湖南省永興縣人民檢察院

不起訴決定書

郴永檢刑檢刑不訴〔2020〕80號

被不起訴人陳某甲（綽號“桃某某”），女，1986年**月**日出生，公民身份號碼4310231986********，漢族，初中文化程度，出生度湖南省永興縣，戶籍所在地永興縣**鎮(zhèn)**村**組，住郴州市**街道**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月1日被永興縣公安局刑事拘留，于2020年4月29日被永興縣公安局取保候?qū)?；本院?020年6月28日決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由永興縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2020年6月28日向移送本院審查起訴。本院于2020年7月28日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年8月27日補充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

永興縣公安局移送審查起訴認定：**平臺由馬來西亞籍人員張某某發(fā)于2012年發(fā)起的以“撫平計劃，財富自由”為主題的社交理財平臺，該平臺以投資理財為名，要求參加者繳納700(100美元）元至245000元（35000美元）不等的費用購買該平臺發(fā)行的虛擬貨幣“易物點”獲得加入資格，并取得該平臺的會員賬號，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)，以投資既有高額回報且只漲不跌等宣傳口號為誘餌，引誘參加者發(fā)展他人參加。該平臺運營模式以虛擬貨幣“易物點”為載體，“易物點”只漲不跌，當(dāng)上漲至一定程度系統(tǒng)自動進行拆分，拆分后得到的“易物點”可在平臺進行掛單銷售，平臺收取10％手續(xù)費，5％轉(zhuǎn)換為“LR幣”供玩家用于消費，30％轉(zhuǎn)換為“易物點”返回至?xí)T賬戶之中，剩余的55％可用于提現(xiàn)。2015年9月，王某某（另案處理）經(jīng)被不起訴人陳某甲介紹加入**平臺，后在永興縣新華天賓館設(shè)立工作室宣傳**投資平臺，引誘他人加入該平臺。目前，己掌握王某某的上線為陳某甲，陳某甲的上線為陳某乙（另案處理），陳某乙的上線為朱某某（另案處理），朱某某、陳某乙、王某某、陳某甲四人組織、發(fā)展其他人員加入該組織，并組織參與人員前往深圳、香港、馬來西亞等地學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)統(tǒng)計，該組織在永興縣境內(nèi)直接或者間接發(fā)展成員達90余人，涉案金額690余萬元，已形成上下級層級關(guān)系，層級達五層以上，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為永興縣公安局認定被不起訴陳某甲構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

湖南省永興縣人民檢察院　　

2020年9月27日

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