湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

益赫檢刑檢二刑不訴〔2020〕81號

被不起訴人馬某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3307021985********，漢族，浙江省杭州市人，大學本科，務工，戶籍所在地浙江省杭州市蕭山區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月19日被益陽市公安局直屬分局刑事拘留；2020年1月20日被該局取保候審。

本案由益陽市公安局直屬分局偵查終結，以被不起訴人馬某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。因案情復雜，本院于2020年9月11日起延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年11月，董某某、李某某、劉某某（均另案處理）等人共同商議推廣未經(jīng)國家批準的**外匯投資交易平臺，（以下簡稱**平臺或**平臺），該平臺以提供外匯交易為由，要求參加者通過會員推薦進行注冊，繳納100美金、1000美金不等的“交易保證金”獲得交易資格，會員每月可以穩(wěn)定獲得5％以上的靜態(tài)收益，通過發(fā)展下線會員，提升經(jīng)紀人級別，可獲得更高的動態(tài)收益為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入。平臺返利模式如下：一是，會員可以選擇綁定“操盤手”進行跟單交易獲利；二是，會員通過發(fā)展下級會員后可以按下一級第一代會員“交易獲利”10%、下級第三代會員交易獲利5%的比例獲得“盈利分享獲利”；三是，平臺依據(jù)會員的下級會員人數(shù)，登記、投入資金等情況由低到高分別設置I、IB、MIB、PIB、PIB2五個會員等級，不同等級會員可獲得按相應規(guī)則計算的“交易傭金獲利”。此外，高等級會員還可以獲得平臺額外給予的根據(jù)團隊投資情況計算的“市場補助”。該平臺實際利用MT4軟件接收、統(tǒng)計平臺會員出入資金，使用在國內注冊的眾多空殼公司賬戶出入金，通過操縱平臺后臺數(shù)據(jù)對虛構的“操盤團隊”的每位操盤手月盈利及盈利的百分點情況進行編輯，制造該平臺通過操盤團隊買賣外匯盈利的假象，會員投資資金實際由董**、李**等人掌控。

為更好的發(fā)展會員，董某某、劉某某、葉某某、張某某、李某某等人（均另案處理）于2018年4月在杭州**實業(yè)有限公司（以下簡稱“浙江**”），通過開設微信公眾號“**商學院”、組織**會員參加精華落地班、菁英培訓班等，對**會員開展**、外匯知識的線上線下培訓及**會員晉升級別培訓。為逃避法律的打擊，公司董事董**在保留公司原有人員的基礎上，分別于2019年2月、2019年5月，用其哥哥的身份信息注冊了浙江*甲教育科技有限公司、浙江*乙教育科技有限公司，并連續(xù)更換公司的辦公地點；“浙江**”線下運營部的負責人徐某某（另案處理）于2月14日離開**公司注冊了杭州**企業(yè)管理咨詢有限公司，繼續(xù)做**的線下推廣工作。**教育科技有限公司成立后，公司雖宣稱要脫離與“浙江**”和**平臺的關系，但公司開展的主要業(yè)務仍然是組織**平臺的高級會員開辦領導力培訓班、菁英私享匯等培訓班，向其宣講團隊管理和外匯知識等，為繼續(xù)推廣**平臺，穩(wěn)定平臺高級會員提供幫助，同時還能從高級會員處賺取學習費用。

被不起訴人馬某某于2019年1月份正式入職“浙江**”，代替已離職的周**（已另案處理）作為公司線上運營部負責人。其在明知“浙江**”、浙江*甲教育科技有限公司、浙江*乙教育科技有限公司均為涉嫌傳銷的**平臺負責人董**等人注冊；公司的主要業(yè)務是向**會員宣傳**、外匯及金融等知識的情況下，管理公司線上運營部，在“**課堂”的公眾號上發(fā)布了關于營銷、管理等方面的視頻，為維系**平臺會員，維護**平臺合法的外在表象，吸引更多人投資**平臺提供了幫助。經(jīng)湘天網(wǎng)司法鑒定中心【2020】電鑒字第32號司法鑒定意見書確認，自2019年01月01日至2019年10月01日，**平臺注冊的會員數(shù)為1444206人，平臺充值美金總額4861016130美元，換算為人民幣總額為34352029333元。

本院認為，被不起訴人馬某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認罪認罰、從犯情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對馬某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

益陽市赫山區(qū)人民檢察院　　

2020年9月17日

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