浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

杭余檢公訴刑不訴〔2019〕353號(hào)

被不起訴人陳某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206261995********?，漢族，大學(xué)文化，原系**公司業(yè)務(wù)員，住湖北省**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2019年3月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局余杭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被不起訴人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月至12月，張某甲伙同李某甲、徐某某（均另案處理）在湖北省武漢市洪山區(qū)珞瑜路609號(hào)聯(lián)合國際大廈10樓開設(shè)武漢****管理有限公司，先后招聘被不起訴人陳某甲等數(shù)十人，形成老板、經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員四個(gè)層級(jí)的犯罪集團(tuán)，以免費(fèi)辦理高額信用卡為誘餌騙取被害人錢款。具體詐騙方式為：業(yè)務(wù)員冒充付臨門、中匯、瑞銀信等支付有限公司的員工，通過網(wǎng)絡(luò)電話撥打被害人電話或者添加被害人微信，謊稱繳納998元、1996元等押金，以POS機(jī)后面的銀聯(lián)編碼作為擔(dān)保，可以辦理5萬-30萬元不等的高額信用卡，并承諾使用POS機(jī)刷卡消費(fèi)滿一定金額可以退還全部押金。該犯罪集團(tuán)還通過偽造中匯支付、付臨門公司等的營業(yè)執(zhí)照及銀行審核通過資料、使用虛假姓名、發(fā)布客戶成功辦理高額信用卡的虛假信息騙取被害人信任。被害人信以為真后，業(yè)務(wù)員便誘導(dǎo)被害人通過微信或支付寶轉(zhuǎn)賬等方式支付錢款。在向被害人郵寄POS機(jī)后，業(yè)務(wù)員就讓被害人與售后聯(lián)系，對(duì)被害人辦理高額信用卡或退還押金的要求或編造各種理由拖延，或置之不理。

被不起訴人陳某甲于2018年9月8日至10月30日期間作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣25000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押的電腦主機(jī)等物品照片；

2、書證：戶籍證明、銷售綜合統(tǒng)計(jì)表、物流單等；

3、被害人陳述：被害人鄧某某、王某甲的陳述；

4、被不起訴人陳某甲及同案人員張某甲、李某甲、徐某某、熊某某、王某乙、樊某某、陳某乙、張某乙、程某某、肖某某、趙某某、王某丙、李某乙、楊某甲、李某丙、曾某某、汪某某、楊某乙、胡某某、李某丁、李某戊的供述和辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被不起訴人對(duì)上述事實(shí)、罪名沒有異議且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，且系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，但犯罪情節(jié)輕微且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，可以免予刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)杭州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向杭州市余杭區(qū)人民法院提起自訴。

杭州市余杭區(qū)人民檢察院

2019年9月27日