??湖南省衡南縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

南檢刑檢刑不訴〔2020〕15號(hào)

被不起訴人陳某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4301111972********，漢族，大學(xué)本科文化，湖南恒某建設(shè)工程有限公司法人代表及總經(jīng)理、股東，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖南省湘潭市雨湖區(qū)**路**號(hào)*棟*單元*號(hào)。因涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪、合同詐騙罪于2018年3月9日被耒陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年4月16日經(jīng)耒陽(yáng)市人民檢察院以涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪批準(zhǔn)逮捕，同日由耒陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月2日被耒陽(yáng)市人民法院決定取保候?qū)?。同?2月27日經(jīng)本院決定，次日由湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人王某某，湖南卓進(jìn)律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話：1380733****。

本案由湖南省耒陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌虛假訴訟罪，于2020年6月18日移送本院審查起訴。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2020年07月31日、10月15日退回耒陽(yáng)市公安局補(bǔ)充偵查。耒陽(yáng)市公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)后于2020年08月31日、11月16日重新移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜分別于2020年07月18日、09月30日、12月16日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

湖南省耒陽(yáng)市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2014年3月份，謝某某得知耒陽(yáng)市金某置業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)放有限公司要開(kāi)發(fā)耒陽(yáng)市金某華府豪庭三期項(xiàng)目，由于謝某某沒(méi)有施工資質(zhì)，故謝某某通過(guò)朋友介紹找到湖南恒某建設(shè)工程有限公司法人代表陳某乙（不起訴），與陳某乙商談掛靠到恒某公司承包三期項(xiàng)目，讓恒某公司收取1%的管理費(fèi)。陳某乙同意后，謝某某、陳某乙二人就與金某公司的曹某某商談承包事宜。2014年7月15日，恒某公司法人代表陳某乙與金某公司法人代表許某某簽訂了關(guān)于三期項(xiàng)目的《建筑工程施工合同》，合同約定承建方需繳納工程履約保證金800萬(wàn)元，并施工至12層時(shí)開(kāi)發(fā)商才開(kāi)始支付工程款。合同簽訂后，按約定承建方需要繳納800萬(wàn)元工程履約保證金，由于當(dāng)時(shí)謝某某沒(méi)有這么多錢(qián)，后陳某乙答應(yīng)借給謝某某600萬(wàn)元，其余200萬(wàn)元由謝某某自己想辦法。恒某公司分別于2014年7月28日匯款520萬(wàn)元、2014年7月29日匯款80萬(wàn)元至金某公司，繳納工程履約保證金共計(jì)600萬(wàn)元（該600萬(wàn)元保證金，有500萬(wàn)元是陳某乙向株洲某某投資管理有限公司借?。１ＷC金繳納后，謝某某開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)施工。2014年8月12日，謝某某代表恒某公司與益陽(yáng)市某某勞務(wù)有限公司簽訂《土建勞務(wù)擴(kuò)大清包合同》，約定益陽(yáng)市某某勞務(wù)有限公司繳納400萬(wàn)元履約保證金給謝某某并墊資，各棟完成至主體12層時(shí)承建方開(kāi)始支付工程進(jìn)度款。2014年8月19日，謝某某代表恒某公司與湖南省泰某建材有限公司簽訂《商品混凝土購(gòu)銷合同》，約定湖南省泰某建材有限公司墊資至12層時(shí)承建方開(kāi)始支付貨款。2015年1月16日，范某某代表恒某公司金某華府豪庭三期工程項(xiàng)目經(jīng)理部與長(zhǎng)沙市雨花區(qū)璟某鋼材經(jīng)營(yíng)部簽訂《鋼材購(gòu)銷合同》，約定供貨起送滿1500噸時(shí)或自第一次供貨之日起120天時(shí)，結(jié)清所送鋼材款項(xiàng)的80%。

2015年7月25日，由于謝某某沒(méi)有資金按合同支付鋼材款等，長(zhǎng)沙市雨花區(qū)璟某鋼材經(jīng)營(yíng)部與金某公司、恒某公司金某華府豪庭三期工程項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂了一份《協(xié)議書(shū)》，該三方協(xié)議約定由金某公司代為支付鋼材款。2015年9月4日，湖南省泰某建材有限公司與恒某公司、金某公司簽訂一份《協(xié)議書(shū)》，約定由金某公司代為支付混凝土貨款。

