云南省永平縣人民檢察院

不起訴決定書

永檢一部刑不訴〔2020〕11號(hào)

被不起訴人馬某某，男，回族，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5329281966********，初中文化，云南省大理州永平縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住戶籍地。因本案于2019年09月11日被永平縣公安局依法刑事拘留，同年10月12日被永平縣局取保候?qū)?同年12月11日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由永平縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、搶劫罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月9日移送本院審查起訴。

本院于2020年1月22日、2020年4月3日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日、2020年5月3日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月10日、2020年3月22日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

永平縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

一、被不起訴人馬某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

為獲取非法利益，1982年以來(lái)，馬義興組織開始以民間借貸為名，以永平縣龍街鎮(zhèn)上村下組馬義興戶、永平縣龍街鎮(zhèn)興龍加油站等地為據(jù)點(diǎn)，以馬義興、馬義芳等人名義長(zhǎng)期向永平縣、漾濞縣等地不特定的多人非法放貸。放貸后，馬義興糾集家族成員馬義芳、馬某某等人采取暴力、威脅，軟暴力的方式，以“強(qiáng)立債權(quán)”“虛增債務(wù)”“脅迫逼債”“肆意認(rèn)定違約”“毀匿還款證據(jù)”等手段肆意欺壓、殘害群眾，非法占有他人財(cái)物，逐漸形成以馬義興為組織領(lǐng)導(dǎo)者，以馬義芳、馬某某等人為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。2000年12月10日左右，馬義興組織多人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務(wù)并實(shí)施了多起搶劫、強(qiáng)迫交易等案件，充分暴露出以犯罪嫌疑人馬義興為首的黑社會(huì)犯罪組織的組織性特征、行為特征及危害性特征，標(biāo)志該黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成。該組織以馬義興家族關(guān)系為基礎(chǔ)，以血緣、親屬關(guān)系為紐帶，管理嚴(yán)密，骨干成員穩(wěn)定。

該組織在馬義興的領(lǐng)導(dǎo)下，以永平縣龍街鎮(zhèn)上村下組馬義興戶、龍街興龍加油站等地為據(jù)點(diǎn)，網(wǎng)羅其家族親屬成員，采取為組織成員發(fā)放工資，為組織成員配備交通工具，為組織成員提供吃住等方式統(tǒng)一聚集，有組織地實(shí)施了非法經(jīng)營(yíng)、搶劫、聚眾沖擊國(guó)家機(jī)關(guān)、詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、聚眾斗毆、強(qiáng)迫交易、強(qiáng)迫勞動(dòng)、虛假訴訟、掩飾、隱瞞犯罪所得、非法放貸、暴力、軟暴力討債、插手基層政權(quán)等違法犯罪活動(dòng)。該組織在長(zhǎng)期的違法犯罪過(guò)程中形成服從命令、互相幫襯、互相包庇等不成文紀(jì)律規(guī)定。為便于實(shí)施非法討債，馬義興準(zhǔn)備交通工具給組織成員使用。為維系組織人員的穩(wěn)定，馬義興要求組織成員給自己寫保證；馬義興借款給組織成員并安排組織成員參與討債償還欠款；為組織成員定期發(fā)放工資等。為營(yíng)造虛假正面形象，馬義興多次安排馬紅衛(wèi)等人對(duì)借款人使用威脅、利誘等手段，脅迫借款人在新聞媒體采訪時(shí)對(duì)馬義興進(jìn)行虛假正面宣傳，使馬義興從反面人物變?yōu)檎娴湫汀?/span>

