成都市成華區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

成華檢公訴刑不訴〔2020〕17號(hào)

被不起訴人陳某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3624211984********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省吉安市吉安縣**鎮(zhèn)**府區(qū)**棟**號(hào)。2017年5月2日，因妨害信用卡管理罪被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被成都市公安局錦江區(qū)分局刑事拘留，同年8月1日錦江區(qū)人民檢察院以其涉嫌信用卡詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局錦江區(qū)分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局錦江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌信用卡詐騙罪移送錦江區(qū)人民檢察院審查起訴，錦江區(qū)人民檢察院于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院經(jīng)過(guò)二次退回補(bǔ)充偵查，三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

四川省成都市公安局錦江區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

陳某甲于2018年7月在廣州市建輝大廈10樓,認(rèn)識(shí)一不知名男子之后,對(duì)方告知陳某甲可以跟其一起做事情,之后在2019年4月陳某甲與該男子取得聯(lián)系,該男子要求陳某甲拿著郵寄給其的銀行卡到銀行ATM機(jī)處取款,取款后陳某甲收取取款金額的10%作為報(bào)酬,陳某甲之后雇用王某某為其取錢。2019年6月10日上午9時(shí)許,被害人陳某乙在成都市成華區(qū)火車東站租住的房間內(nèi)時(shí),其QQ(賬號(hào):213365****,名稱:**)收到了一個(gè)名叫客服(20160****)的QQ好友申請(qǐng),其通過(guò)了之后,對(duì)方以聲稱可以給其提供3萬(wàn)塊錢的無(wú)抵押貸款,但是需要驗(yàn)資為由,讓其通過(guò)其的農(nóng)業(yè)銀行(卡號(hào):6230520460********)手機(jī)APP把錢轉(zhuǎn)賬給對(duì)方中國(guó)工商銀行卡(賬號(hào):62166926000********,姓名:朱某某)分兩次共計(jì)轉(zhuǎn)帳6000元人民幣,后被害人陳某乙在成都市錦江區(qū)四川省成都市錦江區(qū)總府路18號(hào)成都春熙情侶主題公寓2038號(hào)房間內(nèi)報(bào)警。該張中國(guó)工商銀行卡之前已在陳某甲處,之后陳某甲將該卡交給王某某,王某某在深圳市龍華區(qū)華盛路138號(hào)ATM機(jī)處將銀行卡里的錢取走。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為四川省成都市公安局錦江區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件?，F(xiàn)有證據(jù)僅能證明陳某甲二人將被害人陳某乙的6000元現(xiàn)金取走，不能證明陳某甲二人實(shí)施了詐騙行為或參與了詐騙過(guò)程，也不能證明二人所獲取信用卡的來(lái)源。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被不起訴人陳某甲二人的取錢行為與被害人陳某乙的經(jīng)濟(jì)損失之間具有直接因果關(guān)系，且二人取錢的原因涉嫌違法，應(yīng)退賠6000元給被害人陳某乙。

扣押在案的被不起訴人陳某甲的66510元人民幣、六張銀行卡及兩部手機(jī)予以發(fā)還。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向成都市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向成華區(qū)人民法院提起自訴。

成都市成華區(qū)人民檢察院

2020年5月14日