南昌市灣里區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

灣檢刑不訴〔2019〕359號

被不起訴人陳某甲，男，1959年**月**日出生，居民身份證號碼3625021959********，漢族，大學(xué)文化程度，中共黨員，案發(fā)前系江西**房地產(chǎn)有限公司董事，住江西省撫州市臨川區(qū)**大道**號。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年6月2日被上饒市公安局刑事拘留，2018年7月9日上饒市人民檢察院作出不予批準(zhǔn)逮捕決定，次日被上饒市公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦优灿觅Y金罪，2018年7月16日上饒市公安局再次提請上饒市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年8月3日上饒市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同月8日被上饒市公安局執(zhí)行逮捕，同年10月8日被上饒市公安局取保候?qū)?/span>，2019年1月10日上饒市公安局以鄒某某、陳某甲涉嫌職務(wù)侵占罪移送至南昌市公安局灣里分局管轄，南昌市公安局灣里分局以被不起訴人陳某甲涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪于2019年6月27日移送我院審查起訴，我院于2019年6月28日決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由江西省南昌市公安局灣里分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月28日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被不起訴人，并審査了全部案件材料。期間，本院于2019年7月26日第一次退回南昌市公安局灣里分局補(bǔ)充偵查，南昌市公安局灣里分局于2019年8月26日補(bǔ)查重報(bào)；2019年10月11日第二次退回南昌市公安局灣里分局補(bǔ)充偵查，南昌市公安局灣里分局于2019年11月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月27日延長審查起訴期限15日，2019年12月12日延長審查起訴期限15日。

南昌市公安局灣里分局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年6?月份，鄒某某（因涉其他案件被上海市公安局嘉定分局處理）因上海樓盤項(xiàng)目急需資金與靳某某商談借款3500萬元事宜，在鄒某某愿意提供大量抵押物的情況下，靳某某初步同意借款。同年6月28日被不起訴人陳某甲以江西**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）及個人資金短缺為由與何某某（資金方為靳某某）簽訂借款協(xié)議，同日靳某某即向陳某甲賬戶(62220215020********)匯款1000萬元，陳某甲明知該筆1000萬元系以公司名義借款，仍將1000萬元匯款至鄒某某實(shí)際控制的上海**管理有限公司，后該筆1000萬元被挪用他用，并非用于**公司。2017?年7?月3日鄒某某被上海嘉定公安傳喚，后被刑事拘留。被不起訴人陳某甲明知借款的1000萬元并非用于**公司的經(jīng)營，同年7?月4日、13日仍指使公司員工馬某某將江西**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”****”項(xiàng)目上B3-101、B3-102、B5-101、B22-101、B22-102、B26-101、B26-102、B27-101、B27-102、B28-102、B29-101、B30-101、B47-101、B34-101、B35-101、B35-102、B34-102、B24-101、B24-102、B30-102共20套商品房登記備案至江西省**發(fā)展有限公司名下用于抵押（備案總價(jià)達(dá)5000多萬元），造成該20套商品房長期實(shí)際無法銷售的后果。

2017年8月份左右，被不起訴人陳某甲為了鄒某某經(jīng)營的上海房地產(chǎn)項(xiàng)目不出問題，主動提出拿**公司的別墅給陳某乙（債權(quán)人實(shí)為陳某丙）抵押還債，并讓鄒某某的律師許某甲帶話給已被上海公安關(guān)押的鄒某某，鄒某某同意后，陳某甲即與陳某乙商談，并于同年8月2日簽訂《協(xié)議書》，由**公司蓋具公章。同年8月7日，被不起訴人陳某甲指使公司員工馬某某將公司名下B23-101、B36-102、B37-102、B28-101、B2-102五套商品房登記備案至陳某丙指定的江西省**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司名下，并私下與陳某丙約定上述五套房產(chǎn)作價(jià)1400余萬元用于替鄒某某償還個人債務(wù)，陳某甲對公司財(cái)務(wù)隱瞞該筆抵債行為，致使該抵債行為在公司賬本中無法體現(xiàn)。

2014年7月，許某乙在上海市第一中級人民法院起訴鄒某某，鄒某某私下要求許某乙撤訴，2014年9月許某乙撤訴后鄒某某在陳某甲的幫助下，隱瞞**公司股東私自使用公司公章替鄒某某對許某乙的債務(wù)做擔(dān)保。擔(dān)保后許某乙再次起訴鄒某某，上海市第一中級人民法院判決鄒某某需向許某乙償還借款1.2億元，**公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決后許某乙與鄒某某達(dá)成執(zhí)行和解，約定上述欠款由鄒某某個人分期償還。簽訂和解協(xié)議后，鄒某某并未履行和解協(xié)議，2017年9月份，陳某甲與許某乙密謀商談后，主動提議將**公司名下A2?棟51套房產(chǎn)辦理網(wǎng)簽備案至許某乙名下抵債，并主動通過律師帶話給已被關(guān)押的鄒某某，鄒某某同意后，被不起訴人陳某甲指使公司員工馬某某將**公司A2棟內(nèi)51套商品房作價(jià)約2000萬元償還給許某乙，并將上述房產(chǎn)登記備案至許某乙指定的江西**建材有限公司名下。陳某甲私做主與許某乙簽訂備忘錄，備忘錄中約定“許某乙如果需要用已辦理網(wǎng)簽的房屋進(jìn)行抵債的，按**公司市場價(jià)銷售”、“**公司如需許某乙退回備案的房產(chǎn)銷售，必須將銷售款的70％付給許某乙”。陳某甲對公司財(cái)務(wù)隱瞞該筆抵債行為，致使該行為在公司賬本中無法體現(xiàn)。

2013年2月至今，陳某甲指使公司出納葉某某每月從公司賬戶中挪用30205.11元轉(zhuǎn)移至葉某某賬號62366820200********的個人建設(shè)銀行卡上，再使用該筆資金支付陳某甲個人在建行的房屋貸款，截至目前陳某甲挪用公司約200?萬元資金償還個人房貸，且**公司B46-102房產(chǎn)已私自被陳某甲、鄒某某登記備案至被不起訴人陳某甲名下。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為江西省南昌市公安局灣里分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，無法證實(shí)陳某甲挪用資金、職務(wù)侵占的犯罪事實(shí)，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向南昌市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向南昌市灣里區(qū)人民法院提起自訴。

2019年12月25日