上海市閔行區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬閔檢一部刑不訴〔2020〕688號(hào)

被不起訴人陳某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3708271995********，漢族，大專文化，濟(jì)寧**科技有限公司銷售業(yè)務(wù)員，戶籍在山東省魚臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年5月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年5月30日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕，同年10月23日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月30日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人；并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被不起訴人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年6月至2018年6月，黃某某（另處）先后注冊(cè)成立**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）、山東**科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）、濟(jì)寧**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙公司”）、安徽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丁公司”）、山東**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*戊公司”）等企業(yè)，并取得增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，陸續(xù)從事第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)，即提供短信通道為客戶發(fā)送各類營(yíng)銷短信。*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊公司均系*乙公司的子公司。黃某某系上述所有公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)控制人。

2019年起，為提高公司銷售業(yè)績(jī)，黃某某等人授意上述各公司在承接業(yè)務(wù)的過(guò)程中，在明知他人系為實(shí)施賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布信息的情況下，仍承接該類短信營(yíng)銷業(yè)務(wù)，并采用修改敏感字眼、套用各銀行及金融公司簽名、冒用正規(guī)金融機(jī)構(gòu)名義等方式規(guī)避三大運(yùn)營(yíng)商的監(jiān)管，以此為賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)向包括上海在內(nèi)的全國(guó)各地不特定手機(jī)用戶發(fā)送推廣信息。經(jīng)鑒定，僅2020年3月至5月間，上述公司累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約3000萬(wàn)條。

其中，被不起訴人陳某某系*丙公司“先鋒戰(zhàn)隊(duì)”銷售業(yè)務(wù)員，在明知他人系為實(shí)施賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布信息的情況下，在上級(jí)主管人員王某甲、王某乙、張某某（均另處）的授意下，仍具體承接各類短信營(yíng)銷業(yè)務(wù)，并根據(jù)業(yè)務(wù)量提成。經(jīng)鑒定，僅2020年3月至5月間，被不起訴人陳某某累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信84萬(wàn)余條。

2020年2月22日，家住本市閔行區(qū)的被害人朱某某因收到*戊公司“縱橫戰(zhàn)隊(duì)”業(yè)務(wù)員步某某（另處）發(fā)布的網(wǎng)貸詐騙短信，先后被騙錢款共計(jì)人民幣2.75萬(wàn)元。另經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證，全國(guó)各地另有多起詐騙案件被害人所收到詐騙短信的內(nèi)容、鏈接、簽名等信息與上述公司發(fā)送的短信信息一致。

2020年5月27日，被不起訴人陳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.*乙公司、*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證等書證證實(shí)，黃某某注冊(cè)成立上述公司并經(jīng)營(yíng)短信營(yíng)銷業(yè)務(wù)的事實(shí)。

2.同案人王某甲、王某乙、張某某等人的供述及相關(guān)釘釘聊天記錄、證人劉某某等人的證言及相關(guān)釘釘聊天記錄證實(shí)，被不起訴人陳某某明知他人系為實(shí)施賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布信息，仍具體承接并為他人發(fā)送違法短信的事實(shí)。

3.我院出具的《扣押決定書》《扣押清單》證實(shí)，被不起訴人陳某某退出違法所得的事實(shí)。

4.上海**科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》及公安機(jī)關(guān)提供的相關(guān)電子數(shù)據(jù)證實(shí)，包括被不起訴人陳某某在內(nèi)的各級(jí)銷售人員為他人發(fā)送涉嫌違法短信的具體數(shù)量和內(nèi)容。

5.被害人朱某某的陳述及同案人步某某的證言證實(shí)，朱某某接到步某某發(fā)送的帶有虛假鏈接的詐騙短信后錢款被騙的事實(shí)。

6.公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況》、《關(guān)于犯罪嫌疑人黃某某等人涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案比中相關(guān)案件的情況說(shuō)明》證實(shí)，上述公司所發(fā)送的短信系為他人實(shí)施詐騙、賭博等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布的事實(shí)。

7.上海市公安局閔行分局《受案登記表》《工作情況》證實(shí)，被不起訴人陳某某的到案經(jīng)過(guò)等情況；公安機(jī)關(guān)調(diào)取的身份資料信息證實(shí)，被不起訴人陳某某的身份情況。

8.被不起訴人陳某某的供述及相關(guān)釘釘聊天記錄證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)予以供認(rèn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定本案事實(shí)，被不起訴人陳某某對(duì)上述事實(shí)及證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一第一款第（三）項(xiàng)、第二款、第三十條、第三十一條、第二十五條之規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微。被不起訴人陳某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被不起訴人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理；其到案后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；其自愿退出違法所得，酌情可以從輕處罰；其無(wú)前科劣跡。綜上，被不起訴人陳某某的行為雖構(gòu)成犯罪，但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

案發(fā)后，被不起訴人陳某某退出違法所得人民幣1萬(wàn)元，已由我院依法扣押。該扣押的涉案款物隨主犯移送上海市閔行區(qū)人民法院。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上海市人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向上海市閔行區(qū)人民法院自訴。

2020年10月30日

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;……

第二百八十七條之一利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；

（一）設(shè)立用于實(shí)施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組的；

（二）發(fā)布有關(guān)制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；

（三）為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條　……

對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

……

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