重慶市云陽縣人民檢察院

不起訴決定書

云檢刑不訴〔2020〕38號(hào)

被不起訴人陳某甲，男，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5122251958********，漢族，初中肄業(yè)，個(gè)體，戶籍所在地重慶市云陽縣**路**號(hào)**幢**單元**-**，現(xiàn)住址重慶市云陽縣**路**號(hào)**棟**-**。因涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪，于2019年3月15日被云陽縣公安局刑事拘留，于2019年4月19日被云陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????本案由云陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年2月6日延長審查起訴期限至至2020年2月28日。因證據(jù)不足，本院于2020年2月28日第一次退回云陽縣公安局補(bǔ)充偵查，云陽縣公安局于2020年3月28日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜，本院于2020年4月28日延長審查起訴期限至2020年5月13日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年3月25日，被不起訴人陳某甲與陳某乙（另案處理）、李某某（另案處理）等人合伙，由陳某甲與重慶市**集團(tuán)云陽****有限公司（以下簡稱**公司）簽訂《項(xiàng)目合作開發(fā)合同書》，約定由**公司提供云陽縣北部新區(qū)稻場村8組渝巴路旁面積為15333.14平方米（310房地證2013字第190號(hào)）土地一部分，陳某甲出資，共同進(jìn)行土地開發(fā)，**公司分得5100萬純利潤，不承擔(dān)項(xiàng)目開發(fā)和經(jīng)營中所有風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)。后陳某甲按照**公司要求，分別于2014年3月25日、4月1日、4月3日、4月4日向重慶市****開發(fā)有限公司轉(zhuǎn)賬800萬元、450萬元、415萬元、135萬元，合計(jì)1800萬元。

2014年8月28日，**公司與重慶市云陽縣**小額貸款有限公司（以下簡稱**公司）簽訂《借款合同》，約定由**公司向**公司發(fā)放經(jīng)營性貸款2000萬元，貸款期限一個(gè)月。同日，**公司與**公司簽訂《抵（質(zhì)）押合同》，約定**公司用位于云陽縣北部新區(qū)稻場村8組渝巴路旁面積為15333.14平方米的城鎮(zhèn)住宅用地土地使用權(quán)為前述貸款提供抵押擔(dān)保，并辦理了抵押權(quán)登記。

2015年1月27日，因協(xié)議內(nèi)容需要進(jìn)行調(diào)整，陳某甲與**公司再次簽訂《項(xiàng)目合作開發(fā)合同書》，約定由**公司提供310房地證2013字第190號(hào)和310房地證2013字第192號(hào)土地一部分，陳某甲共同開發(fā)云陽**綜合交易市場（2F樓辦公樓及配套住宅部分），**公司分得3350萬純利潤，不承擔(dān)項(xiàng)目開發(fā)和經(jīng)營中所有風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)。合同簽訂后，陳某甲分別于2015年1月28日、2月17日向**公司指定的重慶**投資集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)賬100萬元和200萬元，于2015年2月4日向**公司指定的重慶市****開發(fā)有限公司轉(zhuǎn)賬300萬元。

2016年6月8日，**公司以**公司、張某甲為被告起訴至云陽縣人民法院。云陽縣人民法院于同年9月19日作出（2016）渝0235民初3443號(hào)民事判決書，判決**公司償還**公司借款本金19904000元，支付**公司截至2016年6月8日利息和違約金共計(jì)5907945元，并以19904000元為本金從2016年6月9日起按照年利率24%支付利息和違約金至借款本金還清之日止，支付**公司為實(shí)現(xiàn)債權(quán)律師費(fèi)50萬元，張某甲承擔(dān)連帶償還責(zé)任，**公司就抵押地塊（云陽縣北部新區(qū)稻場村8組渝巴路旁面積為15333.14平方米（310房地證2013字第190號(hào)））有優(yōu)先受償權(quán)。

判決生效后，該案進(jìn)入執(zhí)行程序。2018年3月29日，陳某甲、陳某乙、李某某與重慶市云陽縣**房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡稱**公司）簽訂委托銷售合同，由**公司代為銷售香山御景2至7號(hào)樓。

2018年9月11日，重慶市第二中級(jí)人民法院下達(dá)（2018）渝02執(zhí)333號(hào)執(zhí)行裁定書：查封**公司位于云陽縣北部新區(qū)稻草村8組渝巴路旁的土地（310房地證2013字第00190號(hào)），預(yù)查封**公司（310房地證2013字第00190號(hào)）位于云陽縣北部新區(qū)稻草村8組渝巴路旁的土地（310房地證2013字第00190號(hào)）上香山御景2-7號(hào)樓的所屬房屋，查封期限三年。二中院并于同日在香山御景張貼查封公告。香山御景售樓部工作人員張某乙等人將被查封消息告知開發(fā)商陳某甲、陳某乙等人。陳某甲、陳某乙、李某某三人商議，為保證資金鏈以支付樓盤建設(shè)必要開支及尚欠的工資和材料款，繼續(xù)銷售房屋，并將此決定告知**公司香山御景售樓部工作人員，售樓部工作人員繼續(xù)銷售房屋。因被查封后香山御景售樓部一直在銷售房屋，2018年12月5日，重慶市第二中級(jí)法院再次到香山御景張貼查封公告，并再次告知售樓部不得銷售房屋。陳某甲、陳某乙、李某某遂告知售樓部工作人員不再繼續(xù)銷售房屋。經(jīng)核實(shí)，自查封后，香山御景售樓部共銷售8套房屋，房款共計(jì)人民幣3751520元，已支付房款人民幣1869405元。收到的房款主要被用于香山御景樓盤水電氣安裝、工資支付、稅款繳納等。

經(jīng)評(píng)估，香山御景2號(hào)至7號(hào)樓在2020年3月31日的市場價(jià)值為人民幣47646.12萬元。

被不起訴人陳某甲于2019年3月14日經(jīng)民警電話通知后到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、執(zhí)行裁定書、銀行流水、售房合同、民事裁定書等書證；

2.證人陳某丙、王某某等人的證言；

3.被不起訴人陳某甲的供述與辯解；

4.搜查筆錄；

5.執(zhí)法記錄儀視頻。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某甲變賣已被司法機(jī)關(guān)查封的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第三百一十四條規(guī)定的行為，但陳某甲銷售房屋目的是為了支付樓盤建設(shè)必要開支及尚欠的工資款，不是為了轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，躲避執(zhí)行，銷售樓房行為不足以影響民事標(biāo)的的執(zhí)行，犯罪情節(jié)輕微；具有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?????????????????????????????????重慶市云陽縣人民檢察院

2020年5月13日

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十四條?隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、故意毀損已被司法機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金。