湖南省常寧市人民檢察院

不起訴決定書

常檢公訴刑不訴〔2020〕76號(hào)

被不起訴人韓某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4304021962********，漢族，大專文化，職工，戶籍所在及現(xiàn)住地衡陽(yáng)市珠暉區(qū)**路**號(hào)**棟1-2戶。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月16日被常寧市公安局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被常寧市公安局取保候?qū)?，本院?020年8月16日對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省常寧市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人韓某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月27日向本院移送審查起訴。本院分別于2020年6月11日、8月17日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年7月2日、9月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年5月28日、2020年8月3日、2020年10月14日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

湖南省常寧市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2012年以來(lái)，譚某甲（已判刑）經(jīng)韓某乙（在逃）介紹在廣西南寧加入以連鎖經(jīng)營(yíng)“1040陽(yáng)光扶貧工程”為名的傳銷組織成為韓某甲（韓某乙哥哥）的直接下線。譚某甲加入后繼續(xù)采取“拉人頭”的方式發(fā)展下線，以投資69800元最高可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)引誘他人參加傳銷組織。該組織要求參加者以繳納申購(gòu)款獲得加入資格，并按照直接或間接發(fā)展人數(shù)和繳納的份額計(jì)酬，形成“五級(jí)三晉制”層級(jí)（五級(jí)是業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總，首份申購(gòu)額3800元，之后每一份份額3300元，申購(gòu)21份、金額69800元達(dá)到主任級(jí)別，并取得發(fā)展下線返利提成的資格，主任發(fā)展2名下線、累計(jì)65份達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，經(jīng)理發(fā)展29人、累計(jì)600份、金額1980500元達(dá)到老總級(jí)別）的傳銷活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)體系，每發(fā)展一個(gè)下線，直接上線可返還提成8740元，四代以內(nèi)的“老總”每人提成1萬(wàn)元。該組織由直總以經(jīng)理室方式管理，分設(shè)大總管、自律、能力、經(jīng)晨、申購(gòu)等職位。譚某甲等人通過不斷發(fā)展下線，先后達(dá)到老總級(jí)別，非法獲利數(shù)萬(wàn)元至數(shù)十萬(wàn)元不等。

該組織先后在南寧、合肥、成都、武漢**發(fā)展下線。譚某甲負(fù)責(zé)管理譚某乙、胡某某、尹某某三大分支的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。其中，胡某某分支發(fā)展了下線顏某某、黃某甲、楊某某、黃某乙、黃某丙、何某某、陸某某等人，均達(dá)到老總級(jí)別；尹某某分支發(fā)展譚某丙達(dá)到經(jīng)理級(jí)別。

韓某甲自2009年加入組織，是韓某乙（韓某甲妹妹）的直接下線，也直接發(fā)展譚某甲（已判刑）為下線，作為組織老總級(jí)別，體系發(fā)展的下線人數(shù)達(dá)200人以上。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為被不起訴人韓某甲是否加入傳銷組織事實(shí)不清，證據(jù)不足，是否涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)韓某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向衡陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向常寧市人民法院提起自訴。

常寧市人民檢察院　　

2020年10月28日

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