沙灣縣人民檢察院

不起訴決定書

沙灣縣檢公訴刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人馬某某，綽號某某，男性，19**年**月**日出生于新疆沙灣縣，居民身份證號碼652524********0332，回族，初中文化程度，戶籍所在地新疆沙灣縣**鎮(zhèn)**路**號，住新疆沙灣縣**家屬院**號樓**單元**室，個體。2019年6月26日，因涉嫌開設(shè)賭場罪被沙灣縣公安局刑事拘留，2019年8月1日，經(jīng)本院批準被依法逮捕，2019年10月10日被取保候?qū)?，現(xiàn)在家。

無行政、刑事處罰記錄。

本案由沙灣縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月8日補查重報；本院于2019年12月2日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月1日補查重報。本院于2019年10月1日、2020年2月2日延長審查起訴期限。

沙灣縣公安局移送審查起訴認定：

馬某某等人自2009年起長期糾集在一起，以馬某某為首，白某某、原某某、馬某甲、丁某某等人積極參與，糾集李某某、吳某某、蘭某某、吳某甲、馬某乙、馬某丙、胡某某等人，先后在沙灣縣**鎮(zhèn)、石河子市**團、沙灣縣**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)開設(shè)賭場，組織他人非法賭博獲取利益。為了利益達到最大化，使賭場參賭人員增加，馬某某等人強迫**鎮(zhèn)經(jīng)營棋牌室的王某某、馬某丁將棋牌室關(guān)閉的尋釁滋事的行為；后馬某某等人在沙灣縣**鎮(zhèn)經(jīng)營一家滴灌帶廠，為了滴灌帶廠的利益，馬某某等人利用自己的影響力，強行收取他人廢舊滴灌帶的尋釁滋事等違法犯罪行為。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部頒發(fā)《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》具有三人以上，糾集者相對固定，惡勢力違法犯罪活動，主要為開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪等。本案組織成員糾集在一起共同實施了三次以上的犯罪活動，以馬俊聰為首的犯罪團伙完全符合《中華人民共和國刑法》第二章、第三節(jié)、第二十五條【共同犯罪概念】共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部頒發(fā)《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》中第三項依法懲處惡勢力犯罪第14、15條之規(guī)定，馬俊聰?shù)热说倪`法犯罪行為已經(jīng)構(gòu)成惡勢力。有以下依法偵查查明的馬俊聰?shù)热说倪`法犯罪事實證實：

一、涉嫌開設(shè)賭場違法犯罪行為：

（1）2009年左右，馬某某在沙灣縣**鎮(zhèn)郵政局旁邊租一間房子，購置一張專門用于詐金花的桌子，組織人員前往賭博，由于參賭人員較少，轉(zhuǎn)移至烏蘭烏蘇鎮(zhèn)電信公司對面的二層樓內(nèi)繼續(xù)組織人員賭博，用撲克牌詐金花的方式，家家底10元、20元前后組織賭博10次左右，每把抽頭漁利10元或者20元，參賭人員累計30人次左右，共計抽頭漁利5000余元。

（2）2011年冬天，馬某某在沙灣縣**小區(qū)租一套樓房，組織人員參與賭博，用撲克牌詐金花的方式進行賭博，前后組織7、8次賭博，每次賭博賭注為家家底50元、100元，每把抽頭漁利50元、100元，參賭人員累計30人次左右，共計抽水漁利6萬余元。

（3）2012年冬天，馬某某、袁某某、白某某三人合伙每人出資2萬元，在沙灣縣**醫(yī)院后面**小區(qū)袁某某家中，組織人員進行賭博，采用撲克牌詐金花的方式，馬某某組織人員參賭，原某某、白某某負責給參賭人員借錢、記賬。馬某甲負責發(fā)牌、抽頭漁利，賭注20元家家底，每把抽水20元，在這個賭場賭博15次左右，參賭人員累計50人次左右，抽水漁利3萬元左右，后三人平分漁利所得。

（4）2013年冬天，馬某某、原某某、白某某三人每人出資3萬元，在沙灣縣**大廈二樓**咖啡廳內(nèi)組織賭博，馬某甲負責抽水，李某某打掃衛(wèi)生，前后組織20次左右的賭博，使用撲克牌詐金花，賭注是家家底100元、利用麻將推二八杠，每次押注200元的方式進行賭博，參賭人員累計150人次左右，抽水漁利20余萬元，馬某某漁利10萬元左右，白某某漁利8萬元左右，原某某漁利5萬元左右。

（5）2013年冬天至2014年春天，在沙灣縣**廣場**燒烤店內(nèi)雅間以及后面的平房內(nèi)，馬某某組織人員進行賭博，使用撲克牌詐金花，賭注是家家底50元、100元，前后組織7、8次賭博，參賭人員累計20人次左右，馬某某抽水漁利6000余元。

（6）2014年4月至2014年10月，馬某某投資3萬元給丁某某在沙灣縣**鎮(zhèn)開設(shè)賭場組織賭博，并安排馬某甲前往四道河子鎮(zhèn)與丁某某一起組織他人賭博，丁某某、馬某甲先后組織5次賭博，參賭人員累計30人次左右，抽水漁利2萬余元，丁某某和馬某甲平分。

