湖南省道縣人民檢察院

不起訴決定書

道檢刑刑不訴〔2020〕91號

被不起訴人陳某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3325261979********，漢族，高中文化，從事房地產(chǎn)營銷，非人大代表、政協(xié)委員，戶籍所在地浙江省縉云縣**街道**村**村**號，住道縣**棟**樓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月14日被道縣公安局刑事拘留，同年12月9日被道縣公安局取保候?qū)彙?020年8月12日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由永州市道縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲、馮某某、周某甲、周某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人并告知了被不起訴人認(rèn)罪認(rèn)罰從某制度相關(guān)內(nèi)容，聽取了被不起訴人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年9月10日和11月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并分別于同年10月10日和12月3日重新受案。

道縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2018年6月，唐某某（己另案處理）與他人合伙開發(fā)建設(shè)的位于道縣**路**段的濱江一號建設(shè)項目出現(xiàn)資金短缺，隨后唐某某召集何某某（己另案處理）、王某某（己另案處理）、田某某（己另案處理）共同商議融資問題。唐某某決定帶領(lǐng)何某某、王某某、田某某合伙開發(fā)自己位于**路以東**路以西**路以北的8畝土地，并將該項目命名為東洲國際，以出售東洲國際樓盤商品房為名收取有購房意向客戶的誠意金，并計劃將收取的錢用于濱江一號項目建設(shè)。唐某某明確表示：先將東洲國際項目收取的誠意金用于濱江一號項目的開發(fā)建設(shè)，等濱江一號項目建設(shè)完成并收取了社會人員的購房資金后，再將資金抽調(diào)回來建設(shè)東洲國際項目。唐某某承諾事成后給予何某某、王某某及田某某商品房及每個月發(fā)工資等好處，唐某某的決定得到三人的擁護(hù)和追隨。但實際上東洲國際項目所占有的8畝土地中，其中有3畝土地己被唐某某于2016年以每畝80萬元的價格賣給了尹某甲、尹某乙、陳某乙、陳某丙四人，他們極力反對唐某某違反合同約定強(qiáng)行在8畝土地上啟動?xùn)|洲國際項目且多次阻止東洲國際項目施工，尹某甲等四人還到道縣人民法院起訴唐某某，要求唐某某停止開發(fā)東洲國際樓盤的行為，即該8畝土地明顯存在權(quán)屬糾紛。另外，東洲國際所占土地在道縣規(guī)劃建設(shè)局等職能部門尚未辦理相關(guān)手續(xù)、在前期建設(shè)過程中多次被多個行政職能部門下達(dá)停建通知書。在缺少正常開發(fā)建設(shè)資金、土地存在權(quán)屬糾紛及法定手續(xù)不全的情況下，唐某某等人明知東洲國際項目實際上根本無法順利建設(shè)，但為了順利的吸納不特定社會成員所謂的購房誠意金，唐某某決定由**公司作為東洲國際項目的開發(fā)商，先后安排何某某、馮某某擔(dān)任**公司的法定代表人，而唐某某自己則是該公司的實際控制人，唐某某還安排王某某、田某某管理工地相關(guān)事宜。此外，唐某某還與**公司的周某甲、周某乙、陳某甲簽訂了商品房代銷合同，約定由周某甲等人負(fù)責(zé)向社會不特定購房人員實施項目的房產(chǎn)銷售。在周某甲、周某乙、陳某甲的幫助和建議下，唐某某將東洲國際土地四周用圍欄圍住，并貼滿宣傳廣告，建立了售樓部并印發(fā)東洲國際項目的宣傳單，并設(shè)計了繳納3萬、5萬的誠意金則將來房價總額優(yōu)惠2萬的營銷方案，向社會公開宣傳東洲國際樓盤，最終目的是吸引不特定人員前來繳納所謂的誠意金。

2019年1月至2019年5月期間，在明知東洲國際項目無法實際建設(shè)的情況下，唐某某、何某某、王某某、田某某并非以銷售東洲國際項目商品房為主要目的，收取義某某等37名社會不特定人員所謂的購房誠意金共計162萬元。該筆資金中僅有小部分資金用于工程前期平整場、支付工人工資及售樓部內(nèi)物品購置，而剩余資金并未用于東洲國際項目的開發(fā)建設(shè)。在唐某某的指示下，既是**公司法定代表人又是公司出納的馮某某將收取的剩余資金通過王某某、田某某的帳戶轉(zhuǎn)出，主要用于支付唐某某之前的借款利息及濱江一號建設(shè)項目的土地購買費(fèi)用。至案發(fā)時，東洲國際項目仍然是場地前期平整狀態(tài)，并無實際建設(shè)行為。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、現(xiàn)場勘驗筆錄、證人證言、被害人陳述、被不起訴人供述與辯解等證據(jù)。

經(jīng)本院審查認(rèn)為，被不起訴人陳某甲非法吸收公眾存款的主觀故意事實不清，被不起訴人陳某甲是否明知自己實施的是非法吸收公眾存款的行為證據(jù)不足。因此,被不起訴人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的事實不清,證據(jù)不足,不符合起訴條件。本案在審查起訴階段已經(jīng)兩次退回補(bǔ)充偵查，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

湖南省道縣人民檢察院　　

2020年12月24日