湖南省澧縣人民檢察院

不起訴決定書

湘澧檢刑刑不訴〔2020〕41號(hào)

被不起訴人陳某甲，男，漢族，研究生文化，1981年**月**日出生于岳陽(yáng)市，居民身份證4306021981********，**服務(wù)有限公司，職業(yè)經(jīng)商，戶籍地岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)**廟**區(qū)，現(xiàn)住上海市昌邑路**號(hào)**花園小區(qū)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年09月08日被澧縣公安局刑事拘留，同年09月20口被澧縣公安局依法變更為取保候?qū)彛?019年09月25日被澧縣公安局局依法變更為監(jiān)視居住，2019年11月6日本院決定對(duì)其取保候?qū)?，?dāng)日由岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由澧縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年12月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月20日補(bǔ)查重報(bào)。另本院于2019年12月7日、2020年4月7日、2020年6月21日三次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

澧縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2013年10月至2015年5月，被不起訴人陳某乙、吳某甲以沒有期貨經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的長(zhǎng)沙**投資咨詢有限公司名義與湖南**擔(dān)保投資有限公司的孫某某、向某某（已以領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪等終審判決）簽訂協(xié)議，由長(zhǎng)沙**投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)沙**公司，實(shí)際控制人為陳某乙、法人代表為吳某甲）提供股指期貨賬戶，技術(shù)指導(dǎo)，并配資提供保證金，利用眾期軟件非法設(shè)立子賬戶提供給向某某等人在澧縣**多處茶樓非法經(jīng)帶股指期貨。

2018年澧縣公安局在偵辦孫某某、向某某非法經(jīng)營(yíng)案時(shí)對(duì)扣押的8臺(tái)電腦進(jìn)行勘察，其中一臺(tái)筆記本電腦裝有“眾期”軟件，獲取當(dāng)時(shí)的服務(wù)器IP:101.95.8.122。對(duì)該IP進(jìn)行追蹤，是上海**技術(shù)有限公司建設(shè)機(jī)房，在上海**總公司調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該IP為萬(wàn)象集團(tuán)通惠期貨公司從2012年租用至今，在通惠期貨公司查該IP的使用具體情況，被不起訴人陳某甲是通惠期貨公司發(fā)展的客戶，2013年通惠期貨公司為陳某甲提供服務(wù)器，購(gòu)買眾期軟件。分析“上交情況，所-通惠公司-眾期軟件”系統(tǒng)架構(gòu)，101.95.8.122實(shí)際是該系統(tǒng)對(duì)外映射公網(wǎng)IP，其系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)IP為：172.18.6.171、172.18.6.135。根據(jù)“上交所-通惠公司-眾期軟件”該系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換原理，陳某甲使用安裝在IP為：172.18.6.171、172.18.6.135的眾期軟件進(jìn)行期貨賬戶分戶交易。通惠公司系統(tǒng)有記錄日志，根據(jù)日志從通惠公司交易系統(tǒng)獲取陳某甲使用十三個(gè)期貨賬戶的交易數(shù)據(jù)，另一方面根據(jù)資金流水找到陳某甲使用的期貨賬戶。據(jù)此發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)沙**公司為孫某某、向某某等人所提供的眾期軟件內(nèi)的交易子賬戶均是陳某甲所有。

經(jīng)查證，在經(jīng)營(yíng)期間，長(zhǎng)沙諾貝非法經(jīng)營(yíng)的資金全部流向徐某某（銀行卡尾數(shù)6680)、陳某甲（銀行卡尾數(shù)0195)、張某（銀行卡尾數(shù)9241.7828、0111)等人的銀行卡，以上銀行卡均由陳某乙掌握使用，所有資金均以陳某甲的名義在通惠期貨公司進(jìn)行違規(guī)經(jīng)營(yíng)，孫某某、向某某、袁某等人銀行卡的資金流向了陳某乙掌握的銀行卡，交易金額達(dá)5103.86萬(wàn)元。經(jīng)過司法跨級(jí)鑒定：陳某乙等人非法所得6351738.1元。

經(jīng)本院審查并經(jīng)退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為：本案中陳某甲非法經(jīng)營(yíng)期貨的行為沒有查清，澧縣公安局認(rèn)定被不起訴人陳某甲犯非法經(jīng)營(yíng)罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、第《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第兩百六十七條第一款之規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

湖南省澧縣人民檢察院　　

二〇二〇年七月三日_?

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