湛江市赤坎區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

赤檢刑不訴〔2020〕4號(hào)

被不起訴人陳某甲，男，1991年**月**日出生，出生地：湛江市赤坎區(qū)，公民身份證號(hào)碼：4408021991******，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍地址及現(xiàn)住址：湛江市赤坎區(qū)**路**號(hào)**幢**房。因本案于2020年9月30日被湛江市公安局赤坎分局刑事拘留，同年11月7日被取保候?qū)彙?/span>

本案由湛江市公安局赤坎分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲、梁某某等人涉嫌詐騙罪，于2020年11月26日移送本院審查起訴，本院受理后，已依法告知被不起訴人享有的訴訟權(quán)利和訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。

湛江市公安局赤坎分局移送審查起訴認(rèn)定：犯罪嫌疑人鄒某甲、梁某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙對(duì)王某某實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)如下：

自2016年底起，王某某先后在鄒某甲經(jīng)營(yíng)的位于赤坎區(qū)**城“**公司”，以及鄒某甲、鄒某乙、吳某某等人經(jīng)營(yíng)的位于赤坎區(qū)**小區(qū)的“**公司”的德州撲克賭場(chǎng)賭博輸了錢(qián)，其中一次輸了28萬(wàn)元，王某某向母親拿了28萬(wàn)元現(xiàn)金還給鄒某甲；一次輸了12萬(wàn)元，王某某將汽車(chē)抵押貸款獲得9萬(wàn)元，另向他人借款湊夠還給鄒某甲；一次是于2018年底輸了11萬(wàn)元，鄒某甲多次催促王某某償還該11萬(wàn)元賭債，但王某某無(wú)力償還鄒某甲該筆賭債，于是被逼向鄒某甲提出借款以還賭債。隨后鄒某甲安排王某某來(lái)到“**公司”辦理15萬(wàn)元的貸款，要求王某某將其中的11萬(wàn)元用來(lái)償還賭債，并提議余下的錢(qián)可用來(lái)繼續(xù)賭博翻本。梁某某、陳某乙、陳某甲根據(jù)鄒某甲的安排，在“**公司”接待并為王某某辦理貸款手續(xù)，陳某甲通過(guò)查看王某某的手機(jī)資料審核評(píng)估后，王某某按梁某某的要求簽署一份借款金額為15萬(wàn)元的借據(jù)，隨后鄒某甲安排轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元到王某某的建設(shè)銀行賬戶(hù)。鄒某甲立即安排陳某乙、陳某丙帶王某某到赤坎區(qū)**銀行取出現(xiàn)金12萬(wàn)元，陳某乙當(dāng)場(chǎng)拿走王某某剛?cè)〕龅钠渲?1.9萬(wàn)元（理由是11萬(wàn)元是償還給鄒某甲的賭債，0.9萬(wàn)元是15萬(wàn)元借款的第一期利息）。隨后陳某乙、陳某丙帶王某某回到**公司，陳某乙將該11.9萬(wàn)元交給鄒某甲。

2019年1月臨近春節(jié)前，王某某為了將第二次償還12萬(wàn)元賭債而作9萬(wàn)元抵押給他人的汽車(chē)贖回，向鄒某甲提出借款10萬(wàn)元。2019年1月18日，梁某某、陳某乙、陳某甲根據(jù)鄒某甲的安排，在“**公司”接待并為王某某辦理貸款手續(xù)，陳某甲通過(guò)查看王某某的手機(jī)資料審核評(píng)估，陳某乙導(dǎo)出王某某的手機(jī)通訊錄資料。為了收集日后王某某如果不按時(shí)還款，即可按《借據(jù)》上的借款金額和資金走賬流水對(duì)其提起民事訴訟，梁某某、陳某乙、陳某甲對(duì)王某某稱(chēng)：其須簽寫(xiě)一份借款金額為20萬(wàn)元的《借據(jù)》，才能借得10萬(wàn)元，月息是按10萬(wàn)元的12%計(jì)，另需支付3000元的保證金，20萬(wàn)元到賬后須其提現(xiàn)10萬(wàn)元交回給公司。當(dāng)時(shí)王某某提出質(zhì)疑為何借款10萬(wàn)元要簽寫(xiě)20萬(wàn)元的《借據(jù)》，還要支付高額的利息和保證金？梁某某、陳某乙、陳某甲等人向王某某謊稱(chēng)：將《借據(jù)》的借款金額多寫(xiě)10萬(wàn)元、收取12%的月利息、將到賬的10萬(wàn)元提現(xiàn)交回給他們公司是行規(guī)，王某某如果按期還款，其只需按10萬(wàn)元的數(shù)額償還本金和利息即可。王某某信以為真，并認(rèn)為將10萬(wàn)元提現(xiàn)交回公司就表示已經(jīng)償還了這10萬(wàn)元，便簽寫(xiě)了該份借款金額為20萬(wàn)元的《借據(jù)》。隨后，鄒某甲轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元到王某某的建設(shè)銀行賬戶(hù)以制造資金流水。鄒某甲立即安排陳某乙?guī)跄衬车匠嗫矃^(qū)**銀行取出現(xiàn)金11.5萬(wàn)元，陳某乙當(dāng)場(chǎng)拿走王某某剛?cè)〕龅脑?1.5萬(wàn)元（理由是10萬(wàn)元是根據(jù)行規(guī)必須交回給公司的，1.2萬(wàn)元是10萬(wàn)元借款的第一期利息，0.3萬(wàn)元是公司規(guī)定交納的保證金）。隨后陳某乙?guī)跄衬郴氐戒h尚公司，陳某乙將該11.5萬(wàn)元交給梁某某。

2019年3月27日，鄒某甲以上王某某簽寫(xiě)的兩筆共35萬(wàn)元的《借據(jù)》（一張為15萬(wàn)元，另一張為20萬(wàn)元）及資金給付流水等材料為證據(jù)，到赤坎區(qū)人民法院起訴請(qǐng)求王某某償還35萬(wàn)元的“借款”。在法院審理期間，王某某沒(méi)有收到法院的通知出庭應(yīng)訴，法院缺席判決王某某須償還鄒某甲35萬(wàn)元的借款。后來(lái)法院依鄒某甲的強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)已對(duì)王某某名下的房產(chǎn)進(jìn)行了查封。

經(jīng)本院審查認(rèn)為，湛江市公安局赤坎分局認(rèn)定陳某甲涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被不起訴人陳某甲如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人王某某如果不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向湛江市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湛江市赤坎區(qū)人民法院起訴。

湛江市赤坎區(qū)人民檢察院

2020年11月30日

??????????????????????????????????????