江蘇省淮安市洪澤區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

澤檢刑一刑不訴〔2020〕9號

被不起訴人陳某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5101291992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省成都市**區(qū)**路**段**號。被不起訴人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年6月1日被淮安市公安局洪澤分局取保候?qū)彙?/span>同年9月9日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由淮安市公安局洪澤分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲等人涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。因案情復雜，本院于2019年10月7日、2019年12月21日、2020年3月4日分別延長審查起訴期限十五日。因案件事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年10月21日、2020年1月3日將案件退回淮安市公安局洪澤分局補充偵查，該局分別于同年11月20日、2月3日重新移送審查起訴。

淮安市公安局洪澤分局移送審查起訴認定：

2016年以來，犯罪嫌疑人劉某某、柳某某經(jīng)預謀，以“**投資擔保有限公司”名義成立“**微貸”公司，并先后招錄犯罪嫌疑人謝某某、呂某甲等人，傳授套路貸詐騙的具體實施方法，并形成以劉某某為老板、柳某某為經(jīng)理，謝某某、呂某甲等人為員工的犯罪團伙，在劉某某和柳某某的安排、指使下，在借貸寶平臺實施套路貸詐騙。

犯罪嫌疑人呂某甲等人學得公司的套路貸詐騙方法后，各自注冊借貸寶賬戶私下將公司部分客戶發(fā)展成自已的客戶。被公司發(fā)現(xiàn)后，呂某甲辭職并發(fā)展犯罪嫌疑人呂某乙等人共同繼續(xù)實施套路貸詐騙。2017年4月，呂某乙又將套路貸詐騙經(jīng)驗傳授給犯罪嫌疑人陳某乙、陳某甲夫妻。2017年4月至2018年6月期間，陳某乙、陳某甲借用“**快貸”公司名義，采用上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人趙某某支付的利息、展期費共計67800元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為淮安市公安局洪澤分局認定陳某甲參與套路貸詐騙的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向淮安市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向淮安市洪澤區(qū)人民法院提起自訴。

2020年3月18日