江西省貴溪市人民檢察院?

不起訴決定書

貴溪檢察刑不訴〔2021〕2號?

被不起訴人馬某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼4202221997********，漢族，中專文化，群眾，江西省**市人，無業(yè)，住**辦事處**灣**排**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月21日被貴溪市公安局刑事拘留，2020年8月26日經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，同日由貴溪市公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護人李某某，江西**律師事務(wù)所律師

本案由貴溪市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。期間退回補充偵查一次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年下半年楊某某（另案處理）在上海一酒吧認識一個叫“某某”（身份暫未查明）的人，2020年4、5月份“某某”聯(lián)系楊某某幫助辦理一些銀行卡給其使用并承諾帶著楊煬做生意。隨后楊某某帶著被不起訴人馬某某至浦發(fā)、興業(yè)等銀行辦理銀行卡和至移動營業(yè)廳辦理綁定銀行卡的手機卡，馬某某將新辦理的3張銀行卡及之前辦理在使用的3張銀行卡經(jīng)變更綁定的手機號碼后全部交給楊某某，楊某某將上述6張銀行卡及本人的一張光大銀行卡共計7張銀行卡、綁定的手機卡及密碼等銀行賬戶資料全部交給了“某某”。后該7張銀行卡均被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，其中被害人付某某在貴溪市和道華庭的家中遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙資金中的15000元轉(zhuǎn)入馬某某的浦發(fā)銀行賬戶后轉(zhuǎn)出。經(jīng)鑒定，被不起訴人馬某某提供的6張銀行卡的支付結(jié)算總額共計人民幣1194.64602萬元。

2020年7月20日，被不起訴人馬某某被上海市公安局寶山分局祁連派出所民警抓獲歸案，次日被臨時羈押于上海市寶山區(qū)看守所，同年7月29日由貴溪市公安局民警帶回接受調(diào)查；案發(fā)后，被不起訴人馬某某退回贓款15000元并取得被害人諒解。

?????????認定上述事實的證據(jù)如下：

???1、書證：受案登記表、立案決定書，歸案證明、領(lǐng)條及諒解書、戶籍及前科證明等；2、證人證言：證人周某某、楊某某等人的證言；3、被害人陳述：被害人付某某等人的陳述；4、被不起訴人供述與辯解：被不起訴人馬某某的供述與辯解；5、鑒定意見；6、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，?被不起訴人馬某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二條之規(guī)定，但鑒于其認罪認罰，積極退贓，取得被害人諒解且具有坦白的情節(jié)，犯罪情節(jié)輕微，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，可以免予刑事處罰；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對馬某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向鷹潭市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向貴溪市人民法院提起自訴。

?????貴溪市人民檢察院?

2021年1月7日