浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

西檢二部刑不訴〔2020〕271號

被不起訴人陳某甲，女，1991年**月**日出生，身份證號碼4115261991********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省潢川縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年9月27日因本案被珠海市公安局斗門區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)珠海市斗門區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被依法逮捕。2020年6月16日被珠海市斗門區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由珠海市斗門區(qū)人民檢察院以被不起訴人陳某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月18日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年8月至9月間，被不起訴人陳某甲在明知周某甲系從事網(wǎng)絡(luò)信息犯罪的情況下，仍使用本人支付寶賬戶、銀行卡賬戶，接收從周某乙掌握的資金池賬戶轉(zhuǎn)來的資金，再根據(jù)周某乙的指示將該資金轉(zhuǎn)至指定的賬戶內(nèi)，為周某乙提供支付結(jié)算幫助。經(jīng)審計，被不起訴人陳某甲涉案金額達(dá)人民幣436.6萬余元。

2019年9月26日，民警在蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**家園**棟**單元**室內(nèi)抓獲被不起訴人陳某甲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被不起訴人陳某甲及同案犯周某乙、陳某乙的供述，證實陳某甲明知周某乙從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍根據(jù)周某乙的指示接收資金并轉(zhuǎn)至指定賬戶的事實。

2.審計報告、支付寶賬戶交易明細(xì)、銀行卡交易明細(xì)，證實陳某甲使用個人的支付寶、銀行賬戶為周某乙提供支付結(jié)算幫助的金額達(dá)436.6萬余元。

3.抓獲經(jīng)過，證實陳某甲系被動歸案，不具有自首情節(jié)。

4.戶籍證明，證實陳某甲的身份情況，已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被不起訴人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人陳某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有以下從輕情節(jié)：第一，陳某甲系初犯、偶犯；第二，陳某甲實施犯罪行為的動機(jī)系礙于男友情面而幫忙，主觀惡性較小；第三，陳某甲本人沒有獲利；第四，陳某甲認(rèn)罪、悔罪，態(tài)度較好。陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。扣押的作案工具手機(jī)一部予以沒收。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

杭州市西湖區(qū)人民檢察院

????2020年8月6日