湖南省資興市人民檢察院

不起訴決定書

資檢刑檢刑不訴〔2020〕123號(hào)

被不起訴人陳某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702821989********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍地山東省即墨市通濟(jì)街道辦事處**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省即墨市通濟(jì)街道辦事處**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月14日被資興市公安局刑事拘留，2019年6月14日被資興市公安局取保候?qū)彛?020年5月28日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由資興市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。因案件管轄問(wèn)題，于2019年12月5日退回資興市公安局。該局于2020年5月28日再次向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2015年至2016年，被不起訴人陳某甲的丈夫紀(jì)某甲（另案處理）認(rèn)識(shí)了青島市**移民咨詢公司的法人代表曹某某，并了解到曹某某有途徑將大量人民幣兌換成美金。2016年至2017年期間，紀(jì)某甲在廣州參加廣交會(huì)時(shí)認(rèn)識(shí)了從事非法買賣外匯生意的馬某某（已判刑）。之后紀(jì)某甲與陳某甲商量共同非法買賣外匯。

2016年1月至2019年5月，紀(jì)某甲用其本人、張某甲、紀(jì)某乙、高某某、陳某乙、陳某甲等人的銀行帳戶多次非法買賣外匯，累計(jì)金額318903392.4元，并從中牟利。其中共收到王某某用于非法兌換美元的人民幣共計(jì)190394876元；共向曹某某、周某某、張某乙、馬某某等人的銀行帳戶匯款共計(jì)人民幣128508516.4元，用于非法兌換美元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：報(bào)警案件登記表、立案決定書、指定管轄文書、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易流水等；2.證人證人：證人王某某、同案犯紀(jì)某甲的證言；3.犯罪嫌疑人的供述和辯解：陳某甲的供述和辯解；4.鑒定意見：廣東省誠(chéng)安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄、提取筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第三款規(guī)定的行為，但在共同犯罪中系從犯，有坦白的從輕、減輕情節(jié)，且認(rèn)罪、認(rèn)罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七?條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?湖南省資興市人民檢察院?

2020年9月21日