廣東省湛江市赤坎區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

赤檢公刑不訴〔2020〕52號

被不起訴人陳某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4405201974********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍及住址廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年11月28日被湛江市公安局刑事拘留，同年12月29日湛江市人民檢察院作出不批準逮捕決定，同日該局依法對陳某某取保候?qū)彛?020年1月3日本院再次對其取保候?qū)彙?/span>

本案由湛江市公安局偵查終結(jié)，以陳某某涉嫌非法經(jīng)營罪向湛江市人民檢察院移送審查起訴，湛江市人民檢察院于2019年11月21日將案件指定本院管轄，本院受理后已告知陳某某享有的訴訟權(quán)利及依法對其訊問，期間退回補充偵查二次。

湛江市公安局移送審查起訴認定：

2017月11月3日，湛江市煙草局在執(zhí)法過程中發(fā)現(xiàn)由**貨運潮州**收貨部發(fā)到湛江中轉(zhuǎn)的、發(fā)貨人自報為“五金”的12件貨物，實為卷煙，共計6個品種1200條。其中包括了：中華（軟）250條、中華（硬）250條、牡丹（軟）250條、利群（硬）250條、玉溪（軟）100條、芙蓉王（硬）100條。當晚湛江市煙草專賣局行動中還提取（復(fù)制）了現(xiàn)場情況（照片）和該批卷煙的托運單據(jù)（《**貨運托運單》，單號NO.100****），該單據(jù)證實于2017年10月31日在**貨運潮州**站由“黃生”（電話號碼1366029****）交托運，運送給海南?？诘摹俺升垺保娫捥柎a1372549****）。途經(jīng)**貨運湛江運營所分揀和檢查時被查獲。湛江市公安局于2017年12月27日將該案立為非法經(jīng)營案偵查。?

2017年10月31日下午17時許，?犯罪嫌疑人陳某某（實名持有、使用潮州移動號碼1382906****）駕駛一輛無牌號偏灰色的柳州五菱牌微型小貨車拉著一車共12件的包裝箱面空白無字跡、已封裝好的貨物（規(guī)格為62*59*48cm）來到**貨運潮州**運營所，要求該貨運站接收托運去?？?。**貨運潮州**運營所的黃某某業(yè)務(wù)員接待辦理登記托運手續(xù)，當嫌疑人陳某某向黃某某提供托運信息時，謊稱托運的該批貨物是“五金”配件，同時拿出一個牛皮紙類的信封皮，在信封皮面上只是寫明收貨人名字為發(fā)貨人“黃生”發(fā)貨人手機號碼為“1366029****”，“成龍”、收貨人手機號碼為“1372549****”等內(nèi)容提供給業(yè)務(wù)員黃某某登記，并表明該批貨物的運費由其本人支付。經(jīng)雙方議定以每件30元運費（共合計360元運費）接收登記托運該貨物，最后辦理完成《**貨運托運單》NO：1007**單號的托運手續(xù)。2017年11月3日傍晚，**貨運潮州**運營所將該批“五金”運到湛江市康寧路物流中心貨運場的**貨運湛江運營所，分揀轉(zhuǎn)運的過程中，該貨運站工作人員發(fā)現(xiàn)后報警；2017年11月3日19時45分許，湛江市煙草專賣局執(zhí)法查扣該批卷煙。之后，嫌疑人陳某某及其同伙多次使用1382906****、1366029****電話向**貨運潮州**運營所（電話0768-698****）查詢交涉該批托運的卷煙，還去到**貨運潮州**運營所要求退還卷煙和賠償損失。經(jīng)我們依法向廣州、潮州移動電話公司和**貨運潮州**運營所進行調(diào)查取證，電話通信資料和**貨運潮州**運營所的監(jiān)控錄像記錄都證實嫌疑人陳某某積極參與了這宗非法經(jīng)營活動。經(jīng)詢問調(diào)查**貨運潮州**運營所的老板劉某某和業(yè)務(wù)員黃某某，黃某某業(yè)務(wù)員很肯定地指（辯）認出該批不合法卷煙的發(fā)貨人就是嫌疑人陳某某。經(jīng)廣東省質(zhì)量監(jiān)督煙草檢驗站對該批卷煙進行鑒別檢驗，該批卷煙全部是“假冒注冊商標且偽劣卷煙”。經(jīng)廣東省湛江市煙草專賣局涉案卷煙價格管理小組對該卷煙進行價格認定，該批卷煙價值人民幣403000.00元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為湛江市公安局認定陳某某涉嫌非法經(jīng)營罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

湛江市赤坎區(qū)人民檢察院

2020年5月15日