山西省陽(yáng)泉市城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

陽(yáng)城檢二部刑不訴〔2021〕4號(hào)

被不起訴人陶某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4202021955********，漢族，?？莆幕潭龋罕?，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省黃石市黃石港區(qū)，住深圳市南山區(qū)**棟**號(hào),2020年7月18日因涉嫌詐騙罪被陽(yáng)泉市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?020年10月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由陽(yáng)泉市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陶某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月22日移送本院審查起訴。本院于2020年11月20日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年12月18日向本院補(bǔ)查重報(bào)。

陽(yáng)泉市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：2017年9月左右，被害人朱某某、仝某某所在公司山西**聯(lián)合高科技有限公司有一項(xiàng)目需要融資，后通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了北京**盈公司（全稱為北京**盈金融服務(wù)外包有限公司）的被告人彭某某，后其公司與北京**盈公司簽訂了一份《項(xiàng)目資金合作合同》，后在履行合同過(guò)程中，因其公司為認(rèn)繳資金，必須要有1.6億元的實(shí)繳資金，被害人向彭某某咨詢是否能幫忙解決此事。彭某某稱其可以幫忙解決，2018年1月25日，彭某某稱被害人需要付25萬(wàn)元的保證金表示誠(chéng)意。彭某某找到陶某某讓其幫忙能否找到投資方，陶某某又找到鄭某甲（實(shí)際為鄭某乙）幫忙找到一家深圳公司進(jìn)行擺賬，同時(shí)深圳公司將一份擺賬合作協(xié)議郵寄給鄭某甲。

彭某某后提出需要100萬(wàn)元向出資方證明仝某某等人公司有償還利息的能力，后朱某某又讓彭某某聯(lián)系陶某某看是否能夠找到一家北京的擺賬公司。陶某某將該情況告訴了鄭某甲，鄭某甲稱其可以找到北京的擺賬公司，北京公司需要５萬(wàn)元的核行費(fèi)。經(jīng)調(diào)查，彭某某在收到被害人的125萬(wàn)元后，過(guò)了幾天后還給陳某某25萬(wàn)元，借給陳某某25萬(wàn)元，大部分金錢其在網(wǎng)上賭博輸了。彭某某將其中5萬(wàn)元轉(zhuǎn)至陶某某銀行卡內(nèi)。2018年2月6日，陶某某又使用其銀行卡將該筆50000元轉(zhuǎn)賬至其妻子柯某某名下銀行卡內(nèi)，并未實(shí)際支付給北京公司。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為陽(yáng)泉市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，被不起訴人陶某某將該5萬(wàn)元支付給鄭某甲用于支付擺賬業(yè)務(wù)相關(guān)費(fèi)用，沒(méi)有占有被害人錢款；在案證據(jù)無(wú)法證實(shí)被不起訴人陶某某與被告人彭某某共同預(yù)謀騙取被害人錢款的主觀故意。不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)陶某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向陽(yáng)泉市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向陽(yáng)泉市城區(qū)人民法院提起自訴。

????陽(yáng)泉市城區(qū)人民檢察院

2021年1月14日