山西省晉中市人民檢察院

不起訴決定書

晉中檢三部刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人韓某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1424291986********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地山西省太谷區(qū)，住太谷區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月25日被太谷區(qū)公安局取保候?qū)?/span>，于2020年1月20日被我院取保候?qū)彙?/span>

辯護人安長喜，山西祁欣律師事務(wù)所律師。

本案由山西省太谷區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人韓某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日向太谷區(qū)人民檢察院移送審查起訴。太谷區(qū)人民檢察院于2020年1月20日，將此案報送至?xí)x中市人民檢察院。本院受理后，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。后本院于2020年3月6日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月6日補查重報；本院于2020年5月21日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月21日補查重報。

山西省太谷區(qū)公安局移送審查起訴認定：1、2015年6月19日，?以從太原*甲銀行貸款，要給*甲銀行完成款任務(wù)為由向韓某乙借款200萬元。該借款打入公司建行公戶（卡號尾數(shù)5759）98.4萬，打入范某某個人農(nóng)行賬戶（卡號尾4378）100萬；去向：償還賈某甲、畢某某等18人借款本金及利息127.01萬元；用于公司購買原料等71.42萬。

2、2015年7月17日，韓某甲以*甲銀行要求貸款有擔保公司，擔保公司要求交保證金為由向韓某乙借用45萬元。該借款打入范某某個人建行賬戶（卡號尾數(shù)9245）；去向：償還畢某某、賈某乙、孟某某等8人借款及利息47.5萬，用于公司費用3萬。該筆借款，韓某甲交給韓某乙45萬保證金收據(jù)一張，經(jīng)工商局查詢，未有該收據(jù)上所顯示的收款，公司因未找到該收據(jù)書寫人，無法做筆跡鑒定。

3、2015年9月22日，韓某甲以從太原*乙銀行貸款要入資*乙銀行為由向韓某乙借款100萬元。該借款打入范某某建行個人賬戶（卡號尾號9245），去向：償還**典行、劉某甲、畢某某等公司及15人借款及利息95.9萬，用于公司費用4.17萬。

4、2015年9月30日，韓某甲以*乙銀行要求貸款要有擔保公司，擔保公司要求交保證金為由，向韓某乙借款88萬元，并向韓某乙提供擔保公司收取保證金票據(jù)一張。該借款打入范某某建行個人賬戶（卡號尾號9245），去向：償還韓某甲個人貸款，信用社880萬貸款利息、趙某某、石某某、畢某某等4人借款及利息82.5萬，用于公司費用5.75萬。該筆借款，韓某甲交給韓某乙88萬保證金收據(jù)一張，經(jīng)工商局查詢，未有該收據(jù)上所顯示的收款公司，該票據(jù)經(jīng)晉中市公安局司法鑒定中心鑒定，該票據(jù)上的字跡與范某某字跡一致，為同一人所寫。

5、2015年5月至9月期間，韓某甲以從銀行貸款要做流水為由向韓某乙陸續(xù)借款總計135萬元。去向：該借款用于償還**典當行、賈某丙、劉某乙、韓某丙、楊某某等23人借款及利息121.01萬，用于公司費用14.95萬。

韓某甲涉嫌詐騙一案涉案的566.4萬元借款，其中467.11萬用于償還個人借款、利息，99.29萬左右用于公司購買原料、機器及日常開銷等，其涉案案值總計467.11萬。

太谷區(qū)檢察院認定被不起訴人韓某甲詐騙韓某乙566.4萬元。該院另報送：犯罪嫌疑人韓某甲從2011年至2014年申報了四個中小企業(yè)資金項目，提供的材料中均含虛報內(nèi)容，包括：2008年至2010年三年的虛假財務(wù)報表資料，偽造太谷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社**信用社業(yè)務(wù)專用章，虛開普通收據(jù)，偽造審計報告和財務(wù)報表，提供偽造的完稅證明，憑借以上虛假材料，犯罪嫌疑人韓某甲共騙取中小企業(yè)國家補助資金項目506萬元，其中466萬元已撥付。后太谷縣紀委從韓某甲處追繳104.0134.64萬元。綜上，犯罪嫌疑人韓某甲共詐騙他人1032.4萬元。

本院認為：被不起訴人韓某甲與被害人韓某乙2012年至2016年之間存在多筆的借貸關(guān)系，韓某乙系持續(xù)的高利放貸行為，其對韓某甲有非法拘禁、尋釁滋事、強迫交易的犯罪行為，該事實已被生效判決所認定。二人之間存在多年的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，但具體金額現(xiàn)有證據(jù)無法明確，且韓某乙占有韓某甲其他財物的價值亦無法計算。韓某甲實際經(jīng)營太谷**食品有限公司，借款的用途部分用于公司經(jīng)營，認定韓某甲主觀上具有非法占有的證據(jù)不足。韓某甲涉嫌詐騙國家補助資金的事實，在案證據(jù)僅有原太谷縣紀律檢查委員會的調(diào)查報告、處分決定，無其他證據(jù)予以佐證。雖經(jīng)公安機關(guān)兩次退回補充偵查，本院認為事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對韓某甲存疑不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向山西省人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向晉中市中級人民法院提起自訴。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 晉中市人民檢察院

2020年8月4日