甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

城檢二部刑不訴〔2020〕54號(hào)

被不起訴人雷某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼610525199********，漢族，大學(xué)，戶(hù)籍所在地陜西省西安市灞橋區(qū)**號(hào)樓**棟**單元**層**號(hào)，現(xiàn)住陜西省西安市灞橋區(qū)**號(hào)樓**棟**單元**層**號(hào)。原系陜西快樂(lè)共享信息科技有限公司催收組組長(zhǎng)。2019年3月19日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局城關(guān)分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2019年4月25日被本院批準(zhǔn)逮捕，同年4月26日由蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。?

????辯護(hù)人韓兆周，甘肅韓兆周律師事務(wù)所律師。

本案由甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人雷某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月27日、2020年1月11日、2020年3月27日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年11月至2019年3月，被不起訴人雷某某在“陜西快樂(lè)共享信息科技有限公司”任催收組長(zhǎng)、催收員期間，通過(guò)杭州網(wǎng)貸公司后臺(tái)向其發(fā)送“甜兔”、“蘿卜”等貸款平臺(tái)的催收業(yè)務(wù)，被不起訴人雷某某登陸并對(duì)需要催收貸款的客戶(hù)根據(jù)后臺(tái)推送的被害人借款的次數(shù)、借款時(shí)間、還款時(shí)間、逾期金額、逾期天數(shù)、還款的銀行卡賬號(hào)、手持身份證照片和身份證正反面照片及被害人的緊急聯(lián)系人的電話(huà)號(hào)碼和通訊錄向被害人開(kāi)始打電話(huà)進(jìn)行“索債”。通過(guò)調(diào)取杭州公司后臺(tái)的電子數(shù)據(jù)，并經(jīng)司法審計(jì)，被害人裴大鵬等人因急需資金，向上游杭州放貸公司的APP平臺(tái)上借款，逾期后遭到快樂(lè)共享公司雷某某的催收，其具體犯罪事實(shí)如下：

2018年10月至2019年2月期間，被害人裴某某等718人因急需資金，后通過(guò)手機(jī)下載上游杭州放貸公司研發(fā)的“甜兔”、“蘿卜”等APP平臺(tái)中進(jìn)行借款，被害人借款合同金額為2466700元、逾期金額14373060元、被害人到手金額1726690元，砍頭息740010元。2018年10月至2019年3月，被不起訴人雷某某在快樂(lè)共享公司任催收組組長(zhǎng)兼催收員期間，因被害人在快樂(lè)共享公司APP平臺(tái)借款逾期后，遭到被不起訴人雷某某的電話(huà)催收，并以給其家人、朋友及同事發(fā)短信、打電話(huà)騷擾、威脅，最終催收成功被害人為46人次、催收合同金額152400元、被害人到手金額106680元、催收砍頭息45720元。截止案發(fā)，被不起訴人雷某某獲利12671.01元。破案后，被不起訴人雷某某退賠全部非法獲利。

本院認(rèn)為，雷某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，本應(yīng)懲處，但其在共同犯罪中起次要或者輔助作用，屬?gòu)姆?，具有認(rèn)罪認(rèn)罰、悔罪表現(xiàn)、且積極退賠非法所得，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)雷某某不起訴。

扣押的手機(jī)、退賠的涉案非法所得予以沒(méi)收上繳。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向甘肅省蘭州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院提起自訴。

2020年4月8日