重慶市渝北區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書

渝北檢刑不訴〔2020〕Z547號?

被不起訴人被告人陳某甲，男，漢族，?1991年**月**日出生，公民身份號碼4503221991********，無業(yè)，初中文化，出生地廣西壯族自治區(qū)臨桂縣，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)臨桂縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。2019年8月29日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2019年11月26日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月（期限自2019年12月2日至2020年1月1日），2020年12月30日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月（期限自2020年1月2日至2020年3月1日）。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月3日已告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，本院先后于2020年3月26日、6月8日決定延長審查起訴期限十五日（期限分別自2020年4月2日至2020年4月16日、6月14日至6月28日）。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年4月14日、6月28日退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補充偵查，該分局補充偵查完畢后于同年7月27日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年年底開始，白某某、林某某、李某某（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，先后在柬埔寨西哈努克港市租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設置窩點，利用互聯(lián)網(wǎng)架設以賭博為名的詐騙平臺，對中國境內(nèi)的公民實施網(wǎng)絡詐騙活動。該網(wǎng)絡犯罪集團發(fā)展下級“代理”，招募前、后臺人員，為下級“代理”提供電腦、手機、微信號等實施網(wǎng)絡詐騙的工具，又由下級“代理”招募“鍵盤手”，設組長對“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎懲制度，規(guī)定目標業(yè)績，統(tǒng)一食宿、上下班等。隨后，該網(wǎng)絡犯罪集團在上述地點，由前臺人員為手機刷機，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊賬號，由“鍵盤手”使用虛假的姓名、照片、身份等，在上述社交軟件上與被害人交友，通過微信聊天取得被害人信任，以可以在“華聯(lián)金融”、“京東理財”等平臺為被害人賺錢為由，騙取被害人在平臺開戶充值，參與虛假的網(wǎng)絡賭博，并聯(lián)系前臺人員讓被害人先期小額盈利，引誘被害人繼續(xù)充值，后通過前、后臺人員的對接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，又以被害人卡號異常、賬戶被凍結、需交納保證金等為由，騙取被害人繼續(xù)充值，后各級之間按一定比例共同分配被害人充值資金（俗稱“殺豬盤”）。最后，在該組織內(nèi)各級按比例分贓。共同針對中國國內(nèi)的人員實施詐騙行為。截止2019年8月中旬該犯罪集團被公安機關查獲。

2019年2月中旬，陳某乙經(jīng)白某某同意成為B組代理。招募了被不起訴人陳某甲為該組大龍組“鍵盤手”。陳某甲在任職期間詐騙王某某共計人民幣17912元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、常住人口信息表、公司章程、獎懲規(guī)定、新員工培訓資料、出入境記錄、銀行交易明細、轉賬記錄、聊天記錄、筆記本等書證；

2.被害人王某某的陳述；

3.被不起訴人陳某甲的供述和辯解；

4.現(xiàn)場指認筆錄、辨認筆錄、提取筆錄、扣押筆錄、勘驗筆錄等；

5.司法審計報告；

6.電腦數(shù)據(jù)、手機數(shù)據(jù)等。

本院認為，被不起訴人陳某甲以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方式，在境外通過網(wǎng)絡平臺以“賭博”的名義騙取他人財物，數(shù)額較大，實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、認罪認罰的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條、二十七條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2020年8月24日

附：

1．《中華人民共和國刑法》?

第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十七條?【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條【免予刑事處罰與非刑罰處罰措施】對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓誡或者責令具結悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十七條第二款

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

第十五條　

犯罪嫌疑人、被不起訴人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。