浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

溫平檢公訴刑不訴〔2019〕332號(hào)

被不起訴人顧某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3305211993********，漢族，大專(zhuān)文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地浙江省湖州市德清縣**鎮(zhèn)***村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月15日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，?019年1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人顧某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月9日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年8月份以來(lái)，呂某某、邱某某、施某某、裘某某、應(yīng)某甲、應(yīng)某乙（均另案處理）等人以層級(jí)管理模式幫助他人轉(zhuǎn)移來(lái)源不明的財(cái)產(chǎn)，下層負(fù)責(zé)提供二維碼收取款項(xiàng)并將款項(xiàng)轉(zhuǎn)移到上層，上層按照約定向下層發(fā)放提成。其中，呂某某為第一層級(jí)，邱某某、施某某為第二層級(jí)，裘某某、應(yīng)某甲為第三層級(jí)，應(yīng)某乙為第四層級(jí)，被不起訴人顧某某及周某某、袁某甲（均另案處理）均受應(yīng)某乙糾集參與，為第五層級(jí)。

2018年9月6日，被害人溫某某、劉某某分別被他人詐騙人民幣6200元、13300元。被不起訴人顧某某及周某某、袁某甲、袁某乙、陳某某（均另案處理）分別收取并轉(zhuǎn)移其中的人民幣6000元、200元、4000元、9300元。

案發(fā)后，被不起訴人顧某某于2018年10月15日在浙江省湖州市德清縣**鎮(zhèn)**大廈被公安民警抓獲。被不起訴人顧某某及周某某、袁某甲、應(yīng)某乙分別退出人民幣6000元、200元、4000元、9300元。

本院認(rèn)為，顧某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有如實(shí)供述情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)顧某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院

2019年12月27日