浙江省縉云縣人民檢察院

不起訴決定書

縉檢刑不訴〔2020〕90號

被不起訴人陶某某，綽號“非洲”，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3325261986********，漢族，初中文化，住浙江省縉云縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年10月24日被縉云縣公安局取保候?qū)彛?/span>2020年1月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由縉云縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陶某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年10月31日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理的制度，依法訊問了被不起訴人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月左右，被不起訴人陶某某明知王某某（另案處理）在收買銀行卡及配套信息（包括銀行卡、電話卡、U盾、身份證照片），仍幫助王某某從馬某甲、馬某乙處收買銀行卡及配套信息共3套。

另查明，被不起訴人陶某某自動投案，歸案后如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明，證實(shí)被不起訴人陶某某及證人馬某甲、馬某乙等的基本身份情況。

2.歸案經(jīng)過，證實(shí)被不起訴人陶某某自動投案，歸案后如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)的情況。

3.銀行卡賬戶明細(xì)清單，證實(shí)馬某甲、馬某乙名下的銀行卡開戶和流水情況。

4.違法犯罪記錄查詢證明，證實(shí)被不起訴人陶某某無違法犯罪記錄。

5.銀行卡列表，證實(shí)同案犯張某某收買的銀行卡中有馬某甲的銀行卡的情況。

6.證人馬某甲的證言，證實(shí)2019年5月底，陶某某稱辦銀行卡可以賺錢，并帶領(lǐng)其辦理了四套銀行卡，其將銀行卡交給王某某。

7.證人馬某乙的證言，證實(shí)2019年6月，陶某某稱辦銀行卡可以賺錢，并帶領(lǐng)其辦理了一套銀行卡，其將銀行卡和身份證照片交給王某某。

8.被不起訴人陶某某的供述和辯解，證實(shí)2019年6月份，其知道王某某在收買銀行卡，故讓馬某甲和馬某乙辦理了五套銀行卡，帶領(lǐng)馬某甲和馬某乙將銀行卡交給王某某。

9.同案犯王某某的供述和辯解，證實(shí)其從陶某某處收買過銀行卡。

10.認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、具結(jié)書，證實(shí)被不起訴人陶某某認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人陶某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款規(guī)定的行為，已構(gòu)成收買、非法提供信用卡信息罪。但鑒于陶某某犯罪情節(jié)輕微，具有自首情節(jié)，且系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免于刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對陶某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年5月11日