湖南省耒陽市人民檢察院

不起訴決定書

耒檢一部刑不訴〔2020〕40號

被不起訴人陳某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4304811968********，漢族，初中文化，群眾，務(wù)工，湖南省耒陽市人，戶籍所在地廣東省樂昌市**路**號**棟**室，現(xiàn)住耒陽市**路**市場**棟**室。2014年8月19日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被常寧市人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日被耒陽市公安局取保候?qū)彙?020年8月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由耒陽市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪，于2020年8月4日向本院移送審查起訴。本院于2020年9月2日、11月5日兩次退回補(bǔ)充偵查，耒陽市公安局分別于2020年9月22日、11月26日重新移送審查起訴。本院于2020年10月23日決定延長審查起訴期限十五日。

耒陽市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

一、2012年6月2日，被不起訴人陳某某與李某甲、賀某某、李某乙、李某丙等人簽訂舊房屋改造合同，約定李某甲、賀某某、李某乙、李某丙將自己位于耒陽市**辦事處**村**組的舊房屋交給陳某某改造。雙方約定，陳某某在舊房屋改造期間，李某甲、賀某某、李某乙、李某丙等人不付任何工程款給陳某某。工程完工后，陳某某按新建房屋的面積減去一米*3交給李某甲、賀某某、李某乙、李某丙等人，雙方還約定改造房屋中一層車庫面積的一半、二層、五層給李某甲、賀某某、李某乙、李某丙，如果不夠面積部分從七樓中補(bǔ)償，如有面積出入按每平方800元計(jì)算。其它剩下的面積為陳某某所有，李某甲、賀某某、李某乙、李某丙等人無權(quán)干預(yù)。

2012年6月2日，陳某某與谷某某、李某丁簽訂合伙協(xié)議，約定谷某某出資150萬元，與陳某某合伙改造**村**組李某甲、賀某某、李某乙、李某丙等人自家舊房，房屋必須由合伙雙方在場方可出售，為保證出資人谷某某的利益，賣房款優(yōu)先償付谷某某的出資款。2013年底，該改造工程完工，谷某某因沒有收回投資款，多次找陳某某結(jié)帳，被不起訴人陳某某一直不和谷某某見面。谷某某就自己安裝了七條防盜門，將部分房屋鎖上。2015年8月9日，谷某某在云南省找到陳某某，雙方簽訂了三份購房合同，一份是將七樓一、二單元四個(gè)套間賣給谷某某（減去原房主應(yīng)擁有的一部分），單價(jià)每平方米800元，一份是將201房以159000元賣給谷某某，一份是將前面車庫5、6、8，后面車庫4、5、6共六間車庫賣給谷某某。

2013年8月，曾某某的女兒曹某甲委托曾某某在耒陽市幫其購買一套住房，曾某某通過謝某甲找到陳某某，陳某某在沒有告知谷某某的情況下，將自己在**村**組改造的李某甲、賀某某、李某乙、李某丙舊房屋的**號房屋賣給曹某甲，總房價(jià)為186800元，曹某甲先預(yù)交20000元訂金，雙方?jīng)]有簽訂購房合同。2013年9月份，曾某某的妻弟吳某甲也委托曾某某幫其在耒陽市購買一套住房，曾某某又找到陳某某，陳某某又在沒有告知谷某某的情況下，將自己在**村**組改造的李某甲、賀某某、李某乙、李某丙舊房屋的**號房屋賣給吳某甲（該204房本是分給原舊房主李某甲，后李某甲與陳某某協(xié)商將**房換成了**房），并預(yù)交了20000元的購房訂金，雙方?jīng)]有簽訂購房合同。

2013年12月底，曾某某準(zhǔn)備裝修曹某甲、吳某甲所購買房屋時(shí)，發(fā)現(xiàn)所購買房屋己被他人鎖住，陳某某的電話也經(jīng)常打不通。后陳某某答應(yīng)2014年3、4月份將訂金退給曹某甲和吳某甲，但陳某某一直沒有將訂金退還。2015年4月4日，曾某某妻子吳某乙在**鎮(zhèn)找到陳某某，陳某某出具了一張欠條給吳某乙，并約定2015年7月4日前將訂金還清，如不按時(shí)還清，按交訂金日期付息。陳某某至案發(fā)也沒有將曹某甲、吳某甲的訂金退還。

二、2012年下半年，耒陽市****所職工自發(fā)籌集資金建設(shè)職工住房，并選出謝某乙、李某戊、曹某甲、文某某為職工代表，牽頭組織職工集資建房，還召開了職工大會，確定參與集資建房的職工為42人，共建42套住房，房屋不準(zhǔn)對外出售。后謝某丙、曹某甲等人找到被不起訴人陳某某，并與陳某某簽訂了承包建房合同（承包合同已丟失），約定耒陽市****所職工集資房由陳某某包工包料承建，價(jià)格為518元每平方米（后確定為528元每平方），房屋不準(zhǔn)對外出售。該項(xiàng)目2012年10月開工建設(shè)，2014年4月竣工。在施工期間，謝某乙、曹某甲、李某戊、文某某按照承包合同的要求按時(shí)付清了工程款，集資房建好后，謝某乙、曹某甲、李某戊、文某某也按要求付清了所有工程款。

2012年底，陳某某承建耒陽市****所的集資房后找到劉某甲，問劉某甲是否有熟人要買房子，要劉某甲介紹人從其處購買房子，并帶劉某甲到**所的集資房工地進(jìn)行察看。陳某某告知劉某甲房子的售價(jià)，劉某甲見房子的價(jià)格較為便宜，就決定自己購買一套，劉某甲還介紹自己的妹妹劉某乙（由劉某乙弟弟的兒子劉某丙簽訂的購房合同）、外甥曹某乙各購買一套住房。2013年2月7日下午，陳某某與劉某甲、曹某乙、劉某丙簽訂了購房合同，劉某甲預(yù)交給陳某某70000元購房訂金，曹某乙預(yù)交給陳某某20000元購房訂金，劉某乙預(yù)交給陳某某購房款149000元。一年后，劉某甲看到**所的集資房建好后準(zhǔn)備收房，但被告知這是**所的集資房，陳某某無權(quán)對外出售。于是劉某甲、劉某乙、曹某乙就找陳某某退款，陳某某總是找借口推脫，到后來陳某某也不接劉某甲、劉某乙、曹某乙等人的電話，劉某甲、劉某乙、曹某乙也找不到陳某某。

經(jīng)偵查，劉某甲購買的301號房己由**所職工李新通過抓閹的方式購買，劉某乙購買的701號房己由**所職工伍某某通過抓閹的方式購買，曹某乙購買的202號房已由**所職工李某戊通過抓閹的方式購買。

2020年4月27日，陳某某退還了劉某甲購買房屋訂金70000元、劉某乙購房款149000元、曹某乙購房訂金20000元，并取得到了劉某甲、劉某乙、曹某乙的諒解。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為耒陽市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人陳某某客觀上是否虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，主觀上是否具有非法占有的目的，沒有相關(guān)證據(jù)證實(shí)，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向衡陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向耒陽市人民法院提起自訴。

湖南省耒陽市人民檢察院　　

2020年12月21日