福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

晉檢二部刑不訴〔2020〕67號

被不起訴人陳某甲，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼2310021980********，漢族，大學(xué)文化程度，原系福建**科技有限公司員工，住黑龍江省牡丹江市東安區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號（戶籍所在地黑龍江省牡丹江市東安區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**號）。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月2日被福州市公安局晉安分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人江家忠，國浩律師（福州）事務(wù)所律師。

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月27日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年，同案人劉某甲與他人注冊成立福建**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”），同案人劉某甲為公司日常經(jīng)營負(fù)責(zé)人。2017年至2019年期間，在未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn)的情況下，同案人劉某甲、葉某某等人在**公司位于福州市晉安區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**大樓**房間的經(jīng)營地運(yùn)營貝利財(cái)富和融安數(shù)據(jù)平臺，客戶向平臺充值購買股票或期貨，實(shí)際資金進(jìn)入“聯(lián)動優(yōu)勢”第三方平臺，后通過金主的資金與賬戶，以1：10、1：6.667或1：5比例購買股票或期貨，平臺收取客戶購買的股票或期貨的信息服務(wù)費(fèi)、遞延費(fèi)和盈利抽成。期間，被不起訴人陳某甲明知**公司無經(jīng)營證券、期貨業(yè)務(wù)的資質(zhì)，仍提供自己的證券賬戶和個(gè)人資金50萬元用于上述證券、期貨交易，獲利5萬余元。案發(fā)后，被不起訴人陳某甲退繳贓款5萬元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押到案的電腦主機(jī)的物證照片。

2.提取筆錄、扣押物品、文件清單、管理控制平臺的用戶管理信息、托管賬戶認(rèn)證信息、資金充值流水、提現(xiàn)流水、公司營業(yè)執(zhí)照、中國農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金繳款單、接受證據(jù)材料清單、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、身份信息、人員電子檔案、福建海峽會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的閩海財(cái)審字（2020）第20號專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、證券賬戶及流水信息及情況說明等書證；

3.證人劉某乙、李某某、陳某乙、唐某某、彭某某、鄭某某的證言；

4.被不起訴人陳某甲及同案人廖某某、劉某甲、葉某某、林某某、楊某某的供述與辯解；

5.現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場平面圖、現(xiàn)場照片及辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款規(guī)定的行為，但鑒于被不起訴人陳某甲如實(shí)供述涉嫌犯罪的事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度較好，積極退贓，系初犯、偶犯，離異單身母親，家有老人幼子，故綜合全案因素考慮，為兼顧社會效果，可認(rèn)定犯罪情節(jié)輕微，悔罪態(tài)度較好，可以適用寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

依法對被不起訴人陳某甲扣押在案的人民幣50000元予以罰沒上繳國庫。

被不起訴人陳某甲如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

福州市晉安區(qū)人民檢察院　　

2020年10月27日?