安吉縣人民檢察院

不起訴決定書

安檢二部刑不訴〔2020〕735號

被不起訴人陳某，男，1989年*月**日出生，居民身份證號碼3305211989********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省德清縣，住浙江省德清縣**街道**村****號。2007年11月因販賣毒品罪被德清縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月；2014年8月因掩飾、隱瞞犯罪所得罪被德清縣人民法院判處拘役三個月；因涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日被德清縣公安局刑事拘留，同年9月30日被德清縣公安局逮捕。2019年12月30日被我院變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由德清縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日向德清縣人民檢察院移送審查起訴。湖州市人民檢察院于2019年11月7日指定由本院審查起訴。本院于2019年11月29日受理本案。德清縣人民檢察院受理后，已于2019年10月16日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利。本院依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其辯護人的意見，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

本院于2020年1月7日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月7日補查重報。于2020年3月20日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月17日補查重報。本院于2019年12月30日、2020年3月8日二次延長審查起訴期限。

德清縣公安局移送審查起訴認定：

1、2018年4月10日，被害人翁某某經(jīng)被不起訴人陳某介紹并帶至華某（另案處理）處，通過華某以其名下房產(chǎn)作抵押向高某某借款200萬元。華某以中介費、介紹費、押金、墊資費、頭息等各種名義向翁某某收取18.9萬元高額費用后，分別支付給高某某2.8萬元利息、馮某某0.8萬元墊資費、陳某3.6萬元介紹費，后退還給翁某某押金3萬元。華某詐騙12.3萬元，被不起訴人陳某詐騙11.1萬元。

2、2018年4月17日，翁某某欲再借款20萬元，華某與被不起訴人陳某經(jīng)共謀，以月息10%的利息出借20萬元給翁某某，翁某某收到20萬元后支付2萬元“頭息”給華某，實際出借金額18萬元。后二人以虛高的借款金額向翁某某索要高額利息，翁某某于5月16日支付2萬元利息。華某、陳某共同詐騙4萬元。

3、2018年4月27日，翁某某欲再借款30萬元，華某與被不起訴人陳某經(jīng)共謀，以月息10%的利息出借30萬元給翁某某，翁某某收到30萬元支付3萬元“頭息”及1萬元保證金給陳某，實際出借金額26萬元。5月29日，翁某某在華某的要求下，從姚某處借得30萬元將債務(wù)結(jié)清。6月1日，二人又將該30萬元以月息10%的利息出借給翁某某，收取翁某某3萬元“頭息”。華某、陳某共同詐騙7萬元。

被不起訴人陳某及其家屬于2019年3月14日、9月12日分別退還1.4萬元、8萬元給翁某某。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為德清縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，犯罪構(gòu)成要件事實缺乏必要的證據(jù)予以證明，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向安吉縣人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向安吉縣人民法院提起自訴。

安吉縣人民檢察院

2020年7月22日

（院印）