湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長芙檢公訴刑不訴〔2020〕72號

被不起訴人陳某某，男，1996年**月**日生，居民身份證號碼：4304061996********，湖南省衡陽**市人，漢族，?？莆幕?，公司職員，戶籍地以及住所地：湖南省衡陽市**區(qū)**街道**社區(qū)居委會***路**號***戶。因涉嫌詐騙罪，2019年8月1日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年9月6日被長沙市公安局芙蓉分局取保候審。

本案由長沙市公安局芙蓉分局偵查終結，以被不起訴人陳某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人以及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據不足，本院分別于2019年12月19日、2020年3月5日退回公安機關補充偵查，長沙市公安局芙蓉分局補充偵查終結后分別于2020年1月19日、2020年4月2日重新移送審查起訴；因案情復雜，本院先后于2019年12月6日、2020年2月17日、2020年4月30日延長辦案審查起訴期限十五天。

經依法審查查明：

2019年3月，張某甲（已提起公訴）注冊成立湖南金策信息技術有限公司，由其擔任公司法定代表人，公司辦公地點在長沙市芙蓉區(qū)**大廈**室，公司成立后的主要業(yè)務是與未經國家有關部門批準非法經營期股指、期貨的“A-seashell”平臺合作，介紹股民在平臺，平臺就會按照一定的比例將每手交易量的手續(xù)費返還給張某甲。

張某甲先后招聘被不起訴人麻某某及李某某、劉某某劉某甲、黃某某、潘某某、吳某某、張某某、麻某某、歐某某、陳某某（上述人員均作相對不起訴處理）等人，并將上述人員分為兩組，由李某某、高某某（另案處理）作為經理各帶一組，李某某負責建立微信群“股市風云書迷群”，高某乙負責建立QQ群“股海存知己”。后張某甲注冊和購買了大量的微信和QQ小號，分配給業(yè)務員，然后麻某某、劉某某劉某甲、黃某某、潘某某、吳某某、張某某、歐某某、陳某某等人利用微信、QQ網絡聊天工具從網上以提供炒股咨詢的方式，將被害人騙入公司建立的QQ群“股海存知己”和微信群“股市風云書迷群”內，業(yè)務員利用多個微信和QQ小號在“股海存知己”和“股市風云書迷群”群內做拖，利用“宋云城”網絡視頻教學和偽造虛假K線圖和盈利截圖等方式，誘騙被害人在炒股平臺“A-seashell”上充值交易。“A-seashell”平臺按照客戶每手交易，以火幣網USDT充值提現(xiàn)的方式給予張某甲每筆交易手續(xù)費140-175元不等的提成，公司按照客戶每手交易給予業(yè)務員50元提成。

2019年3月至7月期間，經查證，湖南金策信息技術有限公司共招攬2名客戶到“A-seashell”平臺APP上投資，具體事實如下：

1、2019年4月，趙某某被業(yè)務員朱某（另案處理）拉入公司QQ群“股海存知己”群內，趙某某先后在2019年4月12日、4月15日分兩次先后轉賬6萬元至“A-seashell”平臺指定的個人賬戶投資原油期貨指數(shù)，后在2019年5月，趙某某發(fā)現(xiàn)可能被騙，賬戶上的五萬元余元無法提現(xiàn)，其隨后報案至公安機關，2019年5月20日銀盈通支付有限公司先后轉賬2筆共計5萬元至趙某某建設銀行尾號為9151的卡上。

2、2019年5月，梁某某被張某某拉入公司“股海存知己”群內，先后分三次轉賬68910元至“A-seashell”平臺指定的個人賬戶投資期貨指數(shù)，后在2019年6月，梁某某發(fā)現(xiàn)可能被騙，賬戶上的1萬元余元無法提現(xiàn)，其隨后報案至公安機關，2019年6月28日，黃某乙轉賬13794元至梁某某的銀行賬戶。

在公司存續(xù)期間，火幣網平臺在2019年7月25日給張某甲火幣網賬戶充值了23598.88USDT，接著張某甲在火幣網上分兩筆將這些USDT出售共獲得違法所得163005.93元。

2019年7月31日，民警在長沙市芙蓉區(qū)**大廈**樓*****室將麻某某等人抓獲歸案。案發(fā)后，張某甲的家屬賠償被害人張某某損失3萬元，賠償被害人梁某某損失5萬元，取得二名被害人的諒解。中國證券監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局出具證明函，“逸富國際”“A-seashell”平臺公司不屬于依法設立的證劵經營機構，不具有證劵交易資質。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、立案決定書、線索來源、抓獲經過、李某某的戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)材料、證明函、諒解書、QQ聊天記錄截圖、銀行轉賬明細等物證、書證；2.證人劉某某劉某甲的證言；3.被害人梁某某、趙某某趙某某；4.被不起訴人麻某某及同案犯李某某、張某甲、劉某某劉某甲、黃某某、潘某某、吳某某、張某某、歐某某、陳某某的供述與辯解。

