浙江省玉某市人民檢察院

不起訴決定書

玉檢二部刑不訴〔2020〕216號

被不起訴人陳某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3310211985********，漢族，大學(xué)文化，玉某**企業(yè)管理有限公司法定代表人，家住浙江省杭州市江干區(qū)都會**公寓**幢**單元**室。因涉嫌逃匯罪，于2020年1月10日被玉某市公安局取保候?qū)?，同?月28日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌逃匯罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院于2020年7月22日退回玉某市公安局補充偵查，玉某市公安局于2020年8月22日補查重報。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年至2019年，任玉某**企業(yè)管理有限公司法定代表人的被不起訴人陳某某因該公司在外貿(mào)生意中產(chǎn)生了大量的美元，為了單位利益，通過洪某某、耿某某、苗某某等人（均另案處理）兌換外匯，擅自將上述本應(yīng)及時調(diào)回境內(nèi)賣給外匯指定銀行的1070.8萬余美元從其公司的離岸賬戶轉(zhuǎn)到洪某某、耿某某、苗某某指定的離岸賬戶，兌換成7039.4萬余元人民幣。

2020年1月9日，被不起訴人陳某某經(jīng)民警電話傳喚到案，并如實供述上述主要犯罪事實。

本院認(rèn)為，玉某**企業(yè)管理有限公司實施了《中華人民共和國刑法》第一百九十條規(guī)定的行為，被不起訴人陳某某是直接負(fù)責(zé)的主管人員，鑒于其犯罪情節(jié)輕微，具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，且表示愿意接受相關(guān)行政處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????????玉某市人民檢察院?

?????????2020年9月21日

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