安吉縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

安檢二部刑不訴〔2020〕735號(hào)

被不起訴人陳某，男，1989年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305211989********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省德清縣，住浙江省德清縣**街道**村****號(hào)。2007年11月因販賣(mài)毒品罪被德清縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月；2014年8月因掩飾、隱瞞犯罪所得罪被德清縣人民法院判處拘役三個(gè)月；因涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日被德清縣公安局刑事拘留，同年9月30日被德清縣公安局逮捕。2019年12月30日被我院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由德清縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日向德清縣人民檢察院移送審查起訴。湖州市人民檢察院于2019年11月7日指定由本院審查起訴。本院于2019年11月29日受理本案。德清縣人民檢察院受理后，已于2019年10月16日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利。本院依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

本院于2020年1月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月7日補(bǔ)查重報(bào)。于2020年3月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月30日、2020年3月8日二次延長(zhǎng)審查起訴期限。

德清縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

1、2018年4月10日，被害人翁某某經(jīng)被不起訴人陳某介紹并帶至華某（另案處理）處，通過(guò)華某以其名下房產(chǎn)作抵押向高某某借款200萬(wàn)元。華某以中介費(fèi)、介紹費(fèi)、押金、墊資費(fèi)、頭息等各種名義向翁某某收取18.9萬(wàn)元高額費(fèi)用后，分別支付給高某某2.8萬(wàn)元利息、馮某某0.8萬(wàn)元墊資費(fèi)、陳某3.6萬(wàn)元介紹費(fèi)，后退還給翁某某押金3萬(wàn)元。華某詐騙12.3萬(wàn)元，被不起訴人陳某詐騙11.1萬(wàn)元。

2、2018年4月17日，翁某某欲再借款20萬(wàn)元，華某與被不起訴人陳某經(jīng)共謀，以月息10%的利息出借20萬(wàn)元給翁某某，翁某某收到20萬(wàn)元后支付2萬(wàn)元“頭息”給華某，實(shí)際出借金額18萬(wàn)元。后二人以虛高的借款金額向翁某某索要高額利息，翁某某于5月16日支付2萬(wàn)元利息。華某、陳某共同詐騙4萬(wàn)元。

3、2018年4月27日，翁某某欲再借款30萬(wàn)元，華某與被不起訴人陳某經(jīng)共謀，以月息10%的利息出借30萬(wàn)元給翁某某，翁某某收到30萬(wàn)元支付3萬(wàn)元“頭息”及1萬(wàn)元保證金給陳某，實(shí)際出借金額26萬(wàn)元。5月29日，翁某某在華某的要求下，從姚某處借得30萬(wàn)元將債務(wù)結(jié)清。6月1日，二人又將該30萬(wàn)元以月息10%的利息出借給翁某某，收取翁某某3萬(wàn)元“頭息”。華某、陳某共同詐騙7萬(wàn)元。

被不起訴人陳某及其家屬于2019年3月14日、9月12日分別退還1.4萬(wàn)元、8萬(wàn)元給翁某某。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為德清縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，犯罪構(gòu)成要件事實(shí)缺乏必要的證據(jù)予以證明，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向安吉縣人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向安吉縣人民法院提起自訴。

安吉縣人民檢察院

2020年7月22日

（院印）