寧夏回族自治區(qū)賀蘭縣人民檢察院

不起訴決定書

賀檢一部刑不訴〔2020〕36號(hào)

被不起訴人雷某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6401021966********，漢族，大專文化，無固定工作，寧夏銀川市人，戶籍所在地寧夏銀川市興慶區(qū)**巷**室，住銀川市興慶區(qū)**街**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年1月15日被賀蘭縣公安局取保候?qū)彛?020年8月28日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由賀蘭縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人雷某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月28日向本院補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被不起訴人雷某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

閆俊、楊博（已經(jīng)判刑）原系夫妻關(guān)系，后雖經(jīng)辦理離婚登記，但仍以夫妻名義共同生活。2011年至2016年期間，閆俊、楊博分別以自己及其公司名義注冊(cè)成立18余家公司企業(yè)，并于2014年4月自行掛牌成立“乾通集團(tuán)”。閆俊、楊博作為公司的實(shí)際管控者，在經(jīng)營期間，以支付高額利息為條件，通過與集資借款人簽訂書面協(xié)議保證還本付息為手段向不特定多數(shù)人集資借款，并通過召開公司管理層會(huì)議、高額獎(jiǎng)勵(lì)提成、下放集資任務(wù)等方式要求公司員工大力開展集資業(yè)務(wù)。開展集資業(yè)務(wù)的各公司員工在被告人閆俊、楊博的授意下通過向社會(huì)群眾發(fā)放宣傳彩頁、帶領(lǐng)投資人實(shí)地考察、微信宣傳等方式進(jìn)行宣傳公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力及發(fā)展前景取得投資，所集資金由各集資公司財(cái)務(wù)人員存入指定銀行賬戶，并上報(bào)至閆俊、楊博，再經(jīng)由閆俊、楊博具體負(fù)責(zé)集資資金的管理、調(diào)配和使用。自2012年至2016年期間，閆俊、楊博組織領(lǐng)導(dǎo)公司職工通過寧夏**信用擔(dān)保有限公司、寧夏**投資咨詢服務(wù)有限公司、寧夏**投資管理有限公司、寧夏**基金管理有限公司、銀川**世紀(jì)商城有限公司、北京**科技有限公司、北京**金行盛世投資咨詢有限公司向社會(huì)不特定公眾2000余人吸收資金8.2億余元，尚有2.3億余元本金未退還。

被不起訴人雷某某于2013年年底到“乾通集團(tuán)”旗下寧夏**信用擔(dān)保有限公司上班。工作期間，在閆俊、楊博等人的授意下通過口頭宣揚(yáng)乾通公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力取得投資人信任，并采取介紹投資人與乾通公司法定代表人閆俊簽訂借款協(xié)議、股權(quán)認(rèn)購協(xié)議等方式為乾通公司募集公眾存款，獲取回報(bào)。被不起訴人雷某某向社會(huì)公眾11人募集資金265萬元，已退本金220萬元，未退本金45萬元，支付利息75.315萬元。被不起訴人雷某某從中獲得的業(yè)務(wù)息、信息費(fèi)合計(jì)29.505萬元，已向公安機(jī)關(guān)全部退還。

本院認(rèn)為，被不起訴人雷某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款規(guī)定的行為，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，但犯罪情節(jié)相對(duì)較輕，且被不起訴人犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首；被不起訴人雷某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯；被不起訴人雷某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退贓，無其他法定、酌定從重處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)雷某某作不起訴處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

賀蘭縣人民檢察院

2020年10月10日