2019年3月，張迪（已提起公訴）注冊成立湖南金策信息技術有限公司，由其擔任公司法定代表人，公司辦公地點在長沙市芙蓉區(qū)華菱大廈1205室，公司成立后的主要業(yè)務是與未經國家有關部門批準非法經營期股指、期貨的“A-seashell”平臺合作，介紹股民在平臺，平臺就會按照一定的比例將每手交易量的手續(xù)費返還給張迪。

張迪先后招聘被不起訴人陳和璧及李威、劉桂霖、黃俊、潘浩偉、吳雨明、張玉麗、麻雙貴、歐陽勉（上述人員均作相對不起訴處理）等人，并將上述人員分為兩組，由李威、高云鵬（另案處理）作為經理各帶一組，李威負責建立微信群“股市風云書迷群”，高宇鵬負責建立QQ群“股海存知己”。后張迪注冊和購買了大量的微信和QQ小號，分配給業(yè)務員，然后陳和璧、劉桂霖、黃俊、潘浩偉、吳雨明、張玉麗、麻雙貴、歐陽勉等人利用微信、QQ網絡聊天工具從網上以提供炒股咨詢的方式，將被害人騙入公司建立的QQ群“股海存知己”和微信群“股市風云書迷群”內，業(yè)務員利用多個微信和QQ小號在“股海存知己”和“股市風云書迷群”群內做拖，利用“宋云城”網絡視頻教學和偽造虛假K線圖和盈利截圖等方式，誘騙被害人在炒股平臺“A-seashell”上充值交易。“A-seashell”平臺按照客戶每手交易，以火幣網USDT充值提現(xiàn)的方式給予張迪每筆交易手續(xù)費140-175元不等的提成，公司按照客戶每手交易給予業(yè)務員50元提成。

2019年3月至7月期間，經查證，湖南金策信息技術有限公司共招攬2名客戶到“A-seashell”平臺APP上投資，具體事實如下：

1、2019年4月，趙春麗被業(yè)務員朱磊（另案處理）拉入公司QQ群“股海存知己”群內，趙春麗先后在2019年4月12日、4月15日分兩次先后轉賬6萬元至“A-seashell”平臺指定的個人賬戶投資原油期貨指數(shù)，后在2019年5月，趙春麗發(fā)現(xiàn)可能被騙，賬戶上的五萬元余元無法提現(xiàn)，其隨后報案至公安機關，2019年5月20日銀盈通支付有限公司先后轉賬2筆共計5萬元至趙春麗建設銀行尾號為9151的卡上。

2、2019年5月，梁灼星被張玉麗拉入公司“股海存知己”群內，先后分三次轉賬68910元至“A-seashell”平臺指定的個人賬戶投資期貨指數(shù)，后在2019年6月，梁灼星發(fā)現(xiàn)可能被騙，賬戶上的1萬元余元無法提現(xiàn)，其隨后報案至公安機關，2019年6月28日，黃李俊轉賬13794元至梁灼星的銀行賬戶。

在公司存續(xù)期間，火幣網平臺在2019年7月25日給張迪火幣網賬戶充值了23598.88USDT，接著張迪在火幣網上分兩筆將這些USDT出售共獲得違法所得163005.93元。

2019年7月31日，民警在長沙市芙蓉區(qū)華菱大廈12樓1205室將陳和璧等人抓獲歸案。案發(fā)后，張迪的家屬賠償被害人張玉麗損失3萬元，賠償被害人梁灼星損失5萬元，取得二名被害人的諒解。中國證券監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局出具證明函，“逸富國際”“A-seashell”平臺公司不屬于依法設立的證劵經營機構，不具有證劵交易資質。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、立案決定書、線索來源、抓獲經過、陳和璧的戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)材料、證明函、諒解書、QQ聊天記錄截圖、銀行轉賬明細等物證、書證；2.證人劉葉梅的證言；3.被害人梁灼星、趙春麗的陳述；4.被不起訴人陳和璧及同案犯李威、張迪、劉桂霖、黃俊、潘浩偉、吳雨明、張玉麗、麻雙貴、歐陽勉的供述與辯解。

本院認為，被不起訴人陳某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項之規(guī)定的行為，但其系初犯、偶犯，如實供述自己罪行并自愿認罪認罰，在共同犯罪中系從犯，所起作用較輕，犯罪情節(jié)輕微，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除處罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

2020年5月15日_?