??湖南省衡南縣人民檢察院

不起訴決定書

南檢刑檢刑不訴〔2020〕15號

被不起訴人陳某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼：4301111972********，漢族，大學(xué)本科文化，湖南恒某建設(shè)工程有限公司法人代表及總經(jīng)理、股東，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖南省湘潭市雨湖區(qū)**路**號*棟*單元*號。因涉嫌拒不支付勞動報酬罪、合同詐騙罪于2018年3月9日被耒陽市公安局刑事拘留，同年4月16日經(jīng)耒陽市人民檢察院以涉嫌拒不支付勞動報酬罪批準(zhǔn)逮捕，同日由耒陽市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月2日被耒陽市人民法院決定取保候?qū)彙Ｍ?2月27日經(jīng)本院決定，次日由湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人王某某，湖南卓進(jìn)律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話：1380733****。

本案由湖南省耒陽市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌虛假訴訟罪，于2020年6月18日移送本院審查起訴。期間，因事實不清、證據(jù)不足于2020年07月31日、10月15日退回耒陽市公安局補(bǔ)充偵查。耒陽市公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)后于2020年08月31日、11月16日重新移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜分別于2020年07月18日、09月30日、12月16日延長審查起訴期限半個月。

湖南省耒陽市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2014年3月份，謝某某得知耒陽市金某置業(yè)房地產(chǎn)開放有限公司要開發(fā)耒陽市金某華府豪庭三期項目，由于謝某某沒有施工資質(zhì)，故謝某某通過朋友介紹找到湖南恒某建設(shè)工程有限公司法人代表陳某乙（不起訴），與陳某乙商談掛靠到恒某公司承包三期項目，讓恒某公司收取1%的管理費。陳某乙同意后，謝某某、陳某乙二人就與金某公司的曹某某商談承包事宜。2014年7月15日，恒某公司法人代表陳某乙與金某公司法人代表許某某簽訂了關(guān)于三期項目的《建筑工程施工合同》，合同約定承建方需繳納工程履約保證金800萬元，并施工至12層時開發(fā)商才開始支付工程款。合同簽訂后，按約定承建方需要繳納800萬元工程履約保證金，由于當(dāng)時謝某某沒有這么多錢，后陳某乙答應(yīng)借給謝某某600萬元，其余200萬元由謝某某自己想辦法。恒某公司分別于2014年7月28日匯款520萬元、2014年7月29日匯款80萬元至金某公司，繳納工程履約保證金共計600萬元（該600萬元保證金，有500萬元是陳某乙向株洲某某投資管理有限公司借取）。保證金繳納后，謝某某開始進(jìn)場施工。2014年8月12日，謝某某代表恒某公司與益陽市某某勞務(wù)有限公司簽訂《土建勞務(wù)擴(kuò)大清包合同》，約定益陽市某某勞務(wù)有限公司繳納400萬元履約保證金給謝某某并墊資，各棟完成至主體12層時承建方開始支付工程進(jìn)度款。2014年8月19日，謝某某代表恒某公司與湖南省泰某建材有限公司簽訂《商品混凝土購銷合同》，約定湖南省泰某建材有限公司墊資至12層時承建方開始支付貨款。2015年1月16日，范某某代表恒某公司金某華府豪庭三期工程項目經(jīng)理部與長沙市雨花區(qū)璟某鋼材經(jīng)營部簽訂《鋼材購銷合同》，約定供貨起送滿1500噸時或自第一次供貨之日起120天時，結(jié)清所送鋼材款項的80%。

2015年7月25日，由于謝某某沒有資金按合同支付鋼材款等，長沙市雨花區(qū)璟某鋼材經(jīng)營部與金某公司、恒某公司金某華府豪庭三期工程項目經(jīng)理部簽訂了一份《協(xié)議書》，該三方協(xié)議約定由金某公司代為支付鋼材款。2015年9月4日，湖南省泰某建材有限公司與恒某公司、金某公司簽訂一份《協(xié)議書》，約定由金某公司代為支付混凝土貨款。

因謝某某根本沒有錢做這個工程，導(dǎo)致工程經(jīng)常停工拖延，金某公司曹某某向恒某公司陳某乙建議，要鄧某某接手該工程剩下部分，陳某乙經(jīng)對鄧某某考察后，同意了曹傳禮的建議。2015年10月24日，曹某某、陳某乙、謝某某、鄧某某四人簽名的一份《耒陽市金某華府三期項目會議紀(jì)要》，達(dá)成謝某某退出金某華府三期項目施工建設(shè)，由鄧某某接手建設(shè)，謝某某將本工程所有資料、合同及材料債權(quán)債務(wù)移交鄧某某的共識。2015年12月23日，陳某乙代表恒某公司與鄧某某簽訂一份《聯(lián)營合同》，合同約定，鄧某某負(fù)責(zé)金某華府豪庭三期項目的具體經(jīng)營，獨立核算、自負(fù)盈虧、風(fēng)險自擔(dān)，恒某公司按項目實際結(jié)算總價的1%收取管理費且按到賬額度比例收取等內(nèi)容。鄧某某接手金某華府豪庭三期工程時，主體建設(shè)3-6層，每棟完成進(jìn)度不同。

耒陽市金某置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和鄧某某于2015年12月17日至2016年3月18日期間，陸續(xù)退回了湖南恒某建設(shè)工程有限公司的600萬元保證金。同時，耒陽市金某置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司按照合同約定已支付110103250.4元工程進(jìn)度款，并不存在拖欠工程進(jìn)度款的情況。2017年12月13日，湖南恒某建設(shè)工程有限公司捏造事實到衡陽市中級人民法院起訴耒陽市金某置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，要求衡陽市中級人民法院依法判令耒陽市金某置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向湖南恒某建設(shè)工程有限公司支付拖欠工程款4370萬元、依法判令耒陽市金某置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司返還押金600萬元，申請財產(chǎn)保全，凍結(jié)了耒陽市金某置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司銀行存款及在售房屋。造成耒陽市金某置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司不能按期交房給業(yè)主，數(shù)十名業(yè)主到耒陽市金某置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司拉橫幅，吵鬧，嚴(yán)重影響金某公司辦公秩序，給公司聲譽(yù)帶來了極壞的影響。2018年3月27日，衡陽市中級人民法院判決駁回原告湖南恒某建設(shè)工程有限公司的所有訴訟請求[詳見湖南省衡陽市中級人民法院（2017）湘04民初472號民事判決書]。后湖南恒某建設(shè)工程有限公司向湖南省高級人民法院上訴，但2018年5月8日又撤回上訴，2018年5月15日湖南省高級人民法院依法裁定準(zhǔn)許撤回上訴，湖南恒某建設(shè)工程有限公司的訴訟特別是申請財產(chǎn)保全致使耒陽市金某置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司損失2000余萬元。

經(jīng)我局聘請湖南金泰誠司法鑒定中心鑒定：耒陽市金某置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司實際支付“金某華府豪庭三期”項目資金110103250.40元；耒陽市金某置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司實際支付湖南恒某建設(shè)工程有限公司款項2490萬元，抵減應(yīng)退恒某公司履約保證金395萬元，實際預(yù)付款項為2095萬元；恒某公司支付資金15754576.83元；合同履約保證金600萬元已全部退還；恒某公司實際截留資金6695423.17元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為湖南省耒陽市公安局認(rèn)定的被不起訴人陳某甲涉嫌虛假訴訟罪的主觀犯意和客觀捏造事實訴訟的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

衡南縣人民檢察院

2020年12月31日

（院印）