為維持組織的生存和發(fā)展，馬義興等人長(zhǎng)期通過(guò)有組織地從事違法犯罪活動(dòng)，聚斂了大量錢財(cái)，以該組織勢(shì)力為依托，長(zhǎng)期對(duì)不特定人員非法放貸。非法放貸后，馬義興等人先后39次到永平縣人民法院、漾濞縣人民法院、大理市人民法院對(duì)借款人提起民事訴訟，馬義興屬職業(yè)放貸人。僅對(duì)目前扣押在案的書證進(jìn)行梳理，馬義興非法放貸的人數(shù)達(dá)1899人次，金額達(dá)2955萬(wàn)余元。該組織非法放貸前期對(duì)不特定的多人使用暴力手段非法討債，逐漸對(duì)社會(huì)不特定人員形成了心理強(qiáng)制。對(duì)不特定人員形成心理強(qiáng)制后，該組織對(duì)多數(shù)人轉(zhuǎn)為使用軟暴力、虛假訴訟等手段繼續(xù)非法討債。該組織通過(guò)暴力、軟暴力非法討債，以非法經(jīng)營(yíng)、搶劫、詐騙、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、強(qiáng)迫勞動(dòng)、插手基層政權(quán)等違法犯罪形式非法巨額獲利，為組織的活動(dòng)提供經(jīng)濟(jì)支持；該組織還通過(guò)非法手段幫助組織成員趙品光選舉上永平縣龍街鎮(zhèn)上村村委會(huì)主任，趙品光利用任上村村委會(huì)主任、支書的便利，多次以為馬義興和債務(wù)人調(diào)解債務(wù)為由幫助馬義興組織非法占有他人財(cái)產(chǎn)，并為馬義興組織成員在移民安置、低保戶評(píng)定、工程施工等項(xiàng)目中提供幫助，為組織的活動(dòng)提供經(jīng)濟(jì)支持。

馬義興等人通過(guò)有組織地從事違法犯罪活動(dòng)，在永平縣稱霸一方、為非作惡，肆意欺壓殘害群眾，造成了極為惡劣的社會(huì)影響。因馬義興組織脅迫逼債導(dǎo)致彭某某自殺身亡；因馬義興組織脅迫逼債數(shù)戶農(nóng)戶住房被拆，造成農(nóng)戶居無(wú)住所；因馬義興組織脅迫逼債，數(shù)戶農(nóng)戶由富變貧，甚至淪為建檔立卡戶；因馬義興組織脅迫逼債，多名被害人被迫背井離鄉(xiāng)，外出務(wù)工償還債務(wù)；因馬義興組織脅迫逼債，多名受害人被逼強(qiáng)迫勞動(dòng)抵債；因馬義興組織肆意沖擊派出所、肆意虛假訴訟，致使政法機(jī)關(guān)執(zhí)法公信力受損、影響司法公正。馬義興、馬義芳等人借助該黑社會(huì)組織影響，與多名女性發(fā)生性關(guān)系。為逃避處罰，馬義興等人采取對(duì)被害人、證人進(jìn)行威嚇利誘、毀滅證據(jù)的手段企圖逃避法律制裁。馬義興組織嚴(yán)重破壞了永平、漾濞等地的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生活秩序。

二、被不起訴人馬某某涉嫌搶劫罪

1、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、馬某某等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務(wù)三天。在到羊街村箐口二組郭某甲戶索取非法債務(wù)過(guò)程中，強(qiáng)行進(jìn)入郭某甲戶，持刀對(duì)郭某甲威脅、毆打后，強(qiáng)行將郭某甲戶圈里的豬、牛、騾子搶走并趕至永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村委會(huì)大村二組郭啟鳳戶。馬義興在郭啟鳳戶將郭某甲戶豬、牛強(qiáng)行批價(jià)1600元，騾子批價(jià)1500元用于抵債。

2、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、馬某某等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務(wù)三天。在到羊街村箐口二組黃某甲戶索取非法債務(wù)過(guò)程中，強(qiáng)行進(jìn)入黃某甲戶，對(duì)黃某甲妻子魯某甲威脅、暴力推搡后，強(qiáng)行將黃某甲戶圈里的豬、牛搶走并趕至永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村委會(huì)大村二組郭啟鳳戶。馬義興在郭啟鳳戶將黃某甲戶豬、牛強(qiáng)行批價(jià)后用于抵債。

3、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、馬某某等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務(wù)三天。在到羊街村箐口二組魯某乙戶索取非法債務(wù)過(guò)程中，強(qiáng)行進(jìn)入魯某乙戶，對(duì)魯某乙暴力毆打后將魯某乙六百元錢搶走，并強(qiáng)行將魯某乙戶圈里的一匹騾子、豬、羊搶走趕至永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村委會(huì)大村二組郭啟鳳戶。馬義興在郭啟鳳戶將魯某乙戶騾子、豬、羊強(qiáng)行批價(jià)后用于抵債。

