蓋資金去向；所欠貨款在馬某某家庭財(cái)力的承受范圍內(nèi)，其有相應(yīng)的償還能力；事發(fā)后，馬某某沒有逃避責(zé)任，而是積極聯(lián)系家人償還所欠貨款，并主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案自首。綜合上述情況來看，目前無確鑿證據(jù)證實(shí)馬某某有非法占有貨款的主觀故意，其行為性質(zhì)不是利用職務(wù)便利侵占貨款，而是挪用貨款。

構(gòu)成挪用資金罪應(yīng)查明行為人拿到貨款的時(shí)間和將貨款挪作他用的時(shí)間，再以挪用貨款的時(shí)間為起點(diǎn)，審查行為人在這之后的三個(gè)月內(nèi)有無歸還貨款的行為。本案中，**公司提供的配送單是否反映了馬某某銷售貨物、賒欠貨款的真實(shí)情況存在疑問。如果配送單是馬某某偽造的，則既無法確定馬某某將貨物賣出的時(shí)間，也無法確定馬某某拿到貨款以及將貨款挪作他用的時(shí)間。

此外，馬某某供稱，其將大部分貨款用于快手直播平臺(tái)打賞。本院經(jīng)審查馬某某銀行賬戶交易記錄發(fā)現(xiàn)，馬某某向快手直播平臺(tái)的轉(zhuǎn)賬頻繁且瑣碎，多為幾元至幾十元的零散支出，上述支出與配送單上顯示的貨款數(shù)額差異較大，沒有明顯的關(guān)聯(lián)性；且用于快手直播平臺(tái)打賞的支出來自于馬某某的個(gè)人賬戶，不排除馬某某收取的貨款與其個(gè)人合法財(cái)產(chǎn)之間已發(fā)生混同。因此，本院也無法通過審查銀行賬戶交易記錄來確定馬某某將貨款挪作他用的具體時(shí)間。

綜上，本院認(rèn)為，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，無法認(rèn)定被不起訴人馬某某構(gòu)成職務(wù)侵占罪或挪用資金罪，蘇州市公安局吳中分局認(rèn)定被不起訴人馬某某構(gòu)成職務(wù)侵占罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足。本案經(jīng)一次退回補(bǔ)充偵查，仍不符合起訴條件，且已無再次退回補(bǔ)充偵查的必要。根據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，本院決定對(duì)馬某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向蘇州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蘇州市吳某某人民法院提起自訴。

?????????????????????????江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

?????????2020年6月28日