上海市閔行區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬閔檢一部刑不訴〔2020〕662號(hào)

被不起訴人靳某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：3203221999********，漢族，大專文化，原系公司職員，戶籍在山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**路。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日由上海市公安局閔行分局刑事拘留，后延長拘留期限至三十日，2020年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕，2020年8月27日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被不起訴人靳某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2011年6月至2018年6月，同案人黃某甲（另處）先后注冊(cè)成立**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、山東**信息科技股份有限公司（以下簡稱“*乙公司”）、濟(jì)寧**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“*丙公司”）、安徽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“*丁公司”）、山東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“*戊公司”）等企業(yè)，并取得增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，陸續(xù)從事第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)，即提供短信通道為客戶發(fā)送各類營銷短信。*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊公司均系*乙公司的子公司，黃某甲系上述所有公司的實(shí)際經(jīng)營控制人。同案人黃某乙（另處）擔(dān)任公司運(yùn)維總監(jiān)，負(fù)責(zé)上述所有公司發(fā)送的營銷短信的審核；同案人孫某某、李某某（均另處）擔(dān)任公司區(qū)域總監(jiān)，其中孫某某負(fù)責(zé)*甲公司、*乙公司、*丁公司的經(jīng)營管理，李某某負(fù)責(zé)*丙公司、*戊公司的經(jīng)營管理；同案人郝某某（另處）擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)審核銷售訂單、為客戶進(jìn)行平臺(tái)充值，并核算員工工資及提成等。

2019年起，為提高公司銷售業(yè)績，黃某甲、黃某乙、孫某某、郝某某等人授意上述各公司在承接業(yè)務(wù)的過程中，在明知他人系為實(shí)施賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布信息的情況下，仍承接該類短信營銷業(yè)務(wù)，并通過黃某乙領(lǐng)導(dǎo)的審核團(tuán)隊(duì)由馬某某、亢某某（均另處）組織關(guān)某某、朱某某、蘇某某（均另處）等多名審核人員采用修改敏感字眼、套用各銀行及金融公司簽名、冒用正規(guī)金融機(jī)構(gòu)名義等方式規(guī)避三大運(yùn)營商的監(jiān)管，以此為賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)向包括上海在內(nèi)的全國各地不特定手機(jī)用戶發(fā)送推廣信息。經(jīng)鑒定，僅2020年3月至5月間，上述公司累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約3000萬條。

2019年7月，被不起訴人韓某某入職*戊公司，擔(dān)任“縱**”業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)招攬客戶、短信推廣等業(yè)務(wù)，從中提成。期間，被不起訴人韓某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍招攬為客戶，幫助他人向包括上海地區(qū)在內(nèi)的全國各地不特定手機(jī)用戶發(fā)布網(wǎng)貸詐騙類、賭博類違法犯罪信息。經(jīng)鑒定，2020年3月至5月期間，被不起訴人韓某某發(fā)布的涉嫌違法犯罪信息為15萬余條。經(jīng)查，2020年2月22日，家住上海市閔行區(qū)的被害人朱某某系收到詐騙分子通過“縱**”業(yè)務(wù)員步某某（另處）發(fā)布的網(wǎng)貸短信后，被騙人民幣2.75萬元。另經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證，全國各地另有多起詐騙案件被害人所收到的詐騙短信的內(nèi)容、鏈接、簽名等信息與上述公司發(fā)送的短信信息一致。

2020年5月27日，被不起訴人靳某某在山東濟(jì)寧被上海警方抓獲，到案后，如實(shí)供述上述事實(shí)。

案發(fā)后，被不起訴人靳某某的家屬代為退出違法所得2萬元。

本院認(rèn)為，被不起訴人靳某某身為直接責(zé)任人員，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍幫助他人向不特定用戶發(fā)布違法犯罪信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款第三項(xiàng)、第二款、第三十條、第三十一條之規(guī)定，構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，且符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。被不起訴人靳某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被不起訴人靳某某能夠如實(shí)供述，有坦白情節(jié)；其家屬代為退出違法所得，可酌情從寬處理。綜上，被不起訴人靳某某犯罪情節(jié)較輕微，認(rèn)罪悔罪，具有從輕、從寬處罰情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款、第三款的規(guī)定，決定對(duì)靳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上海市人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向上海市閔行區(qū)人民法院提起自訴。

上海市閔行區(qū)人民檢察院　　

2020年10月27日

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