4、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、馬某某等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務(wù)三天。在到羊街村滿庫(kù)下組字某甲戶索取非法債務(wù)過(guò)程中，強(qiáng)行進(jìn)入字某甲戶，對(duì)字某甲及其家人威脅、暴力推搡后，強(qiáng)行將字某甲戶價(jià)值一萬(wàn)二千余元的牲畜和電視機(jī)一臺(tái)搶至永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村委會(huì)大村二組郭啟鳳戶，馬義興強(qiáng)行將字某甲戶牲畜和電視機(jī)批價(jià)抵債。期間，馬義芳向字某甲強(qiáng)行索取400元費(fèi)用。

5、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、馬某某等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務(wù)三天。在到羊街村左村組張某某戶索取非法債務(wù)過(guò)程中，對(duì)張某某暴力毆打后將張某某戶價(jià)值七百元的一頭豬搶至永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村委會(huì)大村二組郭啟鳳戶。

6、2001年的一天，馬義興帶領(lǐng)馬義芳、馬某某等人持械到永平縣龍街鎮(zhèn)上村村委會(huì)大菠蘿組侯某甲戶索取非法債務(wù)過(guò)程中，為獲取非法利益，馬義興、馬賽芳等人對(duì)侯某甲暴力毆打后將侯某甲戶核桃搶走。

三、被不起訴人馬某某涉嫌敲詐勒索罪

為獲取非法利益，馬義興安排馬紅衛(wèi)、馬某某等人向永平縣龍街鎮(zhèn)上村村委會(huì)大波羅組侯某乙戶索要非法債務(wù)過(guò)程中，通過(guò)暴力、軟暴力威脅后，強(qiáng)行拉走侯某乙戶748公斤核桃、70多只羊、30頭牛，多次非法向侯某乙戶索取辛苦費(fèi)等34000元。

四、被不起訴人馬某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪

1、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、馬某某等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務(wù)三天。在到羊街村滿庫(kù)下組字某乙戶索取非法債務(wù)過(guò)程中，通過(guò)暴力、軟暴力手段威脅后，強(qiáng)行將字某乙戶價(jià)值八百余元的牲畜趕至永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村委會(huì)大村二組郭啟鳳戶，馬義興強(qiáng)行將字某乙戶牲畜批價(jià)六百元抵債。

2、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、馬某某等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務(wù)三天。在到羊街村委會(huì)箐口二組黃某乙戶索取非法債務(wù)過(guò)程中，通過(guò)暴力、軟暴力手段威脅后，強(qiáng)行將黃某乙戶價(jià)值二千七百余元的牲畜趕至永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村委會(huì)大村二組郭啟鳳戶，馬義興強(qiáng)行將黃某乙戶牲畜批價(jià)一千余元抵債。

3、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、馬某某等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務(wù)三天。在到羊街村滿庫(kù)上組段某某戶索取非法債務(wù)過(guò)程中，通過(guò)暴力、軟暴力手段威脅后，強(qiáng)行將段某某戶價(jià)值三百余元的牲畜趕至永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村委會(huì)大村二組郭啟鳳戶，馬義興強(qiáng)行將段某某戶牲畜批價(jià)二百元抵債。

4、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、馬某某等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務(wù)三天。在到羊街村佳促組郭某乙戶索取非法債務(wù)過(guò)程中，通過(guò)暴力、軟暴力手段威脅后，強(qiáng)行將羅某某戶寄養(yǎng)在郭某乙戶的一頭騾子趕至永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村委會(huì)大村二組郭啟鳳戶抵債。

5、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、馬某某等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務(wù)三天。在到羊街村佳促組郭某丙戶索取非法債務(wù)過(guò)程中，通過(guò)暴力、軟暴力手段威脅后，強(qiáng)行將郭某丙戶價(jià)值300余元的一頭豬趕走以220元的價(jià)格賣給郭某乙妻子。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為永平縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)馬某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向大理白族自治州人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向永平縣人民法院提起自訴。

永平縣人民檢察院　　

2020年6月3日

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