衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

石檢公訴刑不訴〔2020〕39號

被不起訴人陳某甲，綽號“佳某某”，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼：3508021984********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)住址**。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月1日被衡陽市公安局石鼓分局監(jiān)視居住；2020年6月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由衡陽市公安局石鼓分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，于次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年7月31日退回衡陽市公安局石鼓分局補充偵查；補充偵查終結(jié)后，衡陽市公安局石鼓分局于2020年8月30日重新移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，于2020年7月18日、同年10月1日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)本院依法審查，現(xiàn)有證據(jù)可以認(rèn)定的部分案件事實：林某某（已判決）明知他人從事網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，仍然為其提供轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)服務(wù)并約定報酬。2018年6月24日，湖南**職業(yè)學(xué)院（位于本市石鼓區(qū)）的學(xué)生即被害人譚某某在QQ上被騙后，分別通過其本人和同學(xué)江某某、嚴(yán)某某、劉某某的微信賬戶向網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人提供的二維碼掃碼付款共計6800元。其中有5000元付款到陳某乙的微信賬戶，陳某乙收到該筆錢后立即又轉(zhuǎn)入被不起訴人陳某甲的微信賬戶，再由被不起訴人陳某甲轉(zhuǎn)入陳某丙（另案處理）的微信賬戶，陳某丙將該筆錢提現(xiàn)到銀行卡里，再將錢取現(xiàn)交給林某某。另查明，2020年6月23日至26日期間，陳某乙通過微信一共向被不起訴人陳某甲轉(zhuǎn)賬66161.20元，陳某乙一共收到陳某甲給予的好處費2400元，被不起訴人陳某甲收到陳某丙給予的好處費800元。

被不起訴人陳某甲于2018年7月31日在福建省龍巖市被民警抓獲。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院認(rèn)為被不起訴人陳某甲的犯罪事實不清、證據(jù)不足。理由是：1、被不起訴人陳某甲主觀上應(yīng)該明知其收到的錢是來路不明的錢，但無法證明其具體是否知曉其收到的錢是詐騙所得的錢，無法確定其與林某某具有共同的詐騙故意；2、同案被不起訴人陳某乙的微信在2018年6月23日至26日期間收到了六萬余元，其均不能說明來歷，但本案中除了查實被害人譚某某外，并未查實還有其他被害人。

綜上，現(xiàn)有證據(jù)不能充分證實被不起訴人陳某甲主觀上有詐騙的故意。被不起訴人陳某甲的行為是否涉嫌犯罪，事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向衡陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向衡陽市石鼓區(qū)人民法院提起自訴。

衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院　　

2020年10月12日

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