二、涉嫌尋釁滋事違法犯罪行為：

（1）2013年10月底，為了給在沙灣縣**大廈二樓咖啡店開設(shè)的賭場增加參賭人員，馬某某糾集馬某甲、李某某、吳某某、蘭某某、吳某甲、馬某乙、馬某丙、胡某某在**鎮(zhèn)吃飯喝酒后，前往王某某棋牌室（未依法取得營業(yè)手續(xù)），馬某某對王某某說：你沒有坐過牢，沒有砍過人，沒有經(jīng)過我同意為什么開棋牌室？隨后馬某甲用手在王永發(fā)臉上扇了兩巴掌，隨后叫來另外一家開設(shè)棋牌室的馬某?。ㄎ匆婪ㄈ〉脿I業(yè)手續(xù)），馬某某當場強行讓王某某、馬某丁將棋牌室關(guān)閉。由于害怕馬某某等人報復(fù)，王某某、馬某丁第二天就關(guān)閉棋牌室，王某某在被打后，被馬某某帶到沙灣縣參與馬某某等人組織的賭博，馬某某要求王某某將賭博人員帶到馬某某的賭博場所參賭，給王某某分水錢，后王某某回到**鎮(zhèn)后，關(guān)閉一天棋牌室后繼續(xù)開棋牌室，并在隨后帶兩個朋友到馬某某棋牌室參賭，王某某先后在馬某某處拿到高興錢3000元左右。大概半年后，派出所按規(guī)定不讓王某某棋牌室經(jīng)營后關(guān)閉。

馬某某為了自己賭場的利益，糾集馬某甲、李某某、吳某某、蘭某某、吳某甲、馬某乙、馬某丙、胡某某前往王某某棋牌室，使用毆打、恐嚇王某某、恐嚇馬某丁的方式，強行讓二人關(guān)閉棋牌室，是一種無事生非的尋釁滋事行為。

（2）2014年11月份，在**團馬某某侄子馬某戊烤店內(nèi)，馬某戊做玉米生意欠石河子市王某某的借款，王某某、馬某已等3人到馬某戊烤店索要欠款，馬某戊和王某某發(fā)生爭執(zhí)，馬某戊拿菜刀追打王某某、及王某某同行人員馬某已，馬某戊的父親給馬某某打電話后，馬某某召集吳某某、蘭某某、吳某甲、馬某丁到達馬某戊燒烤店后，將王某某一行3人圍堵，馬某某與王某某發(fā)生言語沖突，這時**團派出所出警民警到達現(xiàn)場，將雙方當事人帶至派出所批評教育。

馬某某為給自己侄子馬某戊造勢，帶領(lǐng)吳某某、蘭某某、吳某某、馬某丁到石河子市**團，將索要欠款的王某某等3人圍堵，這是逞強耍橫的無事生非尋釁滋事行為。

（3）2015年10月，武某某因為欠王某甲的錢，就將自己地里的廢舊滴灌帶交由王某甲滴灌帶廠抽取，在王某甲安排工人將武某某地里的滴灌帶抽取完畢，準備裝車時，蘭某某趕到地里阻攔不讓裝車，武某某在接到馬某某電話后，害怕馬某某等人找麻煩，在不情愿的情況下，給王某甲打電話說讓蘭某某將滴灌帶拉走，蘭某某支付王某甲雇傭的工人費用后，將王某甲工人抽取的滴灌帶裝車拉走。

馬某某于2014年8月將與白某某、原某某合伙經(jīng)營的滴灌帶廠以每年15萬元承包給蘭孝偉，馬某某等人為了自己的經(jīng)濟利益，為了控制滴灌帶的抽取，采取阻攔的方式，利用自己的影響力，對已有的滴灌帶抽取模式進行干擾破壞，強行拉走農(nóng)戶的滴灌帶，具有強買強賣的尋釁滋事行為。

（4）2015年10月，在**鎮(zhèn)**村郝某某25畝地里，因為前期郝某某已經(jīng)同意將地里的滴灌帶交友王某甲滴灌帶廠抽取，王某甲即安排工人進行抽取，在王某甲的工人進地抽取廢舊滴灌帶時，蘭某某和馬某甲、李某某趕到地里進行阻攔抽取滴灌帶，由于郝某某害怕惹來麻煩，在不情愿的情況下，讓蘭某某和王某甲自己協(xié)商，經(jīng)過協(xié)商后，蘭某某將廢舊滴灌帶拉走，并支付王某甲雇傭抽取滴灌帶的工人費用。

馬某某等人為了擴大自己的經(jīng)濟利益，增加農(nóng)戶在自己（承包給蘭某某）的滴灌帶廠購買滴灌帶的人數(shù)，利用自己的影響力，采取阻攔其他滴灌帶廠抽取農(nóng)戶滴灌帶的方式，強行拉走農(nóng)戶的滴灌帶，這是一種強拿硬要的尋釁滋事行為。

（5）2012年8月期間，**鎮(zhèn)王某甲因做木材生意向蘭某某借款2萬元，本使用一個月的時間，但一直未還，直至2016年春節(jié)期間，蘭某某因索要欠款較難，便以欠馬某甲賭債的為由，把之前所欠的本金2萬及利息1.6萬元共計3.6萬元轉(zhuǎn)債給馬某甲，王某甲在不自愿得情況下給馬某甲打3.6萬元的欠條，王某甲一直未還本金和利息。2017年2月，王某甲因欠蘭某某的借款未還，后將借款轉(zhuǎn)債給馬某甲后也未還款，蘭某某在王某甲家門口路上碰到王某甲，然后向王某甲索要欠款，王某甲稱沒有錢，自己在酒廠干活時，酒廠頂賬一些酒，問蘭某某是否要酒按最低價，雙方說好價格后，王某甲將10箱白酒以3600元的價格給蘭某某，后二人將酒搬到蘭某某車上。

馬某某、白某某、原某某、馬某甲、丁某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條之規(guī)定，涉嫌開設(shè)賭場罪，且參賭人數(shù)累計超過150人次，獲利30余萬元。馬某某、馬某甲等人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，涉嫌尋釁滋事罪，應(yīng)當追究首要分子馬某某、積極參與者馬某甲的刑事責任。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為沙灣縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對丁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年2月14日