陜西省漢中市南鄭區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

??南鄭檢刑不訴〔2023〕48號(hào)

被不起訴人陳某甲，男性，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5101312000********，初中文化，戶(hù)籍所在地及住址四川省成都市蒲江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年11月16日被漢中市公安局南鄭分局取保候?qū)彙?/span>此前未受過(guò)刑事或行政處罰。

本案由漢中市公安局南鄭分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年11月27日向本院移送起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2022年10月，陳某甲通過(guò)兼職廣告聯(lián)系上線（未查獲）做兼職，兼職內(nèi)容為通過(guò)其銀行卡收、轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)，2022年10月17日陳某甲與上線相約在四川省成都市金牛區(qū)一茶樓內(nèi)見(jiàn)面，陳某甲在明知進(jìn)出帳資金是犯罪所得的情況下，仍然用手機(jī)現(xiàn)場(chǎng)下載好網(wǎng)銀后將手機(jī)及其中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡（尾號(hào)****）交給兩名陌生男子操作，其在一旁配合刷臉，并幫助取現(xiàn)，前后操作持續(xù)約五個(gè)小時(shí)，幫助收款共計(jì)60557.11元，幫助取出、取現(xiàn)資金59994元，其中轉(zhuǎn)出資金50494元，取現(xiàn)資金9500元，陳某甲個(gè)人獲利1000元。

經(jīng)查證，陜西省漢中市公安局南鄭分局立案?jìng)刹榈年惸骋冶浑娦旁p騙案，涉案資金5000元通過(guò)被不起訴人陳某甲的中國(guó)建設(shè)銀行卡被轉(zhuǎn)移；浙江省蒼南縣公安局立案?jìng)刹榈睦钅衬潮辉p騙案，涉案資金2500元通過(guò)陳某甲的中國(guó)建設(shè)銀行卡被轉(zhuǎn)移；安徽省蕪湖市公安局鳩江分局立案?jìng)刹榈男炷衬潮辉p騙案，涉案資金1000元通過(guò)陳某甲的中國(guó)建設(shè)銀行卡被轉(zhuǎn)移；河南省南陽(yáng)市社旗縣公安局立案?jìng)刹榈馁Z某某被詐騙案，涉案資金2364元通過(guò)陳某甲的中國(guó)建設(shè)銀行卡被轉(zhuǎn)移；海南省三亞市公安局海棠分局立案?jìng)刹榈氖纺衬潮辉p騙案，涉案資金2000元通過(guò)陳某甲的中國(guó)建設(shè)銀行卡被轉(zhuǎn)移；上述五起電信詐騙案件涉案資金共計(jì)12864元，經(jīng)陳某甲涉案銀行卡被轉(zhuǎn)移。

案發(fā)后，陳某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)自首，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已將個(gè)人違法所得1000元以及涉電信詐騙資金12864元退賠。

本案證據(jù)有：1.物證：陳某甲涉案銀行卡一張；2.書(shū)證：戶(hù)籍信息、無(wú)犯罪記錄查詢(xún)單、線索來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)、上網(wǎng)追逃登記表、取保候?qū)彌Q定書(shū)、涉案銀行卡交易明細(xì)、賬戶(hù)明細(xì)說(shuō)明、扣押清單、自愿退賠說(shuō)明、領(lǐng)條、辦案說(shuō)明、關(guān)聯(lián)電信詐騙案受案登記表及立案決定書(shū)；3.證人證言：陳某乙、李某某、徐某某、賈某某、史某某的證言；4.被不起訴人陳某甲的供述與辯解。以上證據(jù)來(lái)源合法、客觀真實(shí)有效，足以證明上述事實(shí)。

本院認(rèn)為，陳某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓退賠情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向漢中市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向漢中市南鄭區(qū)人民法院提起自訴。

漢中市南鄭區(qū)人民檢察院

2023年12月12日

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