因謝某某根本沒(méi)有錢(qián)做這個(gè)工程，導(dǎo)致工程經(jīng)常停工拖延，金某公司曹某某向恒某公司陳某乙建議，要鄧某某接手該工程剩下部分，陳某乙經(jīng)對(duì)鄧某某考察后，同意了曹傳禮的建議。2015年10月24日，曹某某、陳某乙、謝某某、鄧某某四人簽名的一份《耒陽(yáng)市金某華府三期項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要》，達(dá)成謝某某退出金某華府三期項(xiàng)目施工建設(shè)，由鄧某某接手建設(shè)，謝某某將本工程所有資料、合同及材料債權(quán)債務(wù)移交鄧某某的共識(shí)。2015年12月23日，陳某乙代表恒某公司與鄧某某簽訂一份《聯(lián)營(yíng)合同》，合同約定，鄧某某負(fù)責(zé)金某華府豪庭三期項(xiàng)目的具體經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，恒某公司按項(xiàng)目實(shí)際結(jié)算總價(jià)的1%收取管理費(fèi)且按到賬額度比例收取等內(nèi)容。鄧某某接手金某華府豪庭三期工程時(shí)，主體建設(shè)3-6層，每棟完成進(jìn)度不同。

耒陽(yáng)市金某置業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司和鄧某某于2015年12月17日至2016年3月18日期間，陸續(xù)退回了湖南恒某建設(shè)工程有限公司的600萬(wàn)元保證金。同時(shí)，耒陽(yáng)市金某置業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司按照合同約定已支付110103250.4元工程進(jìn)度款，并不存在拖欠工程進(jìn)度款的情況。2017年12月13日，湖南恒某建設(shè)工程有限公司捏造事實(shí)到衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院起訴耒陽(yáng)市金某置業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，要求衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院依法判令耒陽(yáng)市金某置業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向湖南恒某建設(shè)工程有限公司支付拖欠工程款4370萬(wàn)元、依法判令耒陽(yáng)市金某置業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司返還押金600萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，凍結(jié)了耒陽(yáng)市金某置業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司銀行存款及在售房屋。造成耒陽(yáng)市金某置業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司不能按期交房給業(yè)主，數(shù)十名業(yè)主到耒陽(yáng)市金某置業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司拉橫幅，吵鬧，嚴(yán)重影響金某公司辦公秩序，給公司聲譽(yù)帶來(lái)了極壞的影響。2018年3月27日，衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院判決駁回原告湖南恒某建設(shè)工程有限公司的所有訴訟請(qǐng)求[詳見(jiàn)湖南省衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院（2017）湘04民初472號(hào)民事判決書(shū)]。后湖南恒某建設(shè)工程有限公司向湖南省高級(jí)人民法院上訴，但2018年5月8日又撤回上訴，2018年5月15日湖南省高級(jí)人民法院依法裁定準(zhǔn)許撤回上訴，湖南恒某建設(shè)工程有限公司的訴訟特別是申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全致使耒陽(yáng)市金某置業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司損失2000余萬(wàn)元。

經(jīng)我局聘請(qǐng)湖南金泰誠(chéng)司法鑒定中心鑒定：耒陽(yáng)市金某置業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際支付“金某華府豪庭三期”項(xiàng)目資金110103250.40元；耒陽(yáng)市金某置業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際支付湖南恒某建設(shè)工程有限公司款項(xiàng)2490萬(wàn)元，抵減應(yīng)退恒某公司履約保證金395萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)付款項(xiàng)為2095萬(wàn)元；恒某公司支付資金15754576.83元；合同履約保證金600萬(wàn)元已全部退還；恒某公司實(shí)際截留資金6695423.17元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為湖南省耒陽(yáng)市公安局認(rèn)定的被不起訴人陳某甲涉嫌虛假訴訟罪的主觀犯意和客觀捏造事實(shí)訴訟的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

衡南縣人民檢察院

2020年12月31日

（院印）