三門縣人民檢察院

不起訴決定書

三檢一部刑不訴〔2019〕178號

被不起訴人陳某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3326261971********，漢族，高中，中共黨員，戶籍所在地浙江省臺州市三門縣，住浙江省三門縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月20日被三門縣公安局刑事拘留；于2019年4月5日被三門縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由三門縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴，本院于2019年8月9日第一次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年9月8日補(bǔ)查重報；本院于2019年10月23日第二次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年11月21日補(bǔ)查重報；本院分別于2019年7月28日、10月9日和12月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年5月，鄭某某（提起公訴）為做轉(zhuǎn)貸生意，注冊了三門**有限公司并擔(dān)任法定代表人。2017年上半年，鄭某某與被不起訴人陳某某、盧某某等人商量開發(fā)銀強(qiáng)金融P2P平臺，由鄭某某出資，陳某某管理，盧某某負(fù)責(zé)軟件開發(fā)和推廣。

P2P平臺上線運(yùn)營后，盧某某在線上通過百度、今日頭條等渠道發(fā)布投資廣告及鏈接，以注冊后可以得到投資紅包、加息券等吸引投資人；在線下聯(lián)系P2P“羊毛黨”設(shè)立專門投資渠道，除前述投資福利之外，返還投資金額的3%至4%，吸引“羊毛黨”投資，以制造銀強(qiáng)金融P2P投資火爆的假象。陳某某負(fù)責(zé)借款方材料審核、借款標(biāo)的上傳及日常管理工作。投資人先將資金打入第三方富友支付平臺，后資金轉(zhuǎn)入鄭某某安排的賬戶上，被其用于資金周轉(zhuǎn)。

至案發(fā)為止，銀強(qiáng)金融P2P平臺累計吸收公眾投資款8300余萬元，未兌付金額850余萬元，涉及投資人102名。經(jīng)盧某某出資兌付，現(xiàn)除1.1萬元因聯(lián)系不到投資人無法兌付外，其余投資人均得到全額兌付，并已出具諒解書。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：1.被告人鄭某某及被不起訴人陳某某、盧某某的供述和辯解；2.證人張某某、徐某某、方某某、周某某等人的證言；3. 電子數(shù)據(jù)；4. 銀行交易明細(xì)；5.諒解書；6.抓獲經(jīng)過；7.戶籍證明等。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，因其系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；其自首并認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；社會矛盾已經(jīng)化解，酌情從寬處理，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。故根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

三門縣人民檢察院

（院?。?/span>

2019年12月26日