山西省晉中市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

晉中檢三部刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人韓某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424291986********，漢族，大學(xué)本科，戶(hù)籍所在地山西省太谷區(qū)，住太谷區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月25日被太谷區(qū)公安局取保候?qū)?/span>，于2020年1月20日被我院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人安長(zhǎng)喜，山西祁欣律師事務(wù)所律師。

本案由山西省太谷區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人韓某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日向太谷區(qū)人民檢察院移送審查起訴。太谷區(qū)人民檢察院于2020年1月20日，將此案報(bào)送至?xí)x中市人民檢察院。本院受理后，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。后本院于2020年3月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月21日補(bǔ)查重報(bào)。

山西省太谷區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：1、2015年6月19日，?以從太原*甲銀行貸款，要給*甲銀行完成款任務(wù)為由向韓某乙借款200萬(wàn)元。該借款打入公司建行公戶(hù)（卡號(hào)尾數(shù)5759）98.4萬(wàn)，打入范某某個(gè)人農(nóng)行賬戶(hù)（卡號(hào)尾4378）100萬(wàn)；去向：償還賈某甲、畢某某等18人借款本金及利息127.01萬(wàn)元；用于公司購(gòu)買(mǎi)原料等71.42萬(wàn)。

2、2015年7月17日，韓某甲以*甲銀行要求貸款有擔(dān)保公司，擔(dān)保公司要求交保證金為由向韓某乙借用45萬(wàn)元。該借款打入范某某個(gè)人建行賬戶(hù)（卡號(hào)尾數(shù)9245）；去向：償還畢某某、賈某乙、孟某某等8人借款及利息47.5萬(wàn)，用于公司費(fèi)用3萬(wàn)。該筆借款，韓某甲交給韓某乙45萬(wàn)保證金收據(jù)一張，經(jīng)工商局查詢(xún)，未有該收據(jù)上所顯示的收款，公司因未找到該收據(jù)書(shū)寫(xiě)人，無(wú)法做筆跡鑒定。

3、2015年9月22日，韓某甲以從太原*乙銀行貸款要入資*乙銀行為由向韓某乙借款100萬(wàn)元。該借款打入范某某建行個(gè)人賬戶(hù)（卡號(hào)尾號(hào)9245），去向：償還**典行、劉某甲、畢某某等公司及15人借款及利息95.9萬(wàn)，用于公司費(fèi)用4.17萬(wàn)。

4、2015年9月30日，韓某甲以*乙銀行要求貸款要有擔(dān)保公司，擔(dān)保公司要求交保證金為由，向韓某乙借款88萬(wàn)元，并向韓某乙提供擔(dān)保公司收取保證金票據(jù)一張。該借款打入范某某建行個(gè)人賬戶(hù)（卡號(hào)尾號(hào)9245），去向：償還韓某甲個(gè)人貸款，信用社880萬(wàn)貸款利息、趙某某、石某某、畢某某等4人借款及利息82.5萬(wàn)，用于公司費(fèi)用5.75萬(wàn)。該筆借款，韓某甲交給韓某乙88萬(wàn)保證金收據(jù)一張，經(jīng)工商局查詢(xún)，未有該收據(jù)上所顯示的收款公司，該票據(jù)經(jīng)晉中市公安局司法鑒定中心鑒定，該票據(jù)上的字跡與范某某字跡一致，為同一人所寫(xiě)。

5、2015年5月至9月期間，韓某甲以從銀行貸款要做流水為由向韓某乙陸續(xù)借款總計(jì)135萬(wàn)元。去向：該借款用于償還**典當(dāng)行、賈某丙、劉某乙、韓某丙、楊某某等23人借款及利息121.01萬(wàn)，用于公司費(fèi)用14.95萬(wàn)。

韓某甲涉嫌詐騙一案涉案的566.4萬(wàn)元借款，其中467.11萬(wàn)用于償還個(gè)人借款、利息，99.29萬(wàn)左右用于公司購(gòu)買(mǎi)原料、機(jī)器及日常開(kāi)銷(xiāo)等，其涉案案值總計(jì)467.11萬(wàn)。

太谷區(qū)檢察院認(rèn)定被不起訴人韓某甲詐騙韓某乙566.4萬(wàn)元。該院另報(bào)送：犯罪嫌疑人韓某甲從2011年至2014年申報(bào)了四個(gè)中小企業(yè)資金項(xiàng)目，提供的材料中均含虛報(bào)內(nèi)容，包括：2008年至2010年三年的虛假財(cái)務(wù)報(bào)表資料，偽造太谷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社**信用社業(yè)務(wù)專(zhuān)用章，虛開(kāi)普通收據(jù)，偽造審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表，提供偽造的完稅證明，憑借以上虛假材料，犯罪嫌疑人韓某甲共騙取中小企業(yè)國(guó)家補(bǔ)助資金項(xiàng)目506萬(wàn)元，其中466萬(wàn)元已撥付。后太谷縣紀(jì)委從韓某甲處追繳104.0134.64萬(wàn)元。綜上，犯罪嫌疑人韓某甲共詐騙他人1032.4萬(wàn)元。

本院認(rèn)為：被不起訴人韓某甲與被害人韓某乙2012年至2016年之間存在多筆的借貸關(guān)系，韓某乙系持續(xù)的高利放貸行為，其對(duì)韓某甲有非法拘禁、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易的犯罪行為，該事實(shí)已被生效判決所認(rèn)定。二人之間存在多年的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，但具體金額現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法明確，且韓某乙占有韓某甲其他財(cái)物的價(jià)值亦無(wú)法計(jì)算。韓某甲實(shí)際經(jīng)營(yíng)太谷**食品有限公司，借款的用途部分用于公司經(jīng)營(yíng)，認(rèn)定韓某甲主觀上具有非法占有的證據(jù)不足。韓某甲涉嫌詐騙國(guó)家補(bǔ)助資金的事實(shí)，在案證據(jù)僅有原太谷縣紀(jì)律檢查委員會(huì)的調(diào)查報(bào)告、處分決定，無(wú)其他證據(jù)予以佐證。雖經(jīng)公安機(jī)關(guān)兩次退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)韓某甲存疑不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向山西省人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向晉中市中級(jí)人民法院提起自訴。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 晉中市人民檢察院

2020年8月4日