湖南省安化縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

安檢刑檢一部刑不訴〔2020〕66號(hào)

被不起訴人馬某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6229261993********，東鄉(xiāng)族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，群眾，戶(hù)籍所在地甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年12月4日被安化縣公安局刑事拘留，2020年1月8日安化縣公安局決定對(duì)其監(jiān)視居住。本院于2020年3月4日決定對(duì)其繼續(xù)監(jiān)視居住。

本案由安化縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院于2020年4月2日延長(zhǎng)審查起訴期限15天。本院于2020年4月17日、2020年6月8日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年5月15日、2020年7月1日補(bǔ)查重報(bào)。

安化縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2019年5月份以來(lái)，犯罪嫌疑人徐某某（現(xiàn)在逃，身份不明）請(qǐng)犯罪嫌疑人羅某某幫其取款，答應(yīng)犯罪嫌疑人羅某某給其所取現(xiàn)金的百分之一作為報(bào)酬，并承諾會(huì)在其手里購(gòu)置一張賽普洛斯的護(hù)照（犯罪嫌疑人羅某某稱(chēng)能從中賺400萬(wàn)元）。犯罪嫌疑人羅某某明知犯罪嫌疑人徐某某讓其所取的資金可能來(lái)源不合法，仍答應(yīng)幫助犯罪嫌疑人徐某某取款。之后，羅某某請(qǐng)犯罪嫌疑人馬某乙?guī)推涮崛≮E款，并按其所取款金額的千分之三點(diǎn)五作為報(bào)酬，犯罪嫌疑人馬某乙則請(qǐng)犯罪嫌疑人馬某丙、馬某丁、馬某甲幫助其提現(xiàn)贓款，其中犯罪嫌疑人馬某丙、馬某丁、馬某甲共計(jì)幫助犯罪嫌疑人馬自乙提現(xiàn)贓款約2000萬(wàn)元，犯罪嫌疑人馬某丙共計(jì)幫助犯罪嫌疑人馬某乙提現(xiàn)贓款約600萬(wàn)元，犯罪嫌疑人馬某甲共計(jì)幫助犯罪嫌疑人馬某乙提現(xiàn)贓款1000余萬(wàn)元，犯罪嫌疑人馬某丙共計(jì)幫助犯罪嫌疑人馬某乙提現(xiàn)贓款約200萬(wàn)元。犯罪嫌疑人羅某某獲利8萬(wàn)余元，犯罪嫌疑人馬某乙獲利6萬(wàn)余元。被害人胡某某被網(wǎng)上詐騙的199.6萬(wàn)元中有25萬(wàn)元被騙資金經(jīng)10級(jí)賬戶(hù)流轉(zhuǎn)后，有20.5萬(wàn)元匯入犯罪嫌疑人馬某丁的建設(shè)銀行卡（賬戶(hù)為：62366833200********），犯罪嫌疑人馬某丁、馬某某于2019年9月21日至9月23日在建設(shè)銀行廣州黃埔支行通過(guò)柜臺(tái)支取或ATM取款的方式取款18.5萬(wàn)元；剩余的2萬(wàn)元通過(guò)馬自信的建設(shè)銀行卡（賬號(hào)為62366833200********）轉(zhuǎn)賬至犯罪嫌疑人馬某丁的工商銀行卡（卡號(hào)為62122636021********）和中國(guó)銀行卡（卡號(hào)為：62166119000********）上。犯罪嫌疑人馬某丙、馬某丁、馬某甲每次提現(xiàn)贓款后，都將贓款交給了犯罪嫌疑人馬某乙，犯罪嫌疑人馬某乙再將贓款按犯罪嫌疑人羅某某的要求，在深圳市通過(guò)犯罪嫌疑人李某某（現(xiàn)在逃，身份不明）經(jīng)手，交到了犯罪嫌疑人徐某某手中。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，現(xiàn)有證據(jù)仍只能證實(shí)馬某某幫助馬某乙取款，但無(wú)法證實(shí)馬某甲對(duì)流入自己銀行賬戶(hù)內(nèi)的1000多萬(wàn)元來(lái)源系違法犯罪所得，且與被害人胡某某被網(wǎng)上詐騙的199.6萬(wàn)元無(wú)關(guān)聯(lián)。認(rèn)定其構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪亦事實(shí)不清、證據(jù)不足，故馬某甲不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)馬某甲不起訴。

安化縣人民檢察院　　

2020年7月22日