甘肅省張掖市甘州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

甘區(qū)檢刑檢刑不訴〔2021〕7號

被不起訴人陳某，女性，19**年**月**日出生，公民身份證號碼62220119**********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地甘肅省張掖市甘州區(qū)**街**號，住甘肅省張掖市甘州區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室，無職業(yè)，因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，經(jīng)張掖市公安局甘州分局決定，于2020年6月15日被張掖市公安局甘州分局刑事拘留，同年6月24日被張掖市公安局甘州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由張掖市公安局甘州分局偵查終結(jié)，以被不起訴人包某某、陳某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2020年10月16日向移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年11月16日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年12月16日補(bǔ)查重報。

甘肅省張掖市公安局甘州分局依法偵查查明：2017年3月以來，包某某、陳某為獲取非法利益，以合伙經(jīng)營的張掖**有限公司名義，從蘭州銀行張掖分行套取貸款200萬元。2017年3月8日，包某某、陳某將該貸款資金中的80萬元，以月利息3分的高利轉(zhuǎn)借王某某使用；2017年3月15日，包某某、陳某將該貸款資金中的110萬元，以月利息4分的高利轉(zhuǎn)借王某使用。2018年4月4日，借款人王某償還本息合計(jì)130萬元，包某某、陳某從中獲利20萬元；借款人王某某未償還借款。

張掖市公安局甘州分局移送審查起訴認(rèn)定，包某某、陳某未獲取非法利益將貸款高利轉(zhuǎn)借他人，從中獲利20萬元，其行為涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為張掖市公安局甘州分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，無法確定包某某、陳某在貸款時是否具有轉(zhuǎn)貸的主觀故意，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某不起訴。

?????????????????????????????????張掖市甘州區(qū)人民檢察院

?????????????????????????????????2021